1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/06/29
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:余澤民
4.舊任者簡歷:余澤民
廣華控股有限公司董事長
5.新任者姓名:余澤民
6.新任者簡歷:余澤民
廣華控股有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
沈朝俊

(3)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(3)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事
林昇聖

(2)獨立董事
賴佳誼

(3)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(2)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(3)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)獨立
董事林昇聖
0股

(2)獨立
董事賴佳誼
0股

(3)獨立
董事陳旭毅
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事
余澤民

(2)董事
黃建中

(3)董事
陳乃榮

(4)獨立董事
林昇聖

(5)獨立董事
賴佳誼
3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數56,004,980權，佔投票時出席股東表決權數56,872,573權

的97.64%，

通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事
余澤民

(2)董事
黃建中
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事
余澤民：




東莞佳立汽車飾件有限公司董事




常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司董事




東莞大華廣澤表面處理科技有限公司董事




丘比克(天津)轉印有限公司董事




蘇州廣晉汽車飾件有限公司董事

(2)董事
黃建中




東莞新澤模具有限公司董事




江門塚田理研汽車飾件有限公司董事




常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司董事及經理人




蘇州廣晉汽車飾件有限公司董事及經理人




東莞佳立汽車飾件有限公司董事




東莞創奕電子科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞佳立汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

(2)常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路

(3)東莞大華廣澤表面處理科技有限公司：廣東省東莞市厚街鎮環岡第一工業區

(4)丘比克(天津)轉印有限公司：天津新技術產業園區武清開發區

(5)蘇州廣晉汽車飾件有限公司：太倉市雙鳳鎮新湖東安路68號

(6)東莞新澤模具有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園

(7)江門塚田理研汽車飾件有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保電




鍍基地第二期211座B邊第一、二層

(8)東莞創奕電子科技有限公司：東莞市厚街鎮厚街科技工業城工業中路3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞佳立汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

(2)常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：生產和銷售各類汽車飾件、電子塑膠配件、




塑膠中空板箱及模具等業務

(3)東莞大華廣澤表面處理科技有限公司：汽車及電子塑膠零件之轉印處理及組裝業務

(4)丘比克(天津)轉印有限公司：汽車及電子塑膠零件之成型、轉印及噴塗等業務

(5)蘇州廣晉汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件

(6)東莞新澤模具有限公司：生產和銷售塑膠、五金模具，並提供相關的設計開發、




技術諮詢服務

(7)江門塚田理研汽車飾件有限公司：五金、塑膠電鍍加工，生產經營五金塑膠製




品和汽車飾件、衛浴飾件的塗裝等相關業務

(8)東莞創奕電子科技有限公司：生產和銷售汽車電子產品，並提供相關的研發、




技術諮詢及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事
余澤民

(2)董事
張家祥

(3)董事
黃建中

(4)董事
陳乃榮

(5)獨立董事
林昇聖

(6)獨立董事
沈朝俊

(7)獨立董事
歐陽弘
4.舊任者簡歷:

(1)余澤民：廣華控股有限公司董事長；

(2)張家祥：廣華控股有限公司資深副總經理；

(3)黃建中：廣華控股有限公司總經理；

(4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司董事、百慧科技(股)公司董事；

(5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(6)沈朝俊：美商新思科技(股)公司
大中華區營運長；

(7)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事
余澤民

(2)董事
黃建中

(3)董事
莊吳釧

(4)董事
陳乃榮

(5)獨立董事
林昇聖

(6)獨立董事
賴佳誼

(7)獨立董事
陳旭毅
6.新任者簡歷:

(1)余澤民：廣華控股有限公司董事長；

(2)黃建中：廣華控股有限公司總經理；

(3)莊吳釧：廣華控股有限公司工程研發處
副總經理；

(4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司及百慧科技(股)公司董事；

(5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；

(6)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事

(7)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)董事
余澤民，13,949,847股

(2)董事
黃建中，28,600股

(3)董事
莊吳釧，745,647股

(4)董事
陳乃榮，0股

(5)獨立
董事林昇聖
0股

(6)獨立
董事賴佳誼
0股

(7)獨立
董事陳旭毅
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度決算表承認冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事七席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、承認事項



(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案



(二)承認一一二年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心112/4/10證櫃監字第1120200652號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:252.85%
5.自結速動比率:81.36%
6.自結負債比率:76.22%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至70%以下。
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：陳士輝
副理
(2)稽核主管：曾致凱
副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、會計主管：曾致凱
副理
(2)稽核主管：張意菁
副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
6.異動原因:辭職、職務調整、新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金新台幣585,032,778元，
每股配發新台幣6元。
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:113/06/07
10.債券停止轉換起始日期:113/06/12
11.債券停止轉換截止日期:113/07/07
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:
本公司董事會授權董事長俟確定流通在外股數後，調整配息率及可轉換
公司債價格，再另行公告。