1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:友達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/3/28
本公司董事會通過三年股東報酬計畫
6.因應措施:
111年發放現金股利每股新台幣1.0元及減資每股退還新台幣2.0元
112年以資本公積發放現金，每股新台幣0.8元
113年以資本公積發放現金，每股新台幣0.9元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.公司於111年3月提出以長期、穩定之股東報酬提升長期股東利益與企業價值，並於


重訊中說明「各次實際配發方式及金額，將按相關法令及章程提請董事會或股東會


決議後執行」。


112年起戰爭、通膨、升息等大環境惡化超乎預期，面板廠面臨嚴峻挑戰、營運大幅


滑落，未來總體經濟及產業不確定性仍高，公司綜合考量永續經營及維持產業競爭


力，努力達成對股東的長期穩定回報。
2.公司為持續提升產業競爭力，今年4月完成對德國車用Tier
1
廠商BHTC的現金收購


，加速實現友達在車用領域成為智慧座艙解決方案提供者的目標，公司也持續投入


資金佈局Micro-LED量產及各項高值化顯示器場域應用。未來車用及各項垂直場域


事業，都是長期重要的業績成長引擎。


公司將會灌注適當資源，加大發展力度，以降低純面板事業的景氣循環衝擊，讓營


運更為穩健，提供股東穩定報酬。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:友達光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/3/28
本公司董事會通過三年股東報酬計畫
6.因應措施:
111年發放現金股利每股新台幣1.0元及減資每股退還新台幣2.0元
112年以資本公積發放現金，每股新台幣0.8元
113年以資本公積發放現金，每股新台幣0.9元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.公司於111年3月提出以長期、穩定之股東報酬提升長期股東利益與企業價值，並於


重訊中說明「各次實際配發方式及金額，將按相關法令及章程提請董事會或股東會


決議後執行」。


112年起戰爭、通膨、升息等大環境惡化超乎預期，面板廠面臨嚴峻挑戰、營運大幅


滑落，未來總體經濟及產業不確定性仍高，公司綜合考量永續經營及維持產業競爭


力，努力達成對股東的長期穩定回報。
2.公司為持續提升產業競爭力，今年4月完成對德國車用Tier
1
廠商BHTC的現金收購


，加速實現友達在車用領域成為智慧座艙解決方案提供者的目標，公司也持續投入


資金佈局Micro-LED量產及各項高值化顯示器場域應用。未來車用及各項垂直場域


事業，都是長期重要的業績成長引擎。


公司將會灌注適當資源，加大發展力度，以降低純面板事業的景氣循環衝擊，讓營


運更為穩健，提供股東穩定報酬。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市東區崇學路108號三樓全部及四樓部分面積含機械停車位兩個

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：192.2坪
每單位價格：
新台幣605元/坪/月(未稅)、機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)
租金總金額：新台幣120,681元/月(未稅)
使用權資產金額：新台幣6,895,800元整(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：玉山商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：租金三個月為一期,每次支付新台幣362,043元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：
租期自民國113年8月1日至民國118年7月31日止,租約到期有優先承租權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣605元/坪/月(未稅)、
機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)

11.專業估價師姓名:

李根源

12.專業估價師開業證書字號:

（94）北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113/6/5

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/6/5

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市東區崇學路108號三樓全部及四樓部分面積含機械停車位兩個

2.事實發生日:113/6/5~113/6/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：192.2坪
每單位價格：
新台幣605元/坪/月(未稅)、機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)
租金總金額：新台幣120,681元/月(未稅)
使用權資產金額：新台幣6,895,800元整(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：玉山商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：租金三個月為一期,每次支付新台幣362,043元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：
租期自民國113年8月1日至民國118年7月31日止,租約到期有優先承租權

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額：新台幣605元/坪/月(未稅)、
機械停車位:新台幣2,200元/個/月(未稅)

11.專業估價師姓名:

李根源

12.專業估價師開業證書字號:

（94）北市估字第000079號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113/6/5

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/6/5

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣269,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣269,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:籌備總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:譚逸峰
6.新任者簡歷:H2O
Hotel水京棧國際酒店總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:籌備總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:譚逸峰
6.新任者簡歷:H2O
Hotel水京棧國際酒店總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無