1.董事會決議日期:113/06/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本次發行將採詢價圈購方式或競價拍賣方式擇一辦理，
若本次發行採詢價圈購辦理公開承銷，預計募集總金額上限303,000
仟元；若本次發行採競價拍賣方式辦理公開承銷，實際總發行金額
依競價拍賣結果而定。
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:
詢價圈購:依票面金額之100%~101%(即100,000元~101,000元)發行。
競價拍賣:底標以票面金額100%~101%訂定。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣擇一辦理方式
12.公司債受託人:經董事會決議通過授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，
或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
22.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作
業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之
發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或
要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權
處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
分派盈餘現金股利48,428,100元，每股配發現金1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
訂定112年度盈餘分配案除息基準日。
(2)
本公司擬辦理國內第一次無擔保轉換公司債乙案。

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/06/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃彤芸、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖胤翔、董事長室資深經理、公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/03
2.發放股利種類及金額:分派現金股利人民幣6,711,712.35元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/03
2.契約或承諾相對人:渢妙離岸風力發電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場


(500MW)，共99支水下基樁。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入。
10.具體目的:提升公司整體經營績效。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加HSBC與證交所共同舉辦之「HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024」

5.其他應敘明事項：法說會資料揭露於公開資訊觀測站之法說會專區

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
4.舊任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
6.新任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02
~
113/08/01
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
4.舊任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
6.新任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02
~
113/08/01
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李職民
4.舊任者簡歷:雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
5.新任者姓名:李職民
6.新任者簡歷:雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/03
2.契約或承諾相對人:渢妙離岸風力發電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場
(500MW)，共20座套管式水下基礎。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入
10.具體目的:提升公司整體經營績效
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無