1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TPK
Universal
Solutions
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

關係企業

(3)背書保證之限額(仟元):9,163,147

(4)原背書保證之餘額(仟元):5,039,311

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,039,311

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,746,871

(8)本次新增背書保證之原因:

因TPK
Universal
Solutions
Limited
(以下稱TPKHK)及其台灣分公司之

外匯避險及營運週轉需求，原背書保證額度將於2024年6月15日到期，

故擬於到期前再續簽一年。

由宸鴻科技(廈門)有限公司對TPKHK及其台灣分公司提供背書保證，申請融資額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):18,232,937

(2)累積盈虧金額(仟元):-7,218,187

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依簽署合約而定

(2)日期:

依簽署合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

18,326,294

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

5,039,311

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

13.75

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

62.95

10.其他應敘明事項:

(1)背書保證餘額、新增背書保證之金額之人民幣數先以匯率0.1407換算美金後，

再以匯率32.56折算新台幣。

(2)TPK
Holding
Co.,
Ltd.之淨值、被背書保證公司最近期財務報表

之資本以112年度會計師查核報告之數據為準

(3)被背書保證公司最財務報表之累積盈虧金額為112年度

會計師查核報告之美金數以匯率30.705折算新台幣

(4)被背書保證公司實際動支金額係為TPKHK承作外匯交易之動用金額，

因遇銀行假日，尚未取得最近期數字,
故實際動支金額採2024.04.30之公告數。

(5)香港商宸盛光電有限公司台灣分公司與TPK
Universal
Solutions
Limited

可共用該背書保證額度。

1.董事會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉菊珍，財務部副理。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
唯一董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
經理人-劉菊珍兼任宇環科技(股)公司及志昱科技(股)公司財務部副理。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:TPK
Holding
Co.,
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):23,303,744

(4)原資金貸與之餘額(仟元):11,396,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8,140,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):19,536,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

充實TPK
Holding
Co.,
Ltd.之營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,066,638

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,287,884

5.計息方式:

集團加權平均成本

6.還款之:

(1)條件:

本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款

(2)日期:

中華民國114年5月3日(預估到期日)

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

84,737,400

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

231.19

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以32.56折算新台幣

(2)貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本

以112年第四季會計師查核報告之數據為準

(3)
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額

為112年第四季會計師查核報告之美金數以匯率30.705折算新台幣

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:宸鴻科技(廈門)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):10,678,742

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,604,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,604,800

(8)本次新增資金貸與之原因:

充實宸鴻科技(廈門)有限公司之營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):10,871,615

(2)累積盈虧金額(仟元):18,529,091

5.計息方式:

廈門子公司加權平均成本

6.還款之:

(1)條件:

本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款

(2)日期:

中華民國114年5月3日(預估到期日)

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

84,737,400

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

231.19

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以32.56折算新台幣

(2)貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本

以112年第四季會計師查核報告之數據為準

(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額

為112年第四季會計師查核報告之美金數以匯率30.705折算新台幣

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,330,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):649,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(144,455)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):127,702
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):116,586
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):116,407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):93,094,946
12.期末總負債(仟元):53,987,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,836,004
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年度第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

全資美國子公司Foresee
Pharmaceuticals
USA,
Inc.（Foresee
USA）之普通股

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

對Foresee
USA現金增資7,841,000美元，取得Foresee
USA發行之普通股計78,410股，
每股100美元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Foresee
Pharmaceuticals
USA,
Inc.
與公司之關係：為本公司之全資美國子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)
為強化美國子公司之新藥研發實力、更有效地就近深耕美國市場，並合理降低授權
相關稅務營運成本，故選定全資子公司Foresee
USA為交易相對人，擬以現金注資美國
子公司，以挹注其進行新成分新藥研發之營運資金。
(2)
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移
轉日期及移轉金額：
本公司於104年3月16日向其母公司Foresee
Pharmaceuticals,
Inc.
（Foresee

Cayman）以交易價金為1美元購買Foresee
USA之股份500,000股。
本公司於104年8月25日對Foresee
USA現金增資1,000,000美元，取得其股份共計
20,000股。
本公司於113年4月1日以NCE新成分新藥專門技術作價21,351,300美元，增資
Foresee
USA，並取得其增資普通股計213,513股。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

未來將依據實際營運需求分次匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

為因應113年4月1日讓與新成分新藥專門技術予全資美國子公司Foresee
USA以及
於113年3月15日董事會通過變更112年現金增資之資金運用計劃項目，將新成分新
藥專案交由全資美國子公司持續進行相關研究開發，而新成分新藥專案未支用之資
金共計新台幣247,000仟元，則轉作對美國子公司增資之用，以挹注美國子公司營
運資金；決策單位為董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

264.44元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

預計本次增資後之累積持股數：811,923股
預計本次增資後之累積投資金額：30,192,301美元（其中21,351,300美元係以
NCE新成分新藥專門技術作價投資）
持股比例：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資占公司最近期個體財務報表中總資產比例52.30%
有價證券投資占合併財報歸屬母公司業主之權益之比例84.09%
最近期個體財務報表中營運資金數額新台幣975,748仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月2日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

標的公司每股淨值及每股交易金額之匯率，係以台灣銀行113/3/31即期平均匯率
計算(USD/NTD=32)。

1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:114/12/01
實際發行總額:1,000,000,000
本月發行餘額:870,300,000
(截至113/04/30
未轉換金額)
最新轉(交)換價格:34.40
轉換標的收市價格(1436):160.00

(113/05/03
收盤價)
轉債收市價格(14362):455.00




(113/05/03
收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:國內第四次有擔保公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:7,720元
發行總股數:772股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:訂定民國113年05月03日為發行新股基準日，並依法辦理
變更登記，增資後實收資本額為新台幣1,260,007,720元。