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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:24:36
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
蕭俊祥
董事
蔡明熹
董事
張勇男
董事
林國華
獨立董事
何政緯
獨立董事
鄭聖穎
獨立董事
林靖
獨立董事
陳憲艦
4.舊任者簡歷:
董事
蕭俊祥
凱撒衛浴股份有限公司董事長
董事
蔡明熹
凱撒衛浴股份有限公司董事
董事
張勇男
凱撒衛浴股份有限公司董事
董事
林國華
凱撒衛浴股份有限公司董事
獨立董事
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
蕭俊祥
董事
蔡明熹
董事
張逸欣
董事
林國華
獨立董事
何政緯
獨立董事
鄭聖穎
獨立董事
林靖
獨立董事
陳憲艦
6.新任者簡歷:
董事
蕭俊祥
凱撒衛浴股份有限公司董事長
董事
蔡明熹
凱撒衛浴股份有限公司董事
董事
張逸欣
越南凱撒衛浴股份有限公司法人代表人董事
董事
林國華
凱撒衛浴股份有限公司董事
獨立董事
何政緯
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
鄭聖穎
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
林靖


凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
獨立董事
陳憲艦
凱撒衛浴股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:原董事會任期屆滿,股東會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
蕭俊祥
持有股數
5,013,581股
董事
蔡明熹
持有股數
1,573,195股
董事
張逸欣
持有股數
1,280,000股
董事
林國華
持有股數
2,574,574股
獨立董事
何政緯
持有股數
0股
獨立董事
鄭聖穎
持有股數
0股
獨立董事
林靖


持有股數
0股
獨立董事
陳憲艦
持有股數
0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1817 凱撒衛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:23:29
發言人 李清榮 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 02-8512-3712
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9946 三發地產 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:22:47
發言人 蔡文玲 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 02-2570-9988
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案;董事四席,獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止案
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:22:23
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:蘇艷雪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案表決時出席股東表決權總數93,539,696權(其中以電子方式
行使表決權數91,560,625權);經票決結果,贊成90,632,122權
(其中以電子方式行使表決權數88,653,251權),反對172,514權
(其中以電子方式行使表決權數172,514權),無效票0權,
棄權及未投票2,735,060權(其中以電子方式行使表決權數2,734,860權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4722 國精化 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:22:09
發言人 何印唐 發言人職稱 協理 發言人電話 (07)623-6199
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8049 晶采 公司提供

主旨:本公司113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:22:01
發言人 陳科宏 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2696-7269#2300
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8467 波力-KY 公司提供

主旨:公告本公司中華民國境內第二次有擔保轉換公司債收足應募 價款
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:21:58
發言人 戴珮君 發言人職稱 財會處處長 發言人電話 (04)2537-6022
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定辦理,本公


司發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債案至公告日止,債款代收銀行業已收足


所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行,共計新台幣240,871,480元整,特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2886 兆豐金 公司提供

主旨:代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告 股利配發之除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 15:19:29
發言人 丁涵茵 發言人職稱 副總經理 發言人電話 23578888#116
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣12,397元,約每股新臺幣0.0025元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/02
7.停止過戶截止日期:113/06/06
8.除權(息)基準日:113/06/06
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:113/06/07

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2886 兆豐金 公司提供

主旨:代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告 董事會代行113年度股東會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:18:23
發言人 丁涵茵 發言人職稱 副總經理 發言人電話 23578888#116
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配案:分配現金股利新臺幣12,397元,約每股新臺幣0.0025元。
(二)兆豐國際投顧股東會由董事會代行職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3515 華擎 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事
序號 5 發言日期 113/05/29 發言時間 15:17:53
發言人 陳健宏 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)2896-5588
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事::童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者職稱及姓名:
董事:童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇艷雪
6.新任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇艷雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:童旭田(0股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(57,217,754股)
獨立董事:歐陽明(0股)
獨立董事:譚旦旭(0股)
獨立董事:蘇艷雪(0股)
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/8/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6225 天瀚 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 15:17:50
發言人 鄭又晉 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-27771215
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表
暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)撤銷經112年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2890 永豐金 公司提供

主旨:永豐金控代子公司永豐投信公告一一二年度股利配發基準日
序號 6 發言日期 113/05/29 發言時間 15:16:44
發言人 許如玫 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)8161-8935#1350
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣124,682,760元
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權(息)基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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