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本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 18:28:24
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:邵耀華、鄭東文、郭昱廷
4.舊任者簡歷:
邵耀華
本公司獨立董事
鄭東文
本公司獨立董事
郭昱廷
本公司獨立董事
5.新任者姓名:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮
6.新任者簡歷:
邵耀華
本公司獨立董事
郭昱廷
本公司獨立董事
楊朝榮
本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/06~113/08/05
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 18:27:50
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:邵耀華、鄭東文、郭昱廷、張信閎
4.舊任者簡歷:
邵耀華
本公司獨立董事
鄭東文
本公司獨立董事
郭昱廷
本公司獨立董事
張信閎
本公司獨立董事
5.新任者姓名:邵耀華、郭昱廷、楊朝榮、邱藍儀
6.新任者簡歷:
邵耀華
本公司獨立董事
郭昱廷
本公司獨立董事
楊朝榮
本公司獨立董事
邱藍儀
本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/06~113/08/05
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3675 德微 公司提供

主旨:代重要子公司亞昕科技公告簽署三方協議書
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 18:27:50
發言人 邱桂堂 發言人職稱 董事長助理 發言人電話 0226626190
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:亞昕科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%子公司
5.發生緣由:
亞昕科技與本公司及盧森堡商達爾國際股份有限公司
基隆分公司簽訂三方協議書,由亞昕科技自本公司
承受本公司前與盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司簽訂
之分割契約書及分割計畫之一切權利及義務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於簽訂三方協議書後,將由盧森堡商達爾國際股份有限公司
基隆分公司將其分離式元件之晶圓製造業務分割讓與予亞昕科技。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:公告本公司改選董事長
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 18:27:07
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳朝旺
4.舊任者簡歷:泰博科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
6.新任者簡歷:泰博科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 18:26:32
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
董事
博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
獨立董事
楊朝榮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依票決結果,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事
博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣東三才醫療設備股份有限公司
董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國廣東省中山市中山港火炬開發區國家健康產業基地起步區松柏路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
其他醫療器材及用品製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2392 正崴 公司提供

主旨:本公司向關係人取得供營業使用之廠務設備
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 18:26:24
發言人 劉素芳 發言人職稱 特助 發言人電話 2269-9888#99666
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

供營業使用之廠務設備

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

交易數量:一批
每單位平均價格:新台幣330,100,000元
總價格:新台幣330,100,000元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

森崴能源股份有限公司
/
關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:本公司113年度股東常會董事改選當選名單
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 18:25:47
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事




陳朝旺
董事




博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
董事




紀鴻志
獨立董事
邵耀華
獨立董事
鄭東文
獨立董事
郭昱廷
獨立董事
張信閎
4.舊任者簡歷:
董事




陳朝旺
泰博科技(股)公司董事長
董事




博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
泰博科技(股)公司董事
董事




紀鴻志
泰博科技(股)公司董事
獨立董事
邵耀華
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
鄭東文
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
郭昱廷
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
張信閎
泰博科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事




博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
董事




博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
董事




博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
獨立董事
邵耀華
獨立董事
郭昱廷
獨立董事
楊朝榮
獨立董事
邱藍儀
6.新任者簡歷:
董事




博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
泰博科技(股)公司董事長
董事




博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
泰博科技(股)公司董事
董事




博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
泰博科技(股)公司董事
獨立董事
邵耀華
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
郭昱廷
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
楊朝榮
泰博科技(股)公司獨立董事
獨立董事
邱藍儀
泰博科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事




博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺:4,887,054股
董事




博陽開發股份有限公司代表人:詹東權:4,887,054股
董事




博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志:4,887,054股
獨立董事
邵耀華:0股
獨立董事
郭昱廷:11,023股
獨立董事
楊朝榮:0股
獨立董事
邱藍儀:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/06~113/08/05
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4736 泰博 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 18:24:44
發言人 曾俊傑 發言人職稱 法務經理 發言人電話 02-66258188
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案。當選名單如下:
董事
博陽開發股份有限公司代表人:陳朝旺
董事
博陽開發股份有限公司代表人:紀鴻志
董事
博陽開發股份有限公司代表人:詹東權
獨立董事
邵耀華
獨立董事
郭昱廷
獨立董事
楊朝榮
獨立董事
邱藍儀
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6725 矽科宏晟 公司提供

主旨:公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 18:22:01
發言人 柯燦塗 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5532720
符合條款 第 19 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:上海精泰機電系統工程有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,047,572

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,387

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,387

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,387

(8)本次新增背書保證之原因:

基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:



(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):441,354

(2)累積盈虧金額(仟元):20,465

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

⾄113年8⽉29⽇未投標或未得標或⼯程完⼯

(2)日期:

113年8⽉29⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇

6.背書保證之總限額(仟元):

3,071,358

7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

1,372,515

8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

134.06

9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

134.06

10.其他應敘明事項:

(1)項⽬2.(3)背書保證之限額2,047,572仟元,係承攬⼯程保證,


對單⼀企業背書保證之限額。

(2)項⽬6.背書保證之總限額3,071,358仟元,係承攬⼯程保證對


外背書保證總限額。

(3)項⽬7.迄事實發⽣⽇⽌背書保證餘額1,372,515仟元含承攬


⼯程保證餘額1,195,508仟元及其他性質之背書保證餘額177,007仟元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3035 智原 公司提供

主旨:本公司受邀參加機構投資人說明會
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 18:19:48
發言人 曾雯如 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5787888
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/04
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/04

1.召開法人說明會之日期:113/06/04
~
113/06/06

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店,台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加113/6/4「HSBC
X
TWSE
Taiwan
Conference
2024」、113/6/6「Citi's
2024
Taiwan
Tech
Conference」

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5439 高技 公司提供

主旨:重分類本公司113年第1季個別財務報告及iXBRL部分資訊
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 18:15:01
發言人 張秋雄 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-3767800-111
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:高技企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:重分類本公司113年第1季個別財務報告及iXBRL部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表、現金流量表、財務報告附註
7.更正前金額/內容/頁次:
財務報告第4頁資產負債表(113年3月31日):


應收帳款淨額1,241,653仟元、應收帳款-關係人淨額27,951仟元
財務報告第7頁現金流量表(113年1月1日~3月31日):


應收帳款78,049仟元、應收帳款-關係人-684仟元
財務報告第15頁附註(113年3月31日):


九、應收票據、應收帳款及其他應收款






應收帳款/按攤銷後成本衡量






應收帳款1,244,784仟元、應收帳款-關係人27,951仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
財務報告第4頁資產負債表(113年3月31日):


應收帳款淨額1,201,630仟元、應收帳款-關係人淨額67,974仟元
財務報告第7頁現金流量表(113年1月1日~3月31日):


應收帳款118,072仟元、應收帳款-關係人-40,707仟元
財務報告第15頁附註(113年3月31日):


九、應收票據、應收帳款及其他應收款






應收帳款/按攤銷後成本衡量






應收帳款1,204,761仟元、應收帳款-關係人67,974仟元
9.因應措施:重分類後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:以上重分類對本公司113年第1季個別財務報告之總資產、
總負債、股東權益及損益並無影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6579 研揚 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 18:14:46
發言人 杜昀真 發言人職稱 資深協理 發言人電話 (02)8919-1234
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
(二)本公司擬發行低於市價之113年第一次員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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