1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/23

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

王淞澤

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部人員輪調更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:92.91%
5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之轉投資子公司蘇州聯致科技
有限公司予以清算解散。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司	
	
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數1,620,876,218權(其中以電子方式行使表決權數61,764,218權)
佔出席總權數99.61%；
反對權數333,751權(其中以電子方式行使表決權數333,751權)
佔出席總權數0.02%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數5,881,041權(其中以電子方式行使表決權數3,030,041權)
佔出席總權數0.36%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:連展科技電子(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正子公司113年3月衍生性商品資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:遠期契約：已沖銷契約
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月:0仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:0仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月:62560仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:-402仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。
更正頁碼：16、50、56、187、196。
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年

第二季產業暨企業論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之台新2024年

第二季全球投資論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/24

1.召開法人說明會之日期：113/05/24

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之中國信託證券2024年

第二季前瞻論壇，會中就本公司已公開發布之

財務數字、經營績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/23
2.審計委員會通過日期:113/05/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):7,797,891
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):18,726,812
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):8,425,996
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,014,953
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,014,953
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
10.期末總資產(仟元):4,548,915,501
11.期末總負債(仟元):4,289,560,079
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):259,355,422
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

福友私募股權有限合夥

2.事實發生日:111/04/25

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：不適用

(2)單位價格：不適用

(3)總金額：新台幣60,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：福邦創業投資管理顧問股份有限公司

(2)與公司之關係：非屬關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

(1)交付或付款條件：依有限合夥契約約定

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依有限合夥契約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累計持有本交易證券之數量：不適用

(2)累計持有本交易證券之金額：新台幣60,000仟元

(3)累計持有本交易證券之持股比例:：6%

(4)累計持有本交易證券之權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占公司總資產比例:0.20%

(2)占母公司權益之比率:0.39%

(3)營運資金:-2,562,724千元

(4)資金來源:投資收益

(5)原因:增加本公司產業發展資訊的觸角及財務收益

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

111/04/25

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

111/04/25

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

無