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本資料由  (上市公司) 6176 瑞儀 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪酬委員會任期屆滿
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 16:34:11
發言人 張紋祥 發言人職稱 資深副總 發言人電話 07-8216151
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
3-1.黃子成
3-2.曾倫彬
3-3.謝榮堯
3-4.江耀宗
4.舊任者簡歷:
4-1.黃子成 鎰勝工業股份有限公司董事長
4-2.曾倫彬 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
4-4.江耀宗 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/30~113/07/21
10.新任生效日期:本公司將於15日內召開董事會委任第六屆薪酬委員會委員
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6176 瑞儀 公司提供

主旨:公告本公司新任第三屆審計委員會
序號 6 發言日期 113/05/28 發言時間 16:33:28
發言人 張紋祥 發言人職稱 資深副總 發言人電話 07-8216151
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
3-1.黃子成
3-2.曾倫彬
3-3.謝榮堯
3-4.江耀宗
4.舊任者簡歷:
4-1.黃子成 鎰勝工業股份有限公司董事長
4-2.曾倫彬 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
4-4.江耀宗 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
5-1.黃子成
5-2.曾倫彬
5-3.謝榮堯
5-4.江耀宗
5-5.林宏文
6.新任者簡歷:
6-1.黃子成 鎰勝工業股份有限公司董事長
6-2.曾倫彬 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
6-3.謝榮堯

高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
6-4.江耀宗 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
6-5.林宏文 財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推選黃子成先生擔任召集人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6781 AES-KY 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員變動名單
序號 4 發言日期 113/05/28 發言時間 16:32:55
發言人 陳柏達 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)5695916
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳惠瑜
獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳惠瑜
獨立董事/公信電子(股)公司
董事總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:補選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/5/30~115/5/29
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2340 台亞 公司提供

主旨:公告本公司永續發展委員會主任委員異動
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 16:32:53
發言人 賴文聰 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)5638951
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):永續發展委員會主任委員
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
王虹東/台亞半導體股份有限公司/董事長兼永續委員會主任委員
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李國光/台亞半導體股份有限公司/策略長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2340 台亞 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長及副董事長
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 16:32:11
發言人 賴文聰 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)5638951
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:王虹東
副董事長:戴圳家
4.舊任者簡歷:
王虹東:台亞半導體股份有限公司董事長
戴圳家:台亞半導體股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:李國光
副董事長:戴圳家
6.新任者簡歷:
李國光:台亞半導體股份有限公司策略長
戴圳家:台亞半導體股份有限公司副董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,董事會推選董事長及副董事長
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6176 瑞儀 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)。
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 16:32:00
發言人 張紋祥 發言人職稱 資深副總 發言人電話 07-8216151
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
3-1.董事:王本然
3-2.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
3-3.董事:瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠
3-4.董事:王本宗
3-5.董事:王本欽
3-6.董事:卜祥琨
3-7.獨立董事:黃子成
3-8.獨立董事:江耀宗
3-9.獨立董事:曾倫彬
3-10.獨立董事:謝榮堯
4.舊任者簡歷:
4-1.董事:王本然
瑞儀光電股份有限公司董事長暨策略長
4-2.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
龍生投資股份有限公司董事
4-3.董事:瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠
瑞盛投資股份有限公司董事長
4-4.董事:王本宗
龍生工業股份有限公司董事暨總經理
4-5.董事:王本欽
榮民總醫院主治醫生
4-6.董事:卜祥琨
普訊創業投資股份有限公司副總經理
4-7.獨立董事:黃子成
鎰勝工業股份有限公司董事長
4-8.獨立董事:江耀宗
台灣高速鐵路股份有限公司董事長
4-9.獨立董事:曾倫彬
益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
4-10.獨立董事:謝榮堯
高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
5-1.董事:王本然
5-2.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
5-3.董事:瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠
5-4.董事:王本宗
5-5.董事:王本欽
5-6.董事:卜祥琨
5-7.董事:王昱超
5-8.獨立董事:黃子成
5-9.獨立董事:曾倫彬
5-10.獨立董事:謝榮堯
5-11.獨立董事:江耀宗
5-12.獨立董事:林宏文
6.新任者簡歷:
6-1.董事:王本然
瑞儀光電股份有限公司董事長暨策略長
6-2.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒
龍生投資股份有限公司董事
6-3.董事:瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠
瑞盛投資股份有限公司董事長
6-4.董事:王本宗
龍生工業股份有限公司董事暨總經理
6-5.董事:王本欽
榮民總醫院主治醫生
6-6.董事:卜祥琨
普訊創業投資股份有限公司副總經理
6-7.董事:王昱超
亞馬遜網路服務公司資深技術專案經理
6-8.獨立董事:黃子成
鎰勝工業股份有限公司董事長
6-9.獨立董事:曾倫彬
益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
6-10.獨立董事:謝榮堯
高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
6-11.獨立董事:江耀宗
台灣高速鐵路股份有限公司董事長
6-12.獨立董事:林宏文
財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
9-1.董事:王本然              
3,033,019股
9-2.董事:龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒 9,676,637股
9-3.董事:瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠 4,036,906股
9-4.董事:王本宗              
1,044,050股
9-5.董事:王本欽               
232,117股
9-6.董事:卜祥琨                  
0股
9-7.董事:王昱超              
 718,797股
9-8.獨立董事:黃子成             
250,458股
9-9.獨立董事:曾倫彬               


0股
9-10.獨立董事:謝榮堯             
77,000股
9-11.獨立董事:江耀宗             
 
 0股
9-12.獨立董事:林宏文             
  
0股 
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6781 AES-KY 公司提供

主旨:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事 競業行為限制案
序號 3 發言日期 113/05/28 發言時間 16:31:51
發言人 陳柏達 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)5695916
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳惠瑜
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)吳惠瑜:
公信電子股份有限公司
董事總經理
旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席,
以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6176 瑞儀 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會主要決議事項
序號 6 發言日期 113/05/28 發言時間 16:30:45
發言人 張紋祥 發言人職稱 資深副總 發言人電話 07-8216151
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百十二年度

營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6781 AES-KY 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 16:30:32
發言人 陳柏達 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)5695916
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事
吳惠瑜
6.新任者簡歷:
獨立董事
吳惠瑜/公信電子股份有限公司
董事總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/5/30~115/5/29
11.新任生效日期:113/5/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5244 弘凱 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 16:30:31
發言人 曾智宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)357-9118
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會決議日期:113/05/28
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總金額上限新台幣伍億零伍佰萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行,並授權董事長視金融
市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
轉投資子公司弘凱光電(江蘇)有限公司及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構宏遠證券股份有
限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理
,並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關
核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關
核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令
辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有
關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫,包括發行日期、
發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、轉換價格、發行及
轉換辦法之訂定,以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其它與本次募集與發
行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項,如遇法令變更、經主
管機關修正,或因應主客觀環境需要,而須修訂或調整時,依董
事會決議授權董事長全權處理。
(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜,依
董事會決議授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公
司債所需之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜,授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5244 弘凱 公司提供

主旨:公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日
序號 2 發言日期 113/05/28 發言時間 16:29:44
發言人 曾智宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)357-9118
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,新台幣81,532,896元
4.除權(息)交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權(息)基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4553 盛復 公司提供

主旨:公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。
序號 1 發言日期 113/05/28 發言時間 16:29:15
發言人 何宗賢 發言人職稱 財務長 發言人電話 (04)23592768
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/05/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,604,000元,每股配發0.2元。
4.除權(息)交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權(息)基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/10
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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