1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：海英俊先生
副董事長：柯子興先生
4.舊任者簡歷:
海英俊先生：台達電子工業股份有限公司董事長
柯子興先生：台達電子工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：鄭平先生
副董事長：柯子興先生
6.新任者簡歷:
鄭平先生：台達電子工業股份有限公司董事及執行長
柯子興先生：台達電子工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蔡兆誠/公司治理主管/欣陸投資控股(股)公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
林珮儀/主任秘書/欣陸投資控股(股)公司董事會秘書處主任秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鄭平先生、鄭崇華先生、海英俊先生、柯子興先生、張訓海先生、鄭安先生、
曾惠瑾女士、呂學錦先生、黃日燦先生、鄒開蓮女士、徐秀蘭女士
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司113年股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：鄭平先生、柯子興先生、張訓海先生、鄭安先生、徐秀蘭女士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)中達電通股份有限公司：鄭平董事長、張訓海副董事長、柯子興董事
2)上海浦環中達能源科技有限公司：鄭平董事長、張訓海董事
3)福達新創通訊科技(廈門)有限公司：鄭安副董事長
4)昆山中辰矽晶有限公司：徐秀蘭副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1)中達電通股份有限公司：上海市　
2)上海浦環中達能源科技有限公司：上海市　
3)福達新創通訊科技(廈門)有限公司：福建省
4)昆山中辰矽晶有限公司：江蘇省
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1)中達電通股份有限公司：經營不斷電式電源供應器等電子產品之銷售業務
2)上海浦環中達能源科技有限公司：太陽能熱發電產品銷售、光伏設備及元器件銷售


、節能管理服務
3)福達新創通訊科技(廈門)有限公司：經營其他無線電傳輸器具、其他自動資料處


理機單元、接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器，包括交換器及


路由器、具有特殊程式控制計算機或具有記憶能量之文字處理機業務
4)昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒、矽晶圓等加工貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:上述提及之公司，除福達新創通訊科技(廈門)有限
公司為本公司間接持股30%之轉投資公司及昆山中辰矽晶有限公司非屬本公司之關係
企業以外，其餘皆為本公司之子公司，對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司董事選任程序案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)未通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
呂學錦
先生
李吉仁
先生
鄒開蓮
女士
黃日燦
先生
曾惠瑾
女士
4.舊任者簡歷:
呂學錦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
李吉仁
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
鄒開蓮
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
黃日燦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
曾惠瑾
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:東元電機股份有限公司
3.舊任者姓名:許周禮
4.舊任者簡歷:東捷資訊服務股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:劉安炳
6.新任者簡歷:東元電機股份有限公司
管理會計處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/30至116/05/29
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計暨風險委員會
3.舊任者姓名:
李吉仁
先生
呂學錦
先生
黃日燦
先生
鄒開蓮
女士
曾惠瑾
女士
4.舊任者簡歷:
李吉仁
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
呂學錦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
黃日燦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
鄒開蓮
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
曾惠瑾
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
曾惠瑾
女士
呂學錦
先生
黃日燦
先生
鄒開蓮
女士
徐秀蘭
女士
6.新任者簡歷:
曾惠瑾
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
呂學錦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
黃日燦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
鄒開蓮
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
徐秀蘭
女士：中美矽晶製品股份有限公司董事長及執行長、環球晶圓股份有限公司













董事長及執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：海英俊
先生
董事：鄭崇華
先生
董事：柯子興
先生
董事：鄭

平
先生
董事：張訓海
先生
董事：鄭

安
先生
董事：郭珊珊
女士
獨立董事：李吉仁
先生
獨立董事：呂學錦
先生
獨立董事：鄒開蓮
女士
獨立董事：黃日燦
先生
獨立董事：曾惠瑾
女士
4.舊任者簡歷:
海英俊
先生：台達電子工業股份有限公司永續委員會主席
鄭崇華
先生：台達電子工業股份有限公司榮譽董事長
柯子興
先生：台達電子工業股份有限公司經營策略管理委員會主任委員
鄭

平
先生：台達電子工業股份有限公司執行長及經營策略管理委員會副主任委員
張訓海
先生：台達電子工業股份有限公司總經理及營運長暨分公司經理人
鄭

安
先生：泰達電董事及執行長
郭珊珊
女士：台達電子工業股份有限公司品牌長
李吉仁
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
呂學錦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
鄒開蓮
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
黃日燦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
曾惠瑾
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭

平
先生
董事：鄭崇華
先生
董事：海英俊
先生
董事：柯子興
先生
董事：張訓海
先生
董事：鄭

安
先生
董事：郭珊珊
女士
獨立董事：曾惠瑾
女士
獨立董事：呂學錦
先生
獨立董事：黃日燦
先生
獨立董事：鄒開蓮
女士
獨立董事：徐秀蘭
女士
6.新任者簡歷:
鄭

平
先生：台達電子工業股份有限公司執行長及經營策略管理委員會副主任委員
鄭崇華
先生：台達電子工業股份有限公司榮譽董事長
海英俊
先生：台達電子工業股份有限公司永續委員會主席
柯子興
先生：台達電子工業股份有限公司經營策略管理委員會主任委員
張訓海
先生：台達電子工業股份有限公司總經理及營運長暨分公司經理人
鄭

安
先生：泰達電董事及執行長
郭珊珊
女士：台達電子工業股份有限公司品牌長
曾惠瑾
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
呂學錦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
黃日燦
先生：台達電子工業股份有限公司獨立董事
鄒開蓮
女士：台達電子工業股份有限公司獨立董事
徐秀蘭
女士：中美矽晶製品股份有限公司董事長及執行長、環球晶圓股份有限公司













董事長及執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鄭

平
先生：55,640,093股
董事：鄭崇華
先生：81,878,039股
董事：海英俊
先生：984,067股
董事：柯子興
先生：807,630股
董事：張訓海
先生：903,811股
董事：鄭

安
先生：50,344,764股
董事：郭珊珊
女士：20,360股
獨立董事：曾惠瑾
女士：0股
獨立董事：呂學錦
先生：0股
獨立董事：黃日燦
先生：0股
獨立董事：鄒開蓮
女士：0股
獨立董事：徐秀蘭
女士：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、


「背書保證作業程序」案
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
經一一三年度股東常會決議通過，將分派新台幣16,702,203,606元，依本公司現已發行　
有權參與分派股數2,597,543,329股計算，每股可無償配發現金股利新台幣6.43元。
本案董事會已授權董事長俟股東常會通過後，另訂除息基準日等相關事宜，並以該基準
日股東名簿記載之股東持有股數分派，嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公
司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行　
使員工認股權等)，致股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長調整分配比率。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗環球證券(Citi)
舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

東元電機(股)公司代表人：高尚偉
/董事

東元電機(股)公司代表人：邱純枝
/董事

東元電機(股)公司代表人：彭?曾
/董事

東元電機(股)公司代表人：許周禮
/董事

詹文男
/董事

李紹唐
/董事

林宛瑩
/獨立董事

范錚強
/獨立董事

陳宏杰
/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:於擔任本屆董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後，贊成權數18,733,183權，

占出席股東表決權數99.50%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉
/董事

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝
/董事

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾
/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東元電機(股)公司代表人：高尚偉；擔任




東捷信息技術(無錫)有限公司
董事長




廈門華日通軟件技術有限公司
董事長

(2)東元電機(股)公司代表人：邱純枝；擔任




青島東元創新科技有限公司
董事長




安台創新科技(廈門)有限公司
董事長




江西東元電機有限公司
董事




上海東元德高電機有限公司
董事




無錫東元電機有限公司
董事




台安科技(無錫)有限公司
監察人




東元總合科技(杭州)有限公司
監察人

(3)東元電機(股)公司代表人：彭?曾；擔任




江西東成空調設備有限公司
董事長




南昌東元電機有限公司
董事長




東莞東成空調設備有限公司
董事長




安台創新科技(廈門)有限公司
董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:

東捷信息技術(無錫)有限公司/江蘇省無錫國家高新技術產業開發區65-C號

廈門華日通軟件技術有限公司/廈門湖里區火炬東路11號火炬高新區創業園

誠業樓307-1室

青島東元創新科技有限公司/青島市嶗山區松岭路169號

安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號

盛業樓202號

NO.10,
LONG
THANH
IZ,TAM
AN
VILLAGE,
LONG

THANH
DIST,
DONG
NAIPROVINCE,
VIET
NAM

江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新開發區東元路189號

上海東元德高電機有限公司/上海市中山西路1279弄6號3樓321室

無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫市新區長江南路9號

台安科技(無錫)有限公司/江蘇省無錫市新區高浪東路29號

東元總合科技(杭州)有限公司/杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓

東區619、620室

江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169號

南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號

東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東捷信息技術(無錫)有限公司/從事資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務

廈門華日通軟件技術有限公司/軟體開發及銷售

青島東元創新科技有限公司/科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理

安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷

江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品

上海東元德高電機有限公司/電機及電器產品之代理

無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務

台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷

東元總合科技(杭州)有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務

江西東成空調設備有限公司/各種空調設備之產銷

南昌東元電機有限公司/空調製造及銷售

東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。