1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季度
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事
謝東富
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止限制案

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐金獅
本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人規劃
7.生效日期:113/05/06
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,845,902
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4,608,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,279,378
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,748,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,071,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,762,127
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.42
11.期末總資產(仟元):94,996,667
12.期末總負債(仟元):51,767,081
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36,842,890
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:歐金獅
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:缺
6.新任者簡歷:缺
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人規劃
9.新任生效日期:缺
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/06
2.法人名稱:沅寶投資股份有限公司
3.舊任者姓名:歐金獅
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:歐信宏
6.新任者簡歷:政大土地重劃工程顧問有限公司
工務經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25
9.新任生效日期:113/05/06
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:安集科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度個體財務報告第90頁
6.更正資訊項目/報表名稱:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表註解說明
7.更正前金額/內容/頁次:不適用/註：本年度及前一年度員工人數分別為240人及237人
，其中未兼任員工之董事人數皆為8人。
(5)薪資報酬政策：獨立董事之酬金包含執行業務報酬及車馬費，獨立董事執行本公司
職務時，不論公司營業盈虧，公司得給付定額報酬，其報酬依其對公司營運參與度及
貢獻之價值，並參酌同業水準議定之；一般董事之酬金包含執行業務報酬及車馬費，
其執行業務報酬考量本公司獲利及未來營運所需，其報酬依其對公司營運參與度及貢獻
之價值，並參酌同業水準議定之；/90頁
8.更正後金額/內容/頁次:不適用/註：本年度及前一年度員工人數分別為241人及237人
，其中未兼任員工之董事人數分別為9人及8人。
(5)薪資報酬政策：本公司董事之酬金包含執行業務報酬及車馬費，其執行本公司職務時
，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與程度及貢獻之價值
，並參酌同業水準議定之；/90頁
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此次更正並不影響損益。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:雷科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鉅亨網
6.報導內容:
...法人看好2024年4月營收年增率有機會挑戰5成。
...預估首季EPS可望創10季新高。
7.發生緣由:澄清113年05月06日報導內容。
8.因應措施:
本公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布相關訊息。
(2)有關本公司營運及財務資訊以公開資訊觀測站及本公司發佈之訊息為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:義隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:歐系外資樂觀預期，義隆今年起至2028年每年每股純益都會超過10元，
2028年挑戰賺逾二個股本。
7.發生緣由:上述內容為媒體引用歐系美系外資報告，有關本公司報導，關於本公司
營收獲利相關資訊，請以公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此提出澄清說明。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無