1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣348,478,000元，流通在外股數為34,847,800股，



每股淨值為新台幣52.53元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣348,418,000元，流通在外股數為34,841,800股，



每股淨值為新台幣52.54元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/28收到經濟部變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為6,000股。
(3)每股淨值係依最近一期(113年第1季)會計師核閱財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:原料藥事業部總經理
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國華/王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊惠安經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:羅智先
4.舊任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:羅智先
6.新任者簡歷:統一企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於113/05/28全面改選，新任董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、楊俊佑
4.舊任者簡歷:


張文昌：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


李明憲：志成合署會計師事務所副所長


張俊彥：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


楊俊佑：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李明憲、張文昌、陳立宗、張俊彥、楊俊佑
4.舊任者簡歷:


李明憲：志成合署會計師事務所副所長


張文昌：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


張俊彥：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


楊俊佑：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
5.新任者姓名:李明憲、張文昌、陳立宗、張俊彥、蘇來守
6.新任者簡歷:


李明憲：志成合署會計師事務所副所長


張文昌：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


張俊彥：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


蘇來守：臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、世界先進體積電路(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


董




事：統一企業(股)公司代表人：羅智先


　　


　

高權投資(股)公司代表人：高秀玲


　　　




臺南紡織(股)公司代表人：侯博明


　　　




統一企業(股)公司代表人：吳琮斌


　　　




統一企業(股)公司代表人：鄭景元


　　　




統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏


　　　




統一國際開發(股)公司


　　　




統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹


　　　




行政院國家發展基金管理會


　　
　



行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟













行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博


　　

　


台灣糖業(股)公司


　　



　
台灣糖業(股)公司代表人：孫玲明



獨立董事：李明憲、張文昌、張俊彥、蘇來守
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


依公司法第209條之規定，經本公司民國113年5月28日股東常會通過，在無損及本公


司利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

羅智先董事長、高秀玲董事、施秋茹董事、李明憲獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


(1)羅智先董事長:





張家港統清食品有限公司董事長、統一企業(中國)投資有限公司董事長、





皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、





福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、





武漢統一企業食品有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、





成都統一企業食品有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、





哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司董事、





鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、





統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、





統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、





煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、





巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、





湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、





泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、





長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、





上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、





海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、





濟南統一企業有限公司董事、杭州統一企業有限公司董事、





武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、





徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、





統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、





江蘇統一企業有限公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、





統一企業(昆山)置業開發有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、





上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、





山西統一企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、





上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事


(2)高秀玲董事:





統一(上海)保健品商貿有限公司董事、統一生活(浙江)商貿有限公司董事


(3)施秋茹董事:





昆山興能能源科技有限公司董事


(4)李明憲獨立董事:





金圓統一證券(廈門)公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:


張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、


統一企業(中國)投資有限公司:中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、


皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司:中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、


廣州統一企業有限公司:中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、


福州統一企業有限公司:中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、


新疆統一企業食品有限公司:中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓



























路483號、


武漢統一企業食品有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、


昆山統一企業食品有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、


成都統一企業食品有限公司:中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園、


瀋陽統一企業有限公司:中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、


哈爾濱統一企業有限公司:中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路、


合肥統一企業有限公司:中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、


鄭州統一企業有限公司:中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側、


北京統一飲品有限公司:中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、


統一企業(昆山)食品科技有限公司:中國江蘇省昆山市青陽中路255號、


南昌統一企業有限公司:中國江西省南昌市青山湖區民強路99號、


統一(上海)商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號308室、


昆明統一企業食品有限公司:中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業



























園區、


煙台統利飲料工業有限公司:中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、


長沙統一企業有限公司:中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、


巴馬統一礦泉水有限公司:中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、


南寧統一企業有限公司:中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、


湛江統一企業有限公司:中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、


重慶統一企業有限公司:中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區、


泰州統一企業有限公司:中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號、


阿克蘇統一企業有限公司:中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、


長春統一企業有限公司:中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路























以北、


上海統一企業管理諮詢有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號2幢8樓、


上海統一寶麗時代實業有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓、


白銀統一企業有限公司:中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、


海南統一企業有限公司:中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號、


貴陽統一企業有限公司:中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、


濟南統一企業有限公司:中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、


杭州統一企業有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、


武穴統一企業礦泉水有限公司:中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎、


石家莊統一企業有限公司:中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號、


徐州統一企業有限公司:中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道























以東、


河南統一企業有限公司:中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、


統一商貿(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、


陝西統一企業有限公司:中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、


江蘇統一企業有限公司:中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、


長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司:中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、


統一企業(昆山)置業開發有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路

































301號、


寧夏統一企業有限公司:中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段























129號、


上海統一企業有限公司:中國上海市閔行區蓮花南路2185號、


內蒙古統一企業有限公司:中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區管委會

























辦公大樓509室、


山西統一企業有限公司:中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、


呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司:中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風





































路40號招商局3樓、


上海統一企業飲料食品有限公司:中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區、


天津統一企業有限公司:中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房、


統一(上海)保健品商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室、


統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室、


昆山興能能源科技有限公司:江蘇昆山經濟技術開發區南河路688號、


金圓統一證券(廈門)公司:廈門市思明區展鴻路82號國際金融中心大廈10-11樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


(1)羅智先董事長：





方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品製





造及販售等業務


(2)高秀玲董事：





保健品、藥妝日用品之買賣


(3)施秋茹董事：





生產、銷售鋰電池


(4)李明憲獨立董事：




證券經紀、證券自營、證券承銷與保荐
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：統一企業(股)公司代表人









羅智先


董事：統一企業(股)公司代表人









吳琮斌


董事：統一企業(股)公司代表人









郭嘉宏


董事：統一企業(股)公司代表人









蘇崇銘


董事：統一企業(股)公司代表人









賴富榮


董事：統一企業(股)公司代表人









鄭景元


董事：臺南紡織(股)公司代表人









侯博明


董事：高權投資(股)公司代表人









高秀玲


董事：統一國際開發(股)公司代表人





施秋茹


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

謝明娟


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

楊雅博


董事：台灣糖業(股)公司代表人









孫鈴明


獨立董事：張文昌


獨立董事：陳立宗


獨立董事：李明憲


獨立董事：張俊彥


獨立董事：楊俊佑
4.舊任者簡歷:


羅智先董事：統一企業(股)公司董事長


吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長


郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長


蘇崇銘董事：統一企業(股)公司副總經理


賴富榮董事：統一企業(股)公司協理


鄭景元董事：統一企業(股)公司經理


侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長


高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長


施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理


謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授


楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授


孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長


張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、


















台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長


張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


楊俊佑獨立董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
5.新任者職稱及姓名:


董事：統一企業(股)公司代表人









羅智先


董事：統一企業(股)公司代表人









吳琮斌


董事：統一企業(股)公司代表人









郭嘉宏


董事：統一企業(股)公司代表人









楊俊佑


董事：統一企業(股)公司代表人









賴富榮


董事：統一企業(股)公司代表人









鄭景元


董事：臺南紡織(股)公司代表人









侯博明


董事：高權投資(股)公司代表人









高秀玲


董事：統一國際開發(股)公司代表人





施秋茹


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

謝明娟


董事：行政院國家發展基金管理會代表人

楊雅博


董事：台灣糖業(股)公司代表人









孫鈴明


獨立董事：張文昌


獨立董事：陳立宗


獨立董事：李明憲


獨立董事：張俊彥


獨立董事：蘇來守
6.新任者簡歷:


羅智先董事：統一企業(股)公司董事長


吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長


郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長


楊俊佑董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生


賴富榮董事：統一企業(股)公司協理


鄭景元董事：統一企業(股)公司經理


侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長


高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長


施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理


謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授


楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授


孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長


張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士


陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、


















台灣神經內分泌腫瘤學會理事長


李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長


張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任


蘇來守獨立董事：臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、


















世界先進體積電路(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


統一企業(股)公司
持有股數：










299,968,639股


臺南紡織(股)公司
持有股數：











23,605,921股


高權投資(股)公司
持有股數：











14,832,733股


統一國際開發(股)公司
持有股數：







28,673,421股


行政院國家發展基金管理會
持有股數：


109,539,014股


台灣糖業(股)公司
持有股數：











32,581,963股


張文昌獨立董事
持有股數：
0股


陳立宗獨立董事
持有股數：
0股


李明憲獨立董事
持有股數：
0股


張俊彥獨立董事
持有股數：
0股


蘇來守獨立董事
持有股數：
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:


本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉，新任名單如下：


董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先


　　　統一企業(股)公司代表人：吳琮斌


　　　統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏








統一企業(股)公司代表人：楊俊佑








統一企業(股)公司代表人：賴富榮


　　　統一企業(股)公司代表人：鄭景元


　　　臺南紡織(股)公司代表人：侯博明


　　　高權投資(股)公司代表人：高秀玲


　　　統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹








行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟


　　　行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博








台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明


獨立董事：張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、蘇來守
6.重要決議事項五、其他事項:


通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣5.5元
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利總金額新台幣(以下同)159,995,322元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:113/07/23
5.最後過戶日:113/07/24
6.停止過戶起始日期:113/07/25
7.停止過戶截止日期:113/07/29
8.除權（息）基準日:113/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:


依113/02/26本公司董事會決議並授權董事長另訂定除息基準日、


發放日；嗣後如因法令變更或客觀事變更，致影響本公司流通在外


股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓貴賓廳)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2024年第二季全球投資論壇」，說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項：相關資訊依規定揭露於「公開資訊觀測站」及公司網站。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。