1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額新台幣336,000,000元
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

張祐銘
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:

陳立行　

楊茹惠

張祐銘
6.新任者簡歷:

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

張祐銘
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:

陳立行　

楊茹惠

張祐銘
6.新任者簡歷:

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

林沂錡
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
5.新任者姓名:

許綺礽

林沂錡

楊茹惠
6.新任者簡歷:

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

徐守德

許綺礽

林沂錡
4.舊任者簡歷:

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
5.新任者姓名:

許綺礽

林沂錡

楊茹惠

陳立行　
6.新任者簡歷:

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：
張祐銘(勁弘有限公司代表人)

董事：
張碩文(上曜建設開發股份有限公司代表人)

董事：
曾鵬光(上曜建設開發股份有限公司代表人)

獨立董事：
許綺礽

獨立董事：
林沂錡

獨立董事：
楊茹惠

獨立董事：
陳立行　
3.許可從事競業行為之項目:

董事：
張祐銘








上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理








永捷創新科技(股)公司董事長








信立化學工業(股)公司董事長








斐成開發科技(股)公司董事長








勁弘有限公司負責人








啟航投資有限公司負責人








中清科技(股)公司董事長

董事：
張碩文








世紀民生科技(股)公司總經理








斐成開發科技(股)公司董事法人代表








上裕營造有限公司負責人








永輝室內裝修(股)公司董事長








大都會網路科技(股)董事長

董事：
曾鵬光








上曜建設開發(股)公司法人董事代表








斐成開發科技(股)公司法人董事代表








斐成開發科技(股)公司總經理








上裕營造有限公司總建築師

獨立董事：
許綺礽












信立化學工業(股)公司之獨立董事












奇美車電(股)公司總經理特助

獨立董事：
林沂錡












永捷創新科技(股)公司獨立董事












均豐人力資源有限公司總經理

獨立董事：
楊茹惠












中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表












裕元工業(集團)有限公司獨立非執行董事












床的世界股份有限公司獨立董事

獨立董事：
陳立行　












永捷創新科技(股)公司獨立董事












華恩煙酒有限公司業務經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月29日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

聯發科技股份有限公司股票

2.交易日期:112/7/31~113/5/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：307,000股

每股價格：1,064.39元

交易總金額：326,767,806元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，認列累積盈餘：82,698,751元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有：133,000股

金額：109,532,362元

持股比例：0%


權利受限情形：質押132,000股

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：6.57%


占母公司業主之權益比例：13.45%


營運資金數額：3,620,519仟元

8.取得或處分之具體目的:

實現投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如
董事:徐嘉謙
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
4.舊任者簡歷:
董事:千附實業(股)公司代表人張瓊如，本公司董事長
董事:徐嘉謙，本公司董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任「永續發展委員會」成員將由第三屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/12/14-113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊良/漢達生技醫藥股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊啟余/漢達生技醫藥股份有限公司財務副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/29
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:游素冠
獨立董事:陳年
獨立董事:陳彥豪
4.舊任者簡歷:
獨立董事:游素冠，本公司獨立董事
獨立董事:陳年，本公司獨立董事
獨立董事:陳彥豪，本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新任「薪資報酬委員會」成員將由第三屆董事會決議委任之
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/12-113/06/30
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:和瑞投資有限公司代表人張祐銘
4.舊任者簡歷:

上曜建設開發(股)公司董事長

永捷創新科技(股)公司董事長

信立化學工業(股)公司董事長

斐成開發科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:勁弘有限公司代表人張祐銘
6.新任者簡歷:

上曜建設開發(股)公司董事長

永捷創新科技(股)公司董事長

信立化學工業(股)公司董事長

斐成開發科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事改選新任
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

和瑞投資有限公司(以下為代表人)

張祐銘

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

趙天從

張碩文

曾鵬光

獨立董事：

徐守德

許綺礽

林沂錡
4.舊任者簡歷:

和瑞投資有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

趙天從/上曜建設開發(股)公司董事

張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理

曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事

獨立董事

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

勁弘有限公司(以下為代表人)

張祐銘

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文

曾鵬光

獨立董事：

許綺礽

林沂錡

楊茹惠

陳立行　
6.新任者簡歷:

勁弘有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理

曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事

獨立董事

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:勁弘有限公司






















5,000股




















上曜建設開發股份有限公司






2,507,367股




















許綺礽
































0股




















林沂錡
































0股




















楊茹惠
































0股




















陳立行
































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。