1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:




(1)民國112年度營業報告。




(2)民國112年度審計委員會查核報告。




(3)虧損達實收資本額二分之一報告。




(4)112年私募辦理情形報告。




(5)112年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:




(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。




(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:




(1)修訂本公司「公司章程」案。




(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。




(3)擬發行113年限制員工權利新股案。




(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之部分員工未達成既得條件，

將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣30,000元
4.消除股份:3,000股
5.減資比率:0.00402%
6.減資後股本:新台幣745,606,600元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/02
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:


(1)擬處分本公司民生段之土地及建物案予關係人


(2)安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信服務案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):131,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):79,864
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):88,942
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):71,054
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):71,054
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.96
11.期末總資產(仟元):2,858,286
12.期末總負債(仟元):776,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,081,778
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區南京東路5段188號15F、15之1部分區域及地下四樓平面停車位2位

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.租賃面積:15樓344.94坪及地下四樓平面停車位2位。
2.單位價格:房屋每坪每月租金新台幣2,230元(含稅)、停車位每格每月


租金7,000元(含稅)
3.租金金額:房屋每月租金新台幣769,216元(含稅)、停車位每月租金


14,000元(含稅)，租金總金額:每月租金新台幣783,216元(含稅)
4.使用權資產金額：新台幣27,190,449元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：國票綜合證券股份有限公司
2.其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：承租標的物不動產使用權資產係為本公司
之母公司國票綜合證券股份有限公司擁有，空間滿足本公司營業場址要件需求。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：每月支付一次租金，每次支付新台幣783,216元(含稅)
2.租期：租賃期間3年

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.專業估價者事務所或公司名稱：歐亞不動產估價師事務所。
2.估價金額：歐亞不動產估價師事務所房屋每坪月租金新台幣2,230元、停車位


每格月租金新台幣7,000元。

11.專業估價師姓名:

歐亞不動產估價師事務所：賴怡廷。

12.專業估價師開業證書字號:

賴怡廷：(111)高市估字第000123號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

辦公室使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年5月2日。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月2日。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：本次為線上法⼈說明會

4.法人說明會擇要訊息：2024年至今營運回顧與業務展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:自民國113/5/2至民國113/5/2

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司之子公司KYEC
Microelectronics
CO.,
Ltd.擬以現金出售其全部持有之

京隆科技(蘇州)有限公司92.1619%股權，讓與King
Legacy
Investments
Limited

、Dense
Forest
Limited、LePower
(HK)
Limited、Anchor
Light
Holdings
Ltd.

、Cypress
Solaia
Venture
Capital
SPV、VK
Global
Investments
Limited、

蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權

投資合夥企業（有限合夥）、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）

，預計交易金額為人民幣4,884,582仟元，約為新台幣21,715,058仟元

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：註冊資本人民幣504,992,570元

每單位價格：每一人民幣元註冊資本之價格約9.67元

交易總金額：人民幣4,884,582仟元，約為新台幣21,715,058仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

京隆科技(蘇州)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣547,940,604元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

半導體集成電路、電晶體、電子零組件、電子材料、模擬或混合自動數據處理機、

固態記憶系統、升溫烤箱及相關產品和零件的研發、設計、製造、封裝、測試、

加工和維修。集成電路相關技術轉讓、技術諮詢、技術服務，銷售自行生產的產品

並提供相關售後服務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣3,027,303仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

淨利益人民幣422,819仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金123,655仟元(約為新台幣3,796,827仟元)

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人為
King
Legacy
Investments
Limited、Dense
Forest


Limited、LePower
(HK)
Limited、Anchor
Light
Holdings
Ltd.、

Cypress
Solaia
Venture
Capital
SPV、VK
Global
Investments


Limited、蘇州工業園區產業投資基金（有限合夥）、通富微電子

股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業（有限合夥）、上海

國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）;

LePower
(HK)
Limited為本公司之關係人，其餘為非關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

(1)營運發展和財務所需

(2)前次移轉等相關資訊：不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

預估處分利益約為新台幣3,826,610仟元，已扣除相關稅賦等影響，

惟實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，

悉以實際入帳數為準

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交付或付款條件：依股權買賣協議約定辦理

契約限制條款及其他重要約定事項：本交易

需取得經濟部投資審議司等相關主管機關之核准，

依法登記或備案

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易經取得獨立專家出具之價格合理性意見書後，並經審計委員會

及董事會決議通過。本公司董事會通過並參考獨立專家出具之價格合理

性意見書

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

考量京隆科技公司所處的環境及其未來經營與獲利存在的諸多不確定因素，

及京元電子公司未來成長營運發展和財務規劃

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年04月26日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月26日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金172,424仟元(約為新台幣5,294,268仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

43.30%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.06%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

13.61%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金172,424仟元(新台幣5,294,268仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

43.30%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

8.06%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

13.61%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年度：投資利益新台幣1,869,063仟元

111年度：投資利益新台幣1,768,432仟元

112年度：投資利益新台幣1,892,285仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

110年度：新台幣0元

111年度：新台幣0元

112年度：新台幣0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

致遠聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

呂瑞文

37.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1000037號

38.其他敘明事項:

交易對象交易後各持有份額及交易金額:

(1)King
Legacy
Investments
Limited

交易金額:人民幣361,902,663元;持有份額:6.8284%

(2)Dense
Forest
Limited

交易金額:人民幣159,428,857元;持有份額:3.0081%

(3)LePower
(HK)
Limited

交易金額:人民幣177,627,000元;持有份額:3.3515%

(4)Anchor
Light
Holdings
Ltd.

交易金額:人民幣298,620,000元;持有份額:5.6343%

(5)Cypress
Solaia
Venture
Capital
SPV

交易金額:人民幣106,650,000元;持有份額:2.0123%

(6)VK
Global
Investments
Limited

交易金額:人民幣124,425,000元;持有份額:2.3476%

(7)蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)

交易金額:人民幣1,378,000,000元;持有份額:26.0000%

(8)通富微電子股份有限公司

交易金額:人民幣1,378,000,000元;持有份額:26.0000%

(9)蘇州欣睿股權投資合夥企業（有限合夥）

交易金額:人民幣793,928,133元;持有份額:14.9798%

(10)上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業（有限合夥）

交易金額:人民幣106,000,000元;持有份額:2.0000%

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:


113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中鴻公司發行國內無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:最高不超過新台幣30億元，得採一次或分次發行。
5.每張面額:未確定。
6.發行價格:未確定。
7.發行期間:5年期。
8.發行利率:依公司信用評等及市場狀況，以固定利率發行。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及(或)償還債務。
11.承銷方式:未確定。
12.公司債受託人:未確定。
13.承銷或代銷機構:未確定。
14.發行保證人:未確定。
15.代理還本付息機構:未確定。
16.簽證機構:未確定。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:未確定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。