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股市跑馬燈

本資料由  (上櫃公司) 3259 鑫創 公司提供

主旨:公告本公司第三屆審計委員會之委員
序號 13 發言日期 113/05/29 發言時間 17:53:41
發言人 胡定中 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5526533
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:
黃啟模

獨立董事:
林耿步

獨立董事:
侯一郎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事,群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
5.新任者姓名:

獨立董事:
黃啟模

獨立董事:
侯一郎

獨立董事:
黃科志

獨立董事:
詹玉霞
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃啟模
(本公司獨立董事,群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
獨立董事:黃科志(能資國際(股)公司協理)。
獨立董事:詹玉霞(合聖科技(股)公司財務處長)。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/29~116/05/28
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3332 幸康 公司提供

主旨:公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 17:53:18
發言人 周美娟 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 0227086210
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案

















(每股配發現金股利1.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3259 鑫創 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
序號 12 發言日期 113/05/29 發言時間 17:52:03
發言人 胡定中 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5526533
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:黃啟模

獨立董事:林耿步

獨立董事:侯一郎
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事,群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
5.新任者姓名:

獨立董事:黃啟模

獨立董事:侯一郎

獨立董事:黃科志
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃啟模
(本公司獨立董事,群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
獨立董事:黃科志(能資國際(股)公司協理)。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/29~116/05/28
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2330 台積電 公司提供

主旨:本公司代子公司TSMC Global Ltd.公告 董事會決議增資發行新股
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 17:51:32
發言人 黃仁昭 發言人職稱 資深副總經理暨財務長 發言人電話 03-563-6688
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期:113/05/29
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
US$3,000佰萬元;3,000股。
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:US$1佰萬元。
8.發行價格:US$1佰萬元。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:100%。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:降低外匯避險成本。
15.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4906 正文 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議增資越南子公司- GEMTEK VIETNAM CORPORATION LIMITED
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 17:51:20
發言人 楊正任 發言人職稱 執行董事 發言人電話 03-5985535
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

GEMTEK
VIETNAM
CORPORATION
LIMITED

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:美金壹仟萬元(約新台幣321,700仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依GEMTEK
VIETNAM
CORPORATION
LIMITED指定之繳款日期匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有金額美金50,000,000元;
正文科技(股)公司持股比例:100%;
權利受限情形:無。

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司未來之成長及強化佈局,滿足客戶需求,擬進行對越南增資,
增資用途為擴充產線及充實營運資金。

16.本次交易表示異議董事之意見:



17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國
113

5

29


19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113

5

29


20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用 

22.會計師姓名:

不適用 

23.會計師開業證書字號:

不適用 

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4906 正文 公司提供

主旨:公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
序號 2 發言日期 113/05/29 發言時間 17:50:53
發言人 楊正任 發言人職稱 執行董事 發言人電話 03-5985535
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利615,575,792元,每股配發約新台幣1.5元
4.除權(息)交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權(息)基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:113/06/04
10.債券停止轉換起始日期:113/06/06
11.債券停止轉換截止日期:113/07/02
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:如因本公司流通在外股數變動,至股東配息率因此發生變動時,
擬請授權董事長依實際配息率調整,並公告每股分派股利比率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4906 正文 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 17:50:25
發言人 楊正任 發言人職稱 執行董事 發言人電話 03-5985535
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬辦理私募現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3259 鑫創 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任新任董事長
序號 4 發言日期 113/05/29 發言時間 17:49:59
發言人 胡定中 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5526533
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:林俊宏
4.舊任者簡歷:鑫創科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林俊宏
6.新任者簡歷:鑫創科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選,依法推選董事長
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6264 富裔 公司提供

主旨:代子公司富永營造(股)公司依公開發行公司資金貸與背書 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告(更正)
序號 1 發言日期 113/05/29 發言時間 17:49:32
發言人 祝泓真 發言人職稱 特助 發言人電話 (02)28834707
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/03/15
說明
1.事實發生日:113/03/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:亞瑟士國際工程(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

富永營造與亞瑟士承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司

(3)背書保證之限額(仟元):0

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):32,400

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):32,400

(8)本次新增背書保證之原因:

富永營造與亞瑟士承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:



(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-48,368

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

該貸款清償完畢
即解除保證責任

(2)日期:

該銀行貸款清償完畢

6.背書保證之總限額(仟元):

1,156,924

7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

861,726

8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

1.49

9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

1.82

10.其他應敘明事項:

最近期經會計師查核報表為112Q3

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1584 精剛 公司提供

主旨:公告本公司法人董事改派法人代表人
序號 12 發言日期 113/05/29 發言時間 17:48:21
發言人 吳柏成 發言人職稱 執行長 發言人電話 06-6235143
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.法人名稱:台灣鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:周玲妏
4.舊任者簡歷:高雄市工商發展投資策進會
總幹事
5.新任者姓名:顏曉菁
6.新任者簡歷:鉅捷廣告媒體有限公司
經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/05/29~116/05/28
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3522 御頂 公司提供

主旨:澄清媒體報導
序號 3 發言日期 113/05/29 發言時間 17:48:12
發言人 王家心 發言人職稱 副董事長特助 發言人電話 02-2226-6277#115
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:自由時報及風傳媒等媒體報導
6.報導內容:
(1)「台北「海峽會」餐廳傳易主
國泰蔡辰男股權賣出」
(2)「兩岸政商名流最愛!台北最隱密餐廳「創立11年傳易主」
  
股權要賣了 股東全是知名大老闆」
及其他媒體發布之相關報導。
7.發生緣由:
(1)海峽會美食股份有限公司由御頂轉投資的晶宴生活創意持股
 
16.39%,並非本公司李日東副董事長之個人投資。而本公司
 
李日東副董事長也並無投資海峽會美食股份有限公司之規劃。
(2)有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
8.因應措施:
發佈重大訊息澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1584 精剛 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會 任期屆滿
序號 11 發言日期 113/05/29 發言時間 17:47:47
發言人 吳柏成 發言人職稱 執行長 發言人電話 06-6235143
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/29
說明
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會:吳怡翰、林家群、李勝琛、蕭立帆
薪資報酬委員會:吳怡翰、林家群、李勝琛
提名委員會:王炯棻、吳怡翰、林家群
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
吳怡翰
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
李勝琛
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
蕭立帆
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
(2)薪資報酬委員會
吳怡翰
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
李勝琛
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
(3)提名委員會
王炯棻
精剛精密科技(股)公司
董事長
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
吳怡翰
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
5.新任者姓名:
審計委員會:林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔
薪資報酬委員會:林家群、楊紘宇、陳泰宏
提名委員會:王炯棻、林家群、沈昀潔
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
楊紘宇
紅閣珠寶
總經理
陳泰宏
安聯人壽-南部卓越區
菁品通訊處
主任
沈昀潔
永帆有限公司
業務
(2)薪資報酬委員會
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
楊紘宇
紅閣珠寶
總經理
陳泰宏
安聯人壽-南部卓越區
菁品通訊處
主任
(3)提名委員會
王炯棻
精剛精密科技(股)公司
董事長
林家群
精剛精密科技(股)公司
獨立董事
沈昀潔
永帆有限公司-業務
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
董事任期屆滿全面改選,審計委員會由全體獨立董事組成,
另由董事會委任薪資報酬委員會及提名委員會委員
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):
110/08/23~113/08/22
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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