內容：依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel
Taipei

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi
2024
Taiwan
Conference
in
Taipei，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段106號8F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加JP
Morgan
Computex
Tech
Tour，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：Morgan
Stanley
Taipei
Office(Taipei
101
83F)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Morgan
Stanley
Spotlight
on
Computex，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基2024年第二季投資論壇，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：UBS台北辦公室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS
AI
Focused
Corporate
Day，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新台幣7元,共計新台幣245,932,352元.
(含盈餘配發新台幣214,312,478元,法定盈餘公積配發新台幣31,619,874元).
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉亞梅

稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳瓊玉

稽核室專員(留職停薪期間職務代理人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:留職停薪期間113/06/01~113/09/30

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會或股東會決議日期:113/05/30
2.原發放股利種類及金額:

股票股利新台幣42,952,030元，每股配發新台幣0.50000001元；

現金股利新台幣558,376,376元，即每股配發新台幣6.49999999元。
3.變更後發放股利種類及金額:

股票股利新台幣128,856,090元，每股配發新台幣1.5元；

現金股利新台幣558,376,377元，每股配發新台幣6.5元。
4.變更原因:本公司股東會提案修正，經票決結果：

贊成40,671,600權，反對0權，棄權8,680,380權。
5.其他應敘明事項:

(1)因發放股票股利，致盈餘轉增資增加12,885,609股，每股面額新台幣10元，




發行新股後實收資本額將變為新台幣991,716,670元。

(2)增資發行新股案，經股東常會通過後，由董事會另行訂定增資配股基準日。

(3)現金股利經股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他




相關事宜。