1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一三年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法192條之1及172條之1規定，本公司自113年4月12日
起至113年4月22日止〈郵寄者以113年4月22日17時前送達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以掛號
函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，凡
有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提
名手續，並將提案及提名函件送達或寄達本公司受理處所。
受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話：(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區
和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告書。
(2)2023年度審計委員會審查報告。
(3)2023年度資金貸與他人情形報告。
(4)2023年度私募普通股執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2023年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)追認2023年度私募普通股對象案。(新增)
(2)擬辦理私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下：
(1)本公司擬於2024年4月12日（星期五）起至2024年4月22日（星期一）止受理股東提案



，凡有意提案之股東應於2024年4月22日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；



電話：02-25178779。
二、電子投票期間：



本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月21日至2024年



6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」


【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
汎銓科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額上限為新台幣伍億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於
面額之100%為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資及償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關
要求或因應客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理

1.董事會決議日期:113/05/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，以對公司未來之

營運能產生直接或間接助益者為首要考量。目前尚無已洽定之應募人，洽特定人之

相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:25,000,000股額度內。
5.得私募額度:擬於25,000,000股之額度內辦理私募普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格之訂定係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意



事項」，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數



扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；與定價日前30個營業



日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權



後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。
(2)本次私募普通股每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，俟提請股東會



通過私募普通股案後授權董事會訂定之，惟仍不得低於參考價格之八成。
(3)實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形依法決定之。
7.本次私募資金用途:調整整合集團資源、企業重組及長期業務發展等需求(包括但不


















限於轉投資及充實營運資金等用途)。
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本
擬以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
若發行私募普通股之主要權利義務，除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制
外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:


本次私募案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡


事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而須修正時，擬提請股東會授權


董事會依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.增資資金來源:發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總面額：新台幣50,000,000元，發行總股數:5,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股實際發行價格俟呈報主管機關生效後，授權董事長
洽承銷商依當時市場狀況及「承銷商會員輔導發行公司募集與發行
有價證券自律規則」規定共同議定之。如每股實際發行價格因市場
變動而調整，致募集資金不足時，其差額將以自有資金償還銀行借
款；惟若致募集資金增加時，增加部分將用於償還銀行借款。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留增資發
行新股之15%，計750,000股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行　
股數之10%，計500,000股採公開申購方式公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總額之75%，計
3,750,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之股東持
股比例認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼
湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採
無實體發行。
14.本次增資資金用途:轉投資及償還銀行借款。
15.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金@來源、計畫項目、
資金運用計畫及進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如
有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權
董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、
增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依
相關法令規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):109,406
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):17,925
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,416
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(9,563)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(9,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):4,657,461
12.期末總負債(仟元):2,089,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,568,002
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/03
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司於112年6月21日經股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，
考量因私募期限即將屆滿，基於籌資時點之實際市場狀況、現有法令規範之時
效性與可行性，決定於剩餘期限內將不再辦理私募事宜，本案將提113年度股
東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發行期間:於主管機關申報生效後二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期
由董事會授權董事長訂定之
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司及子公司(係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百



分之五十)之全職正式員工為限。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認購之股權，將參酌職稱、職等、服務年資、工作



績效、及對公司之貢獻或特殊功績等，經董事長同意後，提報董事會核定，惟獲配



員工具董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員會同意。
(3)依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑



證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合



計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定



發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之



百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:5,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:5,000,000股
7.認股價格:認股價格不得低於發行日當日本公司普通股之收盤價
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證(即自發行日)起屆滿二年後，該

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司持有100%之重要子公司-上海儀玳化妝品有限公司原於111年5月10日通過資金貸與
上海全麗生物科技有限公司RMB19,660,000元整，截至113年4月底止，資金貸放餘額尚餘
RMB13,259,944元，現因疫情因素，導致上海全麗生物科技有限公司未能如期償還款項，
故上海全麗生物科技有限公司提出展延相關還款期程需求，並以所持有之子公司上海
璞萃生物科技有限公司土地及廠房做為還款抵押。
6.因應措施:
考量上海當地營運狀況，本公司之子公司上海儀玳化妝品有限公司將展延資金貸與期間
並持續進行款項催收，另外將按季提報董事會並追蹤相關還款計畫執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
還款計畫未執行完成前，將逐季提報董事會控管，並按季公告還款計畫執行情形。

1.發生變動日期:113/05/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許士軍
4.舊任者簡歷:誠品生活(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年5月3日收到許士軍獨立董事的辭職書。