1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:遊戲橘子數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:遊戲橘子數位科技股份有限公司(股票代號6180，以下簡稱本公司)
考量集團及子公司長期策略發展，於今日民國113年5月2日召開董事會，決議
通過將出售子公司樂點股份有限公司
(以下簡稱「樂點」)16%普通股股權予
網銀國際股份有限公司
(以下簡稱「網銀國際」)，以加深業務往來合作。
6.因應措施:本公司已於民國113年5月2日下午18:00於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、綜合考量樂點長期營運發展，本公司擬引進產業策略投資人，期整合雙方
優勢，拓展泛娛樂金流服務，擴大應用場景及規模，經董事會決議將本公司對
樂點16%持股出售予網銀國際，依雙方議定之價格及會計師合理性意見書，本次
股權交易價格為新台幣640,000仟元。

二、本次的股權交易目的在引進具備產業競爭力的策略投資人，網銀國際一直
以來為本公司重要合作夥伴，雙方對於台灣點數金流市場整合與未來發展有共
識，期許透過合作能進一步將市場資源整合、達成產業共好的目標。本交易預
計將能提升樂點市場競爭力，並擴大泛娛樂事業服務版圖，對數位娛樂生態圈
為正向發展。本公司也將持續聚焦於遊戲營運、技術研發、擴大AI科技應用，
提供更加全球化的網路科技服務。

三、本次股權交易完成後，樂點預計將辦理現金增資，引進策略投資人，屆時
本公司將視實際情況，由董事會決議是否行使作為原股東於此增資案之優先認
購權。若屆時決議未行使優先認購權，則待增資案完成後橘子對樂點的持股比
例預計將從74%降至50%以下；未來本公司對樂點仍會保有一定的持股份額，
持續深化合作關係，以共同爭取更大的市場效益。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/02
2.投資計畫內容:興建辦公大樓
3.預計投資金額:總投入金額約120.75億元
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:不適用
6.具體目的:提升公司長期穩定租金收益。
7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。
4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。
2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。
3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。
4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制
案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾俊銘，台灣大學管理學院高階管理碩士，現任助理副總經
理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉聖鴻，中興大學財稅系學士，曾任董事長特別助理，現任
助理副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,297,108
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):368,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):407,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):324,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):324,737
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.33
11.期末總資產(仟元):82,518,888
12.期末總負債(仟元):26,890,296
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):55,628,592
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.研發新藥名稱或代號:OBI-858新型肉毒桿菌素
3.用途:
OBI-858係利用自行開發之新菌種製成新型肉毒桿菌素，可用於美容及醫療用途。鼎晉
生技股份有限公司(以下稱「鼎晉生技」)
自主研發菌種生成之特殊分子量，已取得台
灣、澳洲、紐西蘭、日本及俄羅斯等多國專利。
4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥



研發之重大事件：鼎晉生技獲台灣衛福部食藥署核准進行「OBI-858新型肉毒桿菌素



治療中重度眉間紋之二期臨床試驗」
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上著意



義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義



或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：進行二期人體臨床試驗
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保



障投資人權益，暫不揭露
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
二期人體臨床試驗
(1)預計完成時間：預計2025年完成，惟實際時程將依執行進度調整
(2)預計應負擔之義務：執行臨床試驗相關之研發支出
7.市場現況:依據Research
And
Markets報告指出，2022年肉毒桿菌素產品全球銷售額為
美金56億元，預估至2030年將達美金110億元，年複合成長率8.8%。鼎晉生技新型肉毒桿
菌素OBI-858可用於美容及醫療用途。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

該公司之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):394,292

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):81,363

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,363

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):918,834

(2)累積盈虧金額(仟元):-514,884

5.計息方式:

0%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,960,540

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

49.97

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

資金貸與金額為美金250萬元，依113/04/30台銀買進賣出即期平均匯率32.545，

折合新台幣為81,363仟元。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無