1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


邱德成獨立董事
4.舊任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


邱德成獨立董事

益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:


蔡天俊獨立董事


嵇德斌獨立董事


陳逸民獨立董事
6.新任者簡歷:


蔡天俊獨立董事

亨昌會計師事務所所長


嵇德斌獨立董事

閎暉實業(股)公司獨立董事


陳逸民獨立董事

瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
10.新任生效日期:113/06/04
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依第一次私募國內無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自113年6月28日起，轉換價格由
54.4元調整為53.3元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)邱德成/獨立董事
4.舊任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)邱德成
























益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:


(1)焦佑衡/董事


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事


(5)蔡天俊/獨立董事


(6)嵇德斌/獨立董事


(7)陳逸民/獨立董事
6.新任者簡歷:


(1)焦佑衡
























華新科技(股)公司董事長


(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰
光寶科技(股)公司董事長


(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬
光寶科技(股)公司總經理


(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠
華新科技(股)公司協理


(5)蔡天俊
























亨昌會計師事務所所長


(6)嵇德斌
























閎暉實業(股)公司獨立董事


(7)陳逸民
























瀚宇博德(股)公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:


任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:


(1)焦佑衡：10,000股


(2)華新科技(股)公司：17,000,000股


(3)光寶科技(股)公司：11,707,548股


(4)蔡天俊：0股


(5)嵇德斌：0股


(6)陳逸民：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：焦佑衡


(2)董事：華新科技股份有限公司


(3)法人董事代表人：陳錦惠


(4)董事：光寶科技股份有限公司


(5)法人董事代表人：宋明峰


(6)法人董事代表人：邱森彬


(7)獨立董事：蔡天俊


(8)獨立董事：嵇德斌


(9)獨立董事：陳逸民
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司


113年6月4日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上新任董事兼職


競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱森彬董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:


常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:


江蘇省武進高新技術產業開發區海湖路特1-3號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:


太陽能發電設備設計製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案


(每股配發1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣
1,135,107,162元，每股配發7元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣
1,135,107,162元，每股配發6.99765854元
4.變更原因:
因員工認股權執行致影響流通在外股數，董事長依113/03/01董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:
會計主管
2.發生變動日期:
113/06/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
梁凱強
/
本公司會計副理
/
曾任安侯建業聯合會計師事務


所審計部副理等相關職務
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳寧亞
/
本公司會計經理
/
曾任勤業眾信聯合會計師事務


所審計部副理、優颺能源財務經理等相關職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
職務調整
6.異動原因:
職務調整
7.生效日期:
113/06/11
8.其他應敘明事項:
新任會計主管任命案經本公司113年6月4日董事會決議通過，預計到


職日為113年6月11日。

1.發生變動日期:113/06/04
2.法人名稱:根茂國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名:孟慶頤
4.舊任者簡歷:Teco
Electronic
&
Machinery
(Pte)
Ltd
5.新任者姓名:林德緯
6.新任者簡歷:東元精電總經理
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國工商銀行理財法人“添利寶”淨值型理財產品

2.事實發生日:113/6/4~113/6/4

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣74,200,000.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中國工商銀行
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣115,483.65元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決許可權處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）金額：人民幣0元
權利受限：0

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：0%
占歸屬於母公司業主之權益比例：0%
營運資金數額：新台幣-2,935,372,895元
(註)母公司營運資金雖為負數，惟承作此產品之子公司其營運資金為正數。

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:



19.監察人承認或審計委員會同意日期:



20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

依據05月底中國信託月底平均匯率人民幣兌台幣匯率4.4638計算

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:磐亞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會之113年第1季個別財務報告事實發生日應為113年5月13日
，誤植年度為112年5月13日。
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無