1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王竹安
(2)董事：蕭珍琪
(3)獨立董事：卓士昭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王竹安



頡原礦業股份有限公司董事
(2)董事：蕭珍琪



大力卜股份有限公司監察人
(3)獨立董事：卓士昭



世華開發股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經本公司113年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳寬/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭/董事長；吳培基/董事；鄭瑛彬、徐承義/獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/28至114/05/29任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及

本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廈門台聚貿易有限公司：吳培基/董事長；吳亦圭/董事。

漳州旭騰物業有限公司：吳培基/董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

漳州旭騰物業有限公司：物業管理;住房租賃;櫃台、攤位出租;非居住房地產租賃;

商業綜合體管理服務;以自有資金從事投資活動。
10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司對上述公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:委建契約

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.契約相對人及其與公司之關係:

華慶營造工程有限公司，關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：新台幣283,517,248元(含稅)。
契約起迄日期：簽約後113年09月30日前開工，並於120年12月30日前完工。
限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建住宅大樓

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月28日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月28日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

考量營運需求，針對本新建工程之基礎相關工程發包予華慶營造工程有限公司，
本新建工程之其他工程經後續評估後，再進行發包並依法規相關規定辦理作業。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分派案。

現金股利：新台幣203,367,673元，即每股現金股利新台幣0.35元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一人。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司董事競業許可案。

(2)通過本公司新任獨立董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,713,323元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過並承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過並承認本公司一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，股東會職權由董事會行使

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙松山
(1)元大商業銀行股份有限公司總稽核
(2)元大商業銀行股份有限公司副總經理
(3)元大證券股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:俟主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:
本案於趙松山先生經主管機關核准前，由潘和杏資深協理暫代總稽核職務。

1.董事會決議日期:113/05/28
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:
Conference
Room
“Teamwork”,
12th
Floor,
Head
Office
of
The
Tokyo
Star
Bank,
Limited
2-3-5
Akasaka,
Minato-ku,
Tokyo
4.召集事由一、報告事項:營業報告、112財年財務報表及會計師查核報告
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東會召開方式為視訊輔助股東會

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「第二季產業論壇」，會中就本公司4/30法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。