1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳奕叡
董事：吳英俊
董事：達爾膚投資控股股份有限公司
獨立董事：許元禎
獨立董事：李慶義
獨立董事：林皇佑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳英俊
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(3)董事:東璦投資股份有限公司
(4)董事:東霖生醫股份有限公司
(5)獨立董事
:許元禎
(6)獨立董事：李慶義
(7)獨立董事：江朝聖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳英俊
/
達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
/
不適用
(3)董事:東璦投資股份有限公司
/
不適用
(4)董事:東霖生醫股份有限公司
/
不適用
(5)獨立董事
:許元禎
/
元禎企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事：李慶義
/
Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
(7)獨立董事：江朝聖
/
國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳奕叡
(2)董事:吳英俊
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(4)獨立董事
:許元禎
(5)獨立董事：李慶義
(6)獨立董事：江朝聖
(7)獨立董事：林皇佑
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳奕叡
/
達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
(2)董事:吳英俊
/
達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
/
不適用
(4)獨立董事
:許元禎
/
元禎企業股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李慶義
/
Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
(6)獨立董事：江朝聖
/
國立中正大學財經法律學系教授
(7)獨立董事：林皇佑
/
博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:

















姓名





















選任時持股數
----------------------------------




----------------------
董事:吳奕叡






































628,000股
董事:吳英俊












































0股
董事:達爾膚投資控股股份有限公司
















7,687,500股
獨立董事:許元禎








































0股
獨立董事:李慶義








































0股
獨立董事:江朝聖








































0股
獨立董事:林皇佑








































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭賢隆
4.舊任者簡歷:國立成功大學電機工程系
環天世通科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:鄭世揚
6.新任者簡歷:美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天世通科技(股)公司技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:友達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/3/28
本公司董事會通過三年股東報酬計畫
6.因應措施:
111年發放現金股利每股新台幣1.0元及減資每股退還新台幣2.0元
112年以資本公積發放現金，每股新台幣0.8元
113年以資本公積發放現金，每股新台幣0.9元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.公司於111年3月提出以長期、穩定之股東報酬提升長期股東利益與企業價值，並於


重訊中說明「各次實際配發方式及金額，將按相關法令及章程提請董事會或股東會


決議後執行」。


112年起戰爭、通膨、升息等大環境惡化超乎預期，面板廠面臨嚴峻挑戰、營運大幅


滑落，未來總體經濟及產業不確定性仍高，公司綜合考量永續經營及維持產業競爭


力，努力達成對股東的長期穩定回報。
2.公司為持續提升產業競爭力，今年4月完成對德國車用Tier
1
廠商BHTC的現金收購


，加速實現友達在車用領域成為智慧座艙解決方案提供者的目標，公司也持續投入


資金佈局Micro-LED量產及各項高值化顯示器場域應用。未來車用及各項垂直場域


事業，都是長期重要的業績成長引擎。


公司將會灌注適當資源，加大發展力度，以降低純面板事業的景氣循環衝擊，讓營


運更為穩健，提供股東穩定報酬。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」：通過。
(2)私募現金增資發行新股案：通過。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:長亨精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報第3頁，致股東報告書之董事長及總經理落款











處由蓋章更正為親自簽名。
6.更正資訊項目/報表名稱:致股東報告書之落款方式更正。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用/落款處為董事長及總經理蓋章/第3頁
8.更正後金額/內容/頁次:不適用/落款處為董事長及總經理親自簽名/第3頁
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市東區崇學路108號三樓全部及四樓部分面積含機械停車位兩個

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：192.2坪
每單位價格：
新台幣605元/坪/月(未稅)、機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)
租金總金額：新台幣120,681元/月(未稅)
使用權資產金額：新台幣6,895,800元整(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：玉山商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：租金三個月為一期,每次支付新台幣362,043元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：
租期自民國113年8月1日至民國118年7月31日止,租約到期有優先承租權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣605元/坪/月(未稅)、
機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)

11.專業估價師姓名:

李根源

12.專業估價師開業證書字號:

（94）北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113/6/5

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/6/5

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年05月份自結合併營收情形
05-05月合併營收：3.82億元，112年同期合併營收：3.83億元。
01-05月合併營收：17.86億元，112年同期合併營收：17.94億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣269,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳賢哲
董事
鄭賢隆
董事
吳秋明
董事
鄭世揚
董事
陳文賢
董事
江正義
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
劉紹魁
獨立董事
黃永先
4.舊任者簡歷:
董事
陳賢哲
國立清華大學化工系
松翰科技(股)公司董事
董事
鄭賢隆
國立成功大學電機工程系
環天世通科技(股)公司董事長
董事
吳秋明
美國效力會基督學院外文系
環天世通科技(股)公司副總經理
董事
鄭世揚
美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天集團技術長兼總裁特別助理
董事
陳文賢
東海大學工業工程學系
環天世通科技(股)公司總經理
董事
江正義
東海大學會計系
環天世通科技(股)公司財務長
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
鄭世揚
董事
陳文賢
董事
吳秋明
董事
江正義
董事
唐毓隆
董事
劉紹魁
獨立董事
張碧蘭
獨立董事
魏少筠
獨立董事
黃永先
6.新任者簡歷:
董事
鄭世揚
美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天集團技術長
董事
陳文賢
東海大學工業工程學系
環天世通科技(股)公司總經理
董事
吳秋明
美國效力會基督學院外文系
環天世通科技(股)公司副總經理
董事
江正義
東海大學會計系
環天世通科技(股)公司財務長
董事
唐毓隆
加州理工學院電子工程碩士
嵿維通訊有限公司負責人
董事
劉紹魁
台灣大學土木工程研究所畢業
科建聯合工程顧問有限公司負責人
獨立董事
張碧蘭
輔仁大學企管系畢業
台灣精星(股)公司獨立董事
獨立董事
魏少筠
美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
第一美卡執行董事兼執行長
獨立董事
黃永先
倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士
鴻慶聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
鄭世揚
3,003,429股
董事
陳文賢
349,851股
董事
吳秋明
239,000股
董事
江正義
51,104股
董事
唐毓隆
0
股
董事
劉紹魁
0
股
獨立董事
張碧蘭
0股
獨立董事
魏少筠
0股
獨立董事
黃永先
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/19
~
113/08/18
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。