1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游容、本公司內部稽核主管、華碩電腦(股)公司管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會通過
任命後再行公告。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第三屆董事及獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂
4.舊任者簡歷:東荃科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:呂俊德
6.新任者簡歷:振曜科技股份有限公司集團總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利7元/股，總金額NT$311,646,797元
4.除權（息）交易日:113/06/14
5.最後過戶日:113/06/17
6.停止過戶起始日期:113/06/18
7.停止過戶截止日期:113/06/22
8.除權（息）基準日:113/06/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:
一、股東欲辦理過戶事宜，請於民國113年06月17日下午16點30
分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代　
理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話:27686668)，
辦理過戶手續。
二、現金股利發放日：113/07/15

1.股東會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開
承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:饒振奇

董事:施銘銓

董事:陳忠瑞

獨立董事:黃賢方

獨立董事:周榮華

獨立董事:吳英志

獨立董事:楊士進
4.舊任者簡歷:

董事:饒振奇/力致科技股份有限公司董事長兼執行長

董事:施銘銓/力致科技股份有限公司董事

董事:陳忠瑞/瑞展產經研究(股)公司董事長

獨立董事:黃賢方/力致科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:周榮華/國立成功大學教授退休

獨立董事:吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:楊士進/台灣大學機械工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:

董事:饒振奇

董事:施銘銓

董事:吳俊賢

獨立董事:鍾幸芳

獨立董事:楊士進

獨立董事:吳英志

獨立董事:歐陽家立
6.新任者簡歷:

董事:饒振奇/力致科技股份有限公司董事長兼執行長

董事:施銘銓/力致科技股份有限公司董事

董事:吳俊賢/力致科技股份有限公司副總經理

獨立董事:鍾幸芳/博興會計師事務所會計師

獨立董事:楊士進/台灣大學機械工程學系教授

獨立董事:吳英志/無敵科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:歐陽家立/宏達國際電子全球管理長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事:饒振奇
1,618,601股

董事:施銘銓
883,070股

董事:吳俊賢
472,640股

獨立董事:鍾幸芳
0股

獨立董事:楊士進
0股

獨立董事:吳英志
0股

獨立董事:歐陽家立
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳建志
(2)獨立董事:許文成
(3)獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)
(2)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(3)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
5.新任者姓名:
尚未委任
6.新任者簡歷:
尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/25~113/05/12
10.新任生效日期:待董事會委任
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
雲端生活家股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司
代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司
代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:周鴻仁
(2)獨立董事:蔡佳君
(3)獨立董事:陳俊合
(4)獨立董事:蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳建志
(2)獨立董事:許文成
(3)獨立董事:曾建超
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)
(2)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(3)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:許文成
(2)獨立董事:曾建超
(3)獨立董事:張沅嬪
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)
(2)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)
(3)獨立董事:張沅嬪(汶鍵會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。