1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:本公司會議室
















(桃園市平鎮區工業二路2-6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:













1.112年度營業報告。













2.112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:













1.承認112年度營業報告書及財務報表案。













2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:













1.討論修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作業
流程及審查標準：
(一)受理期間：113年3月29日起至4月8日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯














絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面














上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：




1.該議案非股東會所得決議者。




2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。




3.該議案於公告受理期間外提出者。




4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:馮奕恆/本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:今日補追認生效。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號
(IEAT會議中心1樓演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
(3)112年度員工酬勞分派案報告
(4)112年度董事酬勞分派案報告
(5)修訂本公司董事會議事規範報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)解除本公司董事競業禁止限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，
本公司擬訂於民國113年4月12日起，至113年4月22日止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案，
並以一項議案及三百字為限，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否列為議案。
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議。
二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
三、該議案於公告受理期間外提出。
四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
受理方式：以掛號函件寄送，
並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。
受理提案處所：本公司財務處（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧奇繕/系統維運部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊?/資通訊處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/5/2~113/5/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

95000U2N2：100,000
單位；每單位US$96.46；總金額US$9.6
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

95000U2N2：523,200
單位；US$50.6
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.17%；8.69%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:遊戲橘子數位科技股份有限公司(股票代號6180，以下簡稱本公司)
考量集團及子公司長期策略發展，於今日民國113年5月2日召開董事會，決議
通過將出售子公司樂點股份有限公司
(以下簡稱「樂點」)16%普通股股權予
網銀國際股份有限公司
(以下簡稱「網銀國際」)，以加深業務往來合作。
6.因應措施:本公司已於民國113年5月2日下午18:00於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、綜合考量樂點長期營運發展，本公司擬引進產業策略投資人，期整合雙方
優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議將本公司對
樂點16%持股出售予網銀國際，依雙方議定之價格及會計師合理性意見書，本次
股權交易價格為新台幣640,000仟元。

二、本次的股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直
以來為本公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共
識，期許透過合作能進一步將市場資源整合、達成產業共好的目標。本交易預
計將能提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈
為正向發展。本公司也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用，
提供更加全球化的網路科技服務。

三、本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時
本公司將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案之優先認
購權。若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比
例預計將從74%降至50%以下；未來本公司對樂點仍會保有一定的持股份額，
持續深化合作關係，以共同爭取更大的市場效益。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/02
2.投資計畫內容:興建辦公大樓
3.預計投資金額:總投入金額約120.75億元
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:不適用
6.具體目的:提升公司長期穩定租金收益。
7.其他應敘明事項:不適用