1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年5月份自結合併營收概算

　　　　　　　　　　　　
當月數　　　　
當月數







項目







　　

113年5月






112年5月



差異比率

------------------


-------------

-------------

--------

合併營業收入淨額





$
1,322,479



$


957,855
　

38.1%

(新台幣仟元)

　　　　　　　　　　　


累計數　　　


累計數






項目








　
　113年1-5月

　
112年1-5月


差異比率

------------------


-------------

-------------

--------

合併營業收入淨額





$
6,111,665



$
4,784,037　


27.8%

(新台幣仟元)

註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會委員
3.舊任者姓名:
總經理：黃瑞南
獨立董事：張王池
獨立董事：于卓民
4.舊任者簡歷:
黃瑞南
艾訊股份有限公司總經理
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者姓名:
總經理：黃瑞南
獨立董事：于卓民
獨立董事：林秀婷
6.新任者簡歷:
黃瑞南
艾訊股份有限公司總經理
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷
矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/10/26~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會委員任期與委任之董事會屆期相同

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
董
事
長:楊裕德
獨立董事:林意忠
獨立董事:于卓民
4.舊任者簡歷:
楊裕德
艾訊股份有限公司董事長
林意忠
沃司科技股份有限公司董事長
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者姓名:
董
事
長:楊裕德
獨立董事:于卓民
獨立董事:林秀婷

6.新任者簡歷:
楊裕德
艾訊股份有限公司董事長
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷
矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:本屆提名委員會委員任期與委任之董事會屆期相同

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年度第二次私募普通股,依113/5/24董事會決議,



定價新台幣11元/股,私募730,000股/8,030,000元,



已收足股款。
(2)訂立113/6/5為增資基準日。
6.因應措施:

依法需公告申報之私募相關事項,將於法定時限內,申報至公開資訊觀測站

-私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林意忠
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
4.舊任者簡歷:
林意忠
沃司科技股份有限公司董事長
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者姓名:
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
獨立董事:林秀婷
6.新任者簡歷:
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷
矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期與委任之董事會屆期相同

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年06月05日
下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自113年06月06日起至



113年07月05日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行　



屏東分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股



數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊裕德
4.舊任者簡歷:艾訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊裕德
6.新任者簡歷:艾訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣74,860,149,289元，每股配發新台幣5.4元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:113/06/11
10.債券停止轉換起始日期:113/06/13
11.債券停止轉換截止日期:113/07/08
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東
於除息停止過戶日一營業日前，113年07月02日
(含)
前，逕登入集保結
算所之網址點選「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台並留存
email同意接收本年度電子通知；113年07月03日(含)以後同意者，
適用次年度股利發放電子通知。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:耀勝電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年5月為他人背書保證申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:本公司為軒銘科技股份有限公司背書保證實際動支金額

為0仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:本公司為軒銘科技股份有限公司背書保證實際動支金額

為1,526仟元。
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

內容：依嘉澤二發行及轉換辦法第十七條規定辦理。
發行公司於113年06月24日至113年07月23日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十七條第一項規定:
本債券於發行屆滿三個月後翌日(112年6月10日)起至發行期間屆滿前(到期日)四十日(115年1月28日)止，若本公司普通股股票在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過當時本債券轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人(以寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債券持有人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，且函請櫃買中心公告，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金收回該債券持有人之本債券。
二、若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)，本公司即於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回本債券。
三、若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。
四、轉換債收回暨終止櫃檯買賣日之相關事宜，如下：
(一)受理轉換債收回期間：自民國113年6月24日至民國113年7月23日止。因本公司債為無實體發行，煩持有本債券而欲行使收回之債權人，自債券收回通知之始日(113年6月24日)之前一個營業日(即113年6月21日)起至屆滿日(113年7月23日)之前一個營業日(即113年7月22日)止，向往來券商申請辦理收回手續。
(二)轉換債收回基準日：民國113年7月23日
(三)轉換債掛號寄發收回通知書日：民國113年6月24日
(四)轉換債終止櫃檯買賣日：民國113年7月24日
(五)轉換債價款發放日：民國113年7月30日
(六)每張債券收回價款：按債券面額新台幣壹拾萬元以現金收回贖回。
五、債券收回手續：
(一)債券持有人請檢附：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書➪127
表單註明贖回(表格可由各證券商索取)，填妥持有人之匯款銀行帳號並加蓋集保帳戶印鑑。(2)證券存摺，至往來證券商辦理債券收回手續，由往來券商向台灣集中保管結算所股份有限公司(下稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
(二)本公司將於債券收回基準日後五個營業日內(民國113年7月30日)，將收回價款扣除郵匯費後匯入
貴債權人指定帳號。如
貴債權人未提供匯款帳號，將開立「禁止背書轉讓」支票，以掛號郵寄至
貴債權人通訊地址。為確保
貴債權人權益，如有通訊地址變更者，務必儘速至本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：100台北市博愛路17號3樓
電話:(02)2381-6288)辦理。
警語：如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於113年7月25日至往來券商辦理轉換手續。

1.事實發生日:113/06/05

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:深圳台虹電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為母公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,598,230

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,282

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,282

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金需求

(1)公司名稱:如東富展科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為母公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,598,230

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):617,974

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):617,974

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,795,399

(2)累積盈虧金額(仟元):293,983

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

自借款日起算一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,032,247

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.92

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)深圳台虹電子有限公司：最近期財務報表之資本479,160仟元，最近期財務報表

之累積盈虧金額306,287仟元。

(2)如東富展科技有限公司：最近期財務報表之資本1,316,239仟元，最近期財務報

表之累積盈虧金額-12,304仟元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘啟明/投資長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建芳/副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/05
8.其他應敘明事項:經本公司113年6月5日董事會決議通過。