符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：12
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
莊千又
陳適範
殷帝偉
4.舊任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
陳適範
天剛資訊(股)公司獨立董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者姓名:
莊千又
林金淵
殷帝偉
6.新任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
林金淵
進階生物科技(股)公司董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02!113/08/01
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/06/03
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股10,000股，實收資本額減少新台幣100,000元，
減資後實收資本額為新台幣1,649,638,250元，因本次註銷限制員工權利新股之
減資基準日為113年5月14日，對113年第一季財務報告並無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於113.06.04收到經濟部變更登記核准函。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：HWA
HIN
SDN.BHD.
與公司之關係：非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約工程總價：RM
78,885,310元，約當NTD532,830,826元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應業務發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年6月4日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂國雄
4.舊任者簡歷:天剛資訊(股)公司
董事長
5.新任者姓名:呂國雄
6.新任者簡歷:天剛資訊(股)公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.契約種類:工程合約

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：HWA
HIN
SDN.BHD.
與公司之關係：非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約工程總價：RM
78,885,310元，約當NTD
532,830,826元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應業務發展需要

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年6月4日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

MYR:NTD=1:6.7545

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間














(月)






(月)






(季)






(季)




(最近四季累計)
==============

==========
==========
==========
==========
==============
科目












最近一月




與去年



最近一季





與去年



112年第2季至

















113年4月


同期增減


113年第1季


同期增減



113年第1季
















合併自結數




(%)




合併核閱數




(%)






合併核閱數
==============

==========
==========
==========
==========
==============
營業收入(百萬)



8,420






14.41




24,715









2.06





107,694
稅前淨利(百萬)







8





332.90







102




12,106.81









145
本期淨利(百萬)







8





323.46








75





2,250.54










85
每股盈餘(元)






0.03





400.00






0.28





2,900.00








0.31
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：11
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024
Taiwan
Tech


Conference論壇」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳諒豐先生
4.舊任者簡歷:美食家食材通路(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳諒豐先生
6.新任者簡歷:美食家食材通路(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳諒豐：大統益(股)公司代表人
董事：陳昭良：大統益(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍
相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況
下，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/04-116/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳諒豐董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳諒豐董事：
中山統一企業有限公司董事長
天津統一企業食品有限公司董事長
青島統一飼料農牧有限公司董事長
漳州統一生物科技有限公司董事長
張家港統清食品有限公司董事
張家港統清食品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山統一企業有限公司:中國廣東省中山市阜沙鎮阜南大道83號
天津統一企業食品有限公司:中國天津市經濟技術開發區明園路2號
陽光花園F座601室
青島統一飼料農牧有限公司:中國山東省青島平度市白沙河街道辦事處崔冷路5號
漳州統一生物科技有限公司:中國福建省紹安縣金都工業集中區金都大道1號
張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:方便麵、飲料、乳品、肉品、飼料、精煉油脂、
加工油脂、餅乾及蛋糕、醬油醬品調味品製造等。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:京城商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:自願公告113年05月自結盈餘。
有關本公司05月自結盈餘資料如下：
項目
















當月份盈餘











當年度累計數
合併稅前(損)益








539,895仟元









3,348,227仟元
合併稅後(損)益








425,878仟元









2,804,620仟元
每股盈餘(稅前)













0.49元
















3.01元
每股盈餘(稅後)













0.38元
















2.52元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
05月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為6,993.61%，
全體放款覆蓋率為1.46%。

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：胡育誌先生
4.舊任者簡歷:
胡育誌監察人：美食家食材通路(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
監察人：陳冠州先生
6.新任者簡歷:
陳冠州監察人：大統益(股)公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
監察人：陳冠州先生



0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無