1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及
金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。
(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書
保證之限額。
(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並
依計畫時程進行改善。
6.因應措施:經113年05月28日提報董事會改善計劃進度說明如下：
(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額
為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為
新台幣368,917千元。
(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。
(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，
截至113年04月30日已下降至新台幣130,168仟元，佔112年12月31日淨值35.28%。
已改善背書保證超過限額之情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司太康精密(中山)有限公司
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，
並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，
屆時本公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，
已改善對海外單一企業背書保證限額淨值40%(約
NTD147,567仟元)
及對外背書保證之總額淨值100%(約NTD368,917仟元)之規定。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人劉明忠
(4)董事：經濟部代表人張銘斌
(5)董事：經濟部代表人蕭木來
(6)董事：經濟部代表人李明禮
(7)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(8)獨立董事：詹家昌
(9)獨立董事：陳櫻琴
(10)獨立董事：連立堅
4.舊任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)劉明忠：經濟部關鍵基礎設施推動會報工作小組執行長
(4)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(5)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(6)李明禮：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事
(7)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(8)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(9)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(10)連立堅：公信聯合律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞
(3)董事：經濟部代表人張銘斌
(4)董事：經濟部代表人呂松裕
(5)董事：經濟部代表人劉英俊
(6)董事：經濟部代表人蕭木來
(7)董事：經濟部代表人于正道
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐
(9)獨立董事：詹家昌
(10)獨立董事：陳櫻琴
(11)獨立董事：王翼升
6.新任者簡歷:
(1)胡開宏：漢翔航空工業(股)公司董事長
(2)馬萬鈞：漢翔航空工業(股)公司總經理
(3)張銘斌：經濟部投資促進司司長
(4)呂松裕：群智聯合會計師事務所會計師
(5)劉英俊：漢翔航空工業(股)公司前顧問
(6)蕭木來：漢翔航空工業(股)公司企業工會理事長
(7)于正道：漢翔航空工業(股)公司品保工程師
(8)鄭榮豐：國防部參謀本部副參謀總長執行官
(9)詹家昌：東海大學財務金融學系教授兼副校長
(10)陳櫻琴：中原大學財經法律系兼任副教授
(11)王翼升：竑德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：經濟部代表人胡開宏，331,301,773股
(2)董事：經濟部代表人馬萬鈞，331,301,773股
(3)董事：經濟部代表人張銘斌，331,301,773股
(4)董事：經濟部代表人呂松裕，331,301,773股
(5)董事：經濟部代表人劉英俊，331,301,773股
(6)董事：經濟部代表人蕭木來，331,301,773股
(7)董事：經濟部代表人于正道，331,301,773股
(8)董事：財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，11,063,201股
(9)獨立董事：詹家昌，0股
(10)獨立董事：陳櫻琴，0股
(11)獨立董事：王翼升，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/02/27
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:重訊更正-補充1130227董事會決議
(1)原公告日期：110/07/15
(2)簡述原公告申報內容：



本公司於110/7/15董事會通過投資人民幣壹仟貳百萬元設立大陸孫公司案。
(3)變動緣由及主要內容：



因應全球貿易及投資環境的改變，經113年2月27日董事會決議取消此一投資案。
(4)變動後對公司財務業務之影響



因公司尚未於大陸設立此孫公司也未投入資金，故對公司財務業務未有任何影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:




董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人：林智暉




董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司
代表人：邱慧欄




董事
中加顧問股份有限公司




董事
郝為華




董事
郭漢彬




董事
鍾威廉
(二)獨立董事當選名單如下:




獨立董事
林谷同




獨立董事
曾雪如




獨立董事
方力行　
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/24
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣8,036,397,450元，流通在外股數為803,639,745股，
每股淨值為新台幣21.32元。
(2)本次註銷減資股數為75,665股，共計減少資本新台幣756,650元。
(3)減資後實收資本額為新台幣8,035,640,800元，流通在外股數為803,564,080股，
每股淨值為新台幣21.32元。
註:每股淨值係以113年第1季之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:永固集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行　
聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定，112年第
四季之合併財務報告仍處於違約情形，財務報告持續揭露上述違反
之情事且分類為流動負債，為使閱讀財務報告者能清楚了解，加說
明112年第四季仍處於違約情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季合併財務報告之附註部份資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
說明詳如8.更正後內容/頁次:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第33頁:(十一)長期借款第2點說明





























更正前
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季合併財務報表之負債權
益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還尚未清
償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月15日董事會核准本合併財
務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要求提早
償還貸款。





























更正後
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季及第四季合併財務報表之
負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還
尚未清償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月15日董事會核准本
合併財務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要
求提早償還貸款。
9.因應措施:發佈重大訊息並將更補正後之內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更
(補)正專區。
10.其他應敘明事項:
此次更正並不影響損益。

1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:永固集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本集團子公司重慶永固新型建材有限公司112年度第二季違反銀行　
聯貸案之財務承諾第一條債務權益比不高於1.5倍之約定，112年第
四季之合併財務報告仍處於違約情形，財務報告持續揭露上述違反
之情事且分類為流動負債，為使閱讀財務報告者能清楚了解，加說
明112年第四季仍處於違約情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年年度合併財務報告之附註部份資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
說明詳如8.更正後內容/頁次:
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第37頁:(十一)長期借款第2點說明





























更正前
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季合併財務報表之負債權
益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還尚未清
償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月15日董事會核准本合併財
務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要求提早
償還貸款。





























更正後
上述附註六(十一)1.提及之本公司之子公司-重慶永固新型建材有限
公司之長期銀行借款，因民國112年度第二季及第四季合併財務報表之
負債權益比違反銀行聯貸案之財務比率約定，銀行有權要求提早償還
尚未清償之金額計$512,370。惟截至民國113年3月15日董事會核准本
合併財務報告日止，本集團管理階層已積極與銀行協商，銀行並未要
求提早償還貸款。
9.因應措施:發佈重大訊息並將更補正後之內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更
(補)正專區。
10.其他應敘明事項:
此次更正並不影響損益。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:友通資訊股份有限公司代表人曾文興
(2)董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅
(3)獨立董事:葉勝發
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:友通資訊股份有限公司代表人曾文興
佳世達科技股份有限公司資深處長
友通資訊股份有限公司法人董事代表人
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
其陽科技股份有限公司法人董事代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
拍檔科技股份有限公司法人董事代表人
益欣資訊股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
(2)董事:友通資訊股份有限公司代表人李長堅
佳氫能源股份有限公司法人董事代表人
(3)獨立董事:葉勝發
富相科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資發行新股800,000股，每股發行價格新台幣36元，
實收股款總金額新台幣28,800,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年5月28日為現金增資基準日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣335,500,000元,
每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無