1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
4.舊任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
6.新任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02
~
113/08/01
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
4.舊任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)林江亮
(2)陳啟文
(3)陳金漢
6.新任者簡歷:
(1)林江亮:中原大學會計學系教授
(2)陳啟文:明新科技大學電子系所教授
(3)陳金漢:漢昇法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02
~
113/08/01
10.新任生效日期:113/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李職民
4.舊任者簡歷:雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
5.新任者姓名:李職民
6.新任者簡歷:雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/03
2.契約或承諾相對人:渢妙離岸風力發電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場
(500MW)，共20座套管式水下基礎。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入
10.具體目的:提升公司整體經營績效
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:林江亮
獨立董事:陳金漢
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事:林江亮
東訊(股)公司獨立董事/瑞耘科技(股)
















公司獨立董事/精拓科技(股)公司獨立
















董事
獨立董事:陳金漢
華盈電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/03
~
116/06/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月3日股東常會，代表已發行股份總數過半數股東出席，
經出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/03
2.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會
3.舊任者姓名:郭豫臨
4.舊任者簡歷:輔導會高雄榮譽國民之家主任
5.新任者姓名:林立才
6.新任者簡歷:輔導會高雄市榮民服務處處長
7.異動原因:輔導會來文改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/29至115/05/28
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣2.4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)
董事:
李職民
(2)
董事:
盧俊郎
(3)
董事:
寬逸投資有限公司
(4)
董事:
葉啟鴻
(5)
獨立董事:
林江亮
(6)
獨立董事:
陳啟文
(7)
獨立董事:
陳金漢
4.舊任者簡歷:
(1)
李職民:
雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
(2)
盧俊郎:
雍智科技(股)公司技術長
(3)
寬逸投資有限公司:
雍智科技(股)公司法人董事
(4)
葉啟鴻:
頎邦科技測試處長、吉比鮮釀副董事長
(5)
林江亮:
中原大學會計學系教授
(6)
陳啟文:
明新科技大學電子系所教授
(7)
陳金漢:
漢昇法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)
董事:
李職民
(2)
董事:
劉安炫
(3)
董事:
寬逸投資有限公司
(4)
董事:
黃淑如
(5)
獨立董事:
林江亮
(6)
獨立董事:
陳啟文
(7)
獨立董事:
陳金漢
6.新任者簡歷:
(1)
李職民:
雍智科技(股)公司董事長、寬逸投資有限公司董事長
(2)
劉安炫:
雍智科技(股)公司總經理
(3)
寬逸投資有限公司:
雍智科技(股)公司法人董事
(4)
黃淑如:
雍智科技(股)公司董事長暨總經理室特助
(5)
林江亮:
中原大學會計學系教授
(6)
陳啟文:
明新科技大學電子系所教授
(7)
陳金漢:
漢昇法律事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李職民























599,073股
(2)董事:劉安炫
























90,000股
(3)董事:寬逸投資有限公司











3,097,490股
(4)董事:黃淑如























292,500股
(5)獨立董事:林江亮

























0股
(6)獨立董事:陳啟文

























0股
(7)獨立董事:陳金漢

























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02
~
113/08/01
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

測試設備及其零配件。

2.事實發生日:112/6/13~113/6/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

一批；交易總金額：新台幣
906,142,051元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

愛德萬測試股份有限公司；與公司關係：無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件依採購合約(採購單)所示支付。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用。

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營運生產使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.股東會決議日:113/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：陳宥杉
3.許可從事競業行為之項目:
陳宥杉董事許可項目：崇越科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十六屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過(表決結果：贊成權數：5876萬4754權，反對權數：2萬6838權，

無效權數：0權，棄權/未投票權數：58萬0986權，

出席股東表決權數：5937萬2578
權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事：王蘭芬，中華民國
4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事、
國立臺北大學會計系教授、合作金庫銀行監事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
獨立董事：鄭桂蕙，中華民國
獨立董事：陳宥杉，中華民國
6.新任者簡歷:
鄭桂蕙：國立臺北大學會計系教授兼系主任、中央銀行監事
陳宥杉：國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長、崇越科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職及新任。
8.異動原因:股東常會增補選。
9.新任者選任時持股數:
鄭桂蕙：0股
陳宥杉：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:0.18。
13.同任期獨立董事變動比率:0.5。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：網路

4.法人說明會擇要訊息：高盛證券
GS
Asia
Financials
Corporate
Day

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。