1.事實發生日:113/05/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間



















(月)


















(季)









(最近四季累計)


















=====================

=====================
============
科目













最近一月

與去年同期


最近一季

與去年同期


112年2季至


















113年4月


增減％




113年1季



增減％





113年1季


















(自結數)














(核閱數)
















==========
==========

==========

==========

==========
營業收入(百萬)



827.5





-2.32%





2053.73




-28.68%





10588.81

稅前淨利(百萬)



-6.9






73.68%





-120.87




-191.00%




202.94

本期淨利(百萬)



-5.6






75.55%





-77.11





-194.21%




169.84

每股盈餘(元)





-0.03





70.00%





-0.35






-192.11%




0.78
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:113年4月係為自行結算，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

（1）土地：新北市中和區健康段1160地號。
（2）建物：新北市中和區建一路186號11F-1、11F-2、11F-3共計3戶建物及8個停車位。

2.事實發生日:113/5/29~113/5/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

（1）土地：177.13平方公尺（53.58坪）。
（2）建物：1942.18平方公尺（587.51坪）。
（3）交易總金額：本案經本次會議決議通過後，同意授權董事長以交易金額不超過
新台幣2.2億元全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件，待確認交易金
額後再補公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

（1）交易相對人：鴻翊國際股份有限公司。
（2）其與公司之關係：非公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

（1）本次交易之決定方式：議價、參考市場行情與估價報告。
（2）價格決定之參考依據：不動產估價師估價報告。
（3）決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

（1）專業估價者事務所或公司名稱：歐亞不動產估價師聯合事務所。
（2）估價金額：新台幣219,343,660元。

11.專業估價師姓名:

估價師：謝宗廷

12.專業估價師開業證書字號:

（110）高市估字第000120號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司長遠之發展及規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/29
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/30
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/07
5.發行總金額及股數:新臺幣210,000,000元及普通股21,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新臺幣10元
9.發行價格:實際價格待訂定後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%，計2,100,000股，


由公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行股數之80%，計16,800,000股，由原股東按照認股基準日


股東名簿記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股總數之10%，


計2,100,000股，以公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日


起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或


拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/07/08
17.最後過戶日:113/07/03
18.停止過戶起始日期:113/07/04
19.停止過戶截止日期:113/07/08
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳納期間:113/07/15~113/07/19
(2)特定人認股繳款期間:113/07/22~113/07/26
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正



或因法令規定及客觀環境而須變更時，授權董事長全權處理。
(2)本公司辦理113年現金增資發行新股21,000,000股乙案，業經金管會113年



04月30日金管證發字第1130338828號函申報生效在案。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/30

1.召開法人說明會之日期：113/05/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區新生南路一段50號3樓

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介財務、業務及相關發展資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度合併與個體財務報告附註部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)112年度合併財務報告附註四二、關係人交易事項
(2)112年度個體財務報告附註三九、關係人交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併財務報告附註四二(二)與關係人間之重大交易事項(第76頁)



2.放款





112年度





最高餘額


年底餘額


利息收入

年底利率(%)





關聯企業


$

281,438


$181,438


$

4,443


2.50~5.01





其



他





791,800



791,800




12,999


1.85~2.44
















$1,073,238


$973,238


$
17,442


















戶數或





本期











履約情形





類別





關係人名稱

最高餘額
期末餘額
正常放款





其他放款


日盛台駿


$188,540
$
88,540
$
88,540





其他放款


蘇州日盛


$
92,898
$
92,898
$
92,898





其他放款
台泥再生資源
$430,000
$430,000
$430,000





其他放款


明山投資


$114,000
$114,000
$114,000





其他放款


怡昌投資


$
73,800
$
73,800
$
73,800





其他放款


台軒投資


$174,000
$174,000
$174,000
(2)個體財務報告附註三九(二)與關係人間之重大交易事項(第70~71頁)



2.放款





112年度





最高餘額


年底餘額


利息收入

年底利率(%)





關聯企業


$

281,438


$181,438


$

4,443


2.50~5.01





其



他





791,800



791,800




12,999


1.85~2.44
















$1,073,238


$973,238


$
17,442


















戶數或





本期











履約情形





類別





關係人名稱

最高餘額
期末餘額
正常放款





其他放款


日盛台駿


$188,540
$
88,540
$
88,540





其他放款


蘇州日盛


$
92,898
$
92,898
$
92,898





其他放款
台泥再生資源
$430,000
$430,000
$430,000





其他放款


明山投資


$114,000
$114,000
$114,000





其他放款


怡昌投資


$
73,800
$
73,800
$
73,800





其他放款


台軒投資


$174,000
$174,000
$174,000
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併財務報告附註四二(二)與關係人間之重大交易事項(第76頁)



2.放款





112年度





最高餘額


年底餘額


利息收入

年底利率(%)





關聯企業


$

281,438


$
41,940


$

4,443


2.50~5.01





其



他





876,878



513,157




14,075


1.84~2.52
















$1,158,316


$555,097


$
18,518



















戶數或





本期











履約情形





類別






關係人名稱

最高餘額
期末餘額
正常放款





消費性放款




4






$

3,433
$

3,121
$

3,121





自用住宅抵









押放款




3






$
81,645
$
80,036
$
80,036





其他放款



日盛台駿


$188,540
$
41,940
$
41,940





其他放款



蘇州日盛


$
92,898
$





-
$





-





其他放款

台泥再生資源
$430,000
$430,000
$430,000





其他放款



明山投資


$114,000
$





-
$





-





其他放款



怡昌投資


$
73,800
$





-
$





-





其他放款



台軒投資


$174,000
$





-
$





-
(2)個體財務報告附註三九(二)與關係人間之重大交易事項(第70~71頁)



2.放款





112年度





最高餘額


年底餘額


利息收入

年底利率(%)





關聯企業


$

281,438


$
41,940


$

4,443


2.50~5.01





其



他





876,878



513,157




14,075


1.84~2.52
















$1,158,316


$555,097


$
18,518


















戶數或





本期












履約情形





類別





關係人名稱

最高餘額
期末餘額

正常放款





消費性放款




4






$

3,433
$

3,121
$

3,121





自用住宅抵









押放款




3






$
81,645
$
80,036
$
80,036





其他放款



日盛台駿


$188,540
$
41,940
$
41,940





其他放款



蘇州日盛


$
92,898
$





-
$





-





其他放款

台泥再生資源
$430,000
$430,000
$430,000





其他放款



明山投資


$114,000
$





-
$





-





其他放款



怡昌投資


$
73,800
$





-
$





-





其他放款



台軒投資


$174,000
$





-
$





-
9.因應措施:更正後內容重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:長華電材(股)公司
法人董事代表人:萬文財
法人董事:長華電材(股)公司
法人董事代表人:洪全成
法人董事:元耀能源科技(股)公司
法人董事代表人:潘兆儀
法人董事:南茂科技(股)公司
法人董事代表人:許原豐
獨立董事:楊順卿　　
獨立董事:蘇二郎
獨立董事:陳志宏
　
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04
~
113/06/05

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店及W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan
Conference
2024
」及花旗證券舉辦之「2024
Taiwan
Tech
Conference」，說明營運成果及未來展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/5/29~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

95000U2X0：100,000
單位；每單位US$98.33；總金額US$9.8
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

95000U2X0：606,000
單位；US$59.6
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.11%；8.19%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：長華電材（股）公司代表人
萬文財
董事：長華電材（股）公司代表人
洪全成
董事：元耀能源科技（股）公司代表人
黃嘉能
董事：南茂科技（股）公司代表人
許原豐
獨立董事：柯永祥
獨立董事：楊順卿
獨立董事：洪嘉(金俞)
4.舊任者簡歷:
董事：長華電材（股）公司代表人
萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
董事：長華電材（股）公司代表人
洪全成/長華電材(股)公司董事長
董事：元耀能源科技（股）公司代表人
黃嘉能/長華電材(股)公司總裁
董事：南茂科技（股）公司代表人
許原豐/南茂科技(股)公司
執行副總經理
獨立董事：柯永祥/順益聯合會計師事務所
獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
獨立董事：洪嘉(金俞)/力成科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：長華電材（股）公司代表人
萬文財
董事：長華電材（股）公司代表人
洪全成
董事：元耀能源科技（股）公司代表人
潘兆儀
董事：南茂科技（股）公司代表人
許原豐
獨立董事：楊順卿
獨立董事：蘇二郎
獨立董事：陳志宏
6.新任者簡歷:
董事：長華電材（股）公司代表人
萬文財/天正國際精密機械(股)公司總經理
董事：長華電材（股）公司代表人
洪全成/長華電材(股)公司董事長
董事：元耀能源科技（股）公司代表人
潘兆儀/長華電材(股)公司經理
董事：南茂科技（股）公司代表人
許原豐/南茂科技(股)公司
台南營運製造中心
執行副總經理
獨立董事：楊順卿/菱生精密工業(股)公司董事
獨立董事：蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師
獨立董事：陳志宏/希忠(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：長華電材（股）公司代表人
萬文財；35,531,390股
董事：長華電材（股）公司代表人
洪全成；35,531,390股
董事：元耀能源科技（股）公司代表人
潘兆儀；15,000股
董事：南茂科技（股）公司代表人
許原豐；8,300,000股
獨立董事：楊順卿；31,540股
獨立董事：蘇二郎；0股
獨立董事：陳志宏；0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)溫元慶　　　
(2)陳政弘　　　
(3)陳倩瑜　



　
4.舊任者簡歷:
溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
5.新任者姓名:董事會尚未委任。
6.新任者簡歷:董事會尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:原委任之第五屆董事會已全面改選，故第一屆薪資報酬委員會委員
任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/09/28~113/04/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後
另行公告之。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳政弘　　　
(2)溫元慶　　　
(3)陳倩瑜
4.舊任者簡歷:
(1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
(2)溫元慶/永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
(3)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
5.新任者姓名:
(1)陳政弘　　　
(2)陳倩瑜　　　
(3)鄭晉昌
(4)邱雅文
6.新任者簡歷:
(1)陳政弘/中欣開發股份有限公司監察人
(2)陳倩瑜/國立臺灣大學生物機電工程學系教授
(3)鄭晉昌/佳世達集團明碁逐鹿科技策略顧問
(4)邱雅文/今展科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/09/15~113/04/27
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會經由全體委員一致推舉陳政弘先生
擔任召集人及會議主席。