1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林東慶/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭仕偉/本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣46,863,807.76元
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/06
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/07

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：Webex
線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
獨立董事:葉言都
獨立董事:陳守國
獨立董事:饒聖雄
4.舊任者簡歷:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷/本公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
獨立董事:陳守國/壹電視廣播(股)公司顧問
獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇
獨立董事:胡鴻仁
獨立董事:饒聖雄
獨立董事:葉言都
6.新任者簡歷:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷/本公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新/德茂興資本(股)公司董事長
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶/德茂興資本(股)公司董事
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)/群英國際開發有限公司總經理
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇/傑克喜亞投資有限公司董事長
獨立董事:胡鴻仁/上報社務顧問
獨立董事:饒聖雄/中國電視事業(股)公司獨立董事
獨立董事:葉言都/華宇光能(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷




13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新




13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶






13,437,000股
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
13,437,000股
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇





3,413,000股
獨立董事:胡鴻仁


































0股
獨立董事:饒聖雄


































0股
獨立董事:葉言都




























121,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
原公告日期：

111/12/22

2.
簡述原公告申報內容：

14X-14X
WARDOUR
STREET,
LONDON
W1

交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)

3.
變動緣由及主要內容：

因房東施作變電站及取得營業執照申請進度延遲，

經協議後最後簽約之使用權資產交易總金額下調

為英鎊3,403千元(折合新台幣約128,395千元)

每單位價格調整為：

每單位價格：前9個月免支付，

第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、

第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、

第16至27個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、

第28至39個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、

第40至51個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、

第52個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)

付款條件調整為：

前9個月免支付，

第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、

第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、

第16至27個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、

第28至39個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、

第40至51個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、

第52個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下:
德茂興資本股份有限公司
代表人:趙政岷
德茂興資本股份有限公司
代表人:余建新
德茂興資本股份有限公司
代表人:章晶
德茂興資本股份有限公司
代表人:李德(女英)
傑克喜亞投資有限公司


代表人:蔡世勇
獨立董事:胡鴻仁
獨立董事:饒聖雄
獨立董事:葉言都
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):99,347

(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):67,629

(2)累積盈虧金額(仟元):71,468

5.計息方式:

年利率4.5%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

62,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

6.24

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李維隆
6.新任者簡歷:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議通過
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

原乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理已於113/05/20辭任異動，

並已依規定發布重大訊息。

1.股東會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認112年度
營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/17
10.其他應敘明事項:
(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。
(2)原113年5月29日股東會通過現金股利新台幣63,509,733元(每股配發3元);



因本公司限制員工權利新股買回註銷9,180股致影響流通在外股份數量，股



東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0013元。
(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，



列入本公司其他收入。
(4)因最後過戶日113年06月29日適逢假日，請提前至113年06月28日辦理。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05
~
113/06/07

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北W飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司113/6/5受邀參加Citi
Securities舉辦之「Citi
2024
Taiwan
Tech
Conference」，會中就本公司5/10法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹心怡
6.新任者簡歷:

(1)煌煇生技(股)公司董事長

(2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人

(3)碩人儷心(股)公司公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無。