1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡育軒/台亞半導體股份有限公司/資深副總兼營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳嘉恩/台亞半導體股份有限公司/資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運規劃
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林進寶
(2)獨立董事：蘇艷雪
(3)獨立董事：王傳芬
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：林進寶
新馳科技股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事：蘇艷雪
環球水泥股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：王傳芬
美時化學製藥股份有限公司獨立董事
王道商業銀行股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:衣冠君
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蔡育軒
6.新任者簡歷:本公司資深副總經理兼營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李國光-台亞半導體股份有限公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,000,000元，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王虹東
4.舊任者簡歷:台亞半導體股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李國光
6.新任者簡歷:台亞半導體股份有限公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富邦現代生命保險株式會社
(富邦現代人壽)無擔保次順位公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:1200億韓圜
5.每張面額:不適用
6.發行價格:不適用
7.發行期間:10年
8.發行利率:7.00%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及配合公司發展規劃
11.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:不適用
13.承銷或代銷機構:Korea
Investment
&
Securities
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:Woori
Bank
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:發行滿五年後，得依法經主管機關核准後按本債券認購金額加計
應付利息全數贖回
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:自發行日起至屆滿五年後，票面利率將按十年期韓國公債
利率加發行利差重設之

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市樂群三路128號7樓(國票金控大樓)

4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
4.舊任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
5.新任者姓名:
蔡士光
賴振東
吳建志
6.新任者簡歷:
蔡士光-德光聯合會計師事務所主持會計師
賴振東-台灣專利商標法務人員交流協會(TPTLA)理事長
吳建志-臺北醫學大學醫學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/21
~
113/10/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

使用權資產-建物座落於上海市金山區金舸路1301號

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:租賃面積6,537.06平方公尺，折合1,977.46坪
每單位價格:每季租金約人民幣377,830元
交易總金額:使用權資產金額約人民幣3,749,816元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:上海統一企業飲料食品有限公司
與公司之關係:
皆為統一企業股份有限公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運上之整體規劃
前次移轉：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每季支付租金人民幣377,830元
付款期間：2024年6月1日至2026年12月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之依據：參考區域內市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

廠房及倉庫

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無