1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，董事會重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：君悅酒店
（台北市信義區松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資人會議，說明113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
4.舊任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:許元禎
獨立董事:李慶義
獨立董事:江朝聖
獨立董事:林皇佑
6.新任者簡歷:
獨立董事:許元禎/元禎企業股份有限公司董事長
獨立董事:李慶義/Global
Brands
Group,Chief
Restructuring
Officer
獨立董事:江朝聖/國立中正大學財經法律學系教授
獨立董事:林皇佑/博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:達爾膚投資控股股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳奕叡
6.新任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:富達投資股份有限公司代表人：段津華
4.舊任者簡歷:宏普建設股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:華展投資股份有限公司指派代表人：游武龍
6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司法人董事之代表人及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人重選董事長
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無
3.許可從事競業行為之項目:
新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，與公司營業範
圍相同或類似之業務，爰依法提請本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之
限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：29,521,117權
贊成：29,015,388權，占表決權數
98.28%
反對：


129,239權，占表決權數

0.44%
無效：








0權，占表決權數

0.00%
棄權及未投票：376,490權，占表決權數
1.28%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:富達投資股份有限公司
3.舊任者姓名:段津華
4.舊任者簡歷:宏普建設股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:盧志恒
6.新任者簡歷:宏普建設股份有限公司工務部協理
7.異動原因:法人董事通知改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15-114/06/14
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.法人名稱:達爾膚投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:吳奕叡
4.舊任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
5.新任者姓名:郭怡君
6.新任者簡歷:達爾膚生醫科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳奕叡
董事：吳英俊
董事：達爾膚投資控股股份有限公司
獨立董事：許元禎
獨立董事：李慶義
獨立董事：林皇佑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳英俊
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(3)董事:東璦投資股份有限公司
(4)董事:東霖生醫股份有限公司
(5)獨立董事
:許元禎
(6)獨立董事：李慶義
(7)獨立董事：江朝聖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳英俊
/
達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
/
不適用
(3)董事:東璦投資股份有限公司
/
不適用
(4)董事:東霖生醫股份有限公司
/
不適用
(5)獨立董事
:許元禎
/
元禎企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事：李慶義
/
Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
(7)獨立董事：江朝聖
/
國立中正大學財經法律學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳奕叡
(2)董事:吳英俊
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
(4)獨立董事
:許元禎
(5)獨立董事：李慶義
(6)獨立董事：江朝聖
(7)獨立董事：林皇佑
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳奕叡
/
達爾膚生醫科技股份有限公司執行長
(2)董事:吳英俊
/
達爾膚生醫科技股份有限公司董事
(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司
/
不適用
(4)獨立董事
:許元禎
/
元禎企業股份有限公司董事長
(5)獨立董事：李慶義
/
Global
Brands
Group,
Chief
Restructuring
Officer
(6)獨立董事：江朝聖
/
國立中正大學財經法律學系教授
(7)獨立董事：林皇佑
/
博得供應鏈股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:

















姓名





















選任時持股數
----------------------------------




----------------------
董事:吳奕叡






































628,000股
董事:吳英俊












































0股
董事:達爾膚投資控股股份有限公司
















7,687,500股
獨立董事:許元禎








































0股
獨立董事:李慶義








































0股
獨立董事:江朝聖








































0股
獨立董事:林皇佑








































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭賢隆
4.舊任者簡歷:國立成功大學電機工程系
環天世通科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:鄭世揚
6.新任者簡歷:美國加州大學爾灣分校電機工程博士
環天世通科技(股)公司技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無