1.
原公告日期：

112/12/28

2.
簡述原公告申報內容：

本公司於112年12月28日董事會決議通過出售子公司D-LINK
ASIA
INVESTMENT
PTE
LTD

及所屬東莞明冠電子有限公司100%股權。

3.
變動緣由及主要內容：

(1)
本公司與(香港)建啟投資有限公司NEWSTART
INVESTMENT
COMPANY






LIMITED簽訂股份買賣協議，於113年05月30日完成D-LINK
ASIA






INVESTMENT
PTE
LTD及所屬東莞明冠電子有限公司股權交割。

(2)
最終交易總金額約為人民幣1.33億元，





處分利益約為人民幣1.04億元。





依據雙方合約，雙方將於交割日後6個月進行最終交易對價結算。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無。

5.
其他應敘明事項：

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣237,456,350元
法定盈餘公積發放現金:新台幣11,100,508元
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03
~
113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡及台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加以下法人說明會，會中就本公司已公開資訊做說明：(1)
113/06/03至113/06/04
受邀參加野村證券舉辦之「NIFA
Nomura
Investment
Forum
Asia」；(2)
113/06/04
受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之「Taiwan
Conference
2024」。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:中華電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:鏡週刊
6.報導內容:「批王義川掀『台版水門案』
賴士葆揭中華電信一舉動有詭」
7.發生緣由:本公司未有媒體報導指涉之情事
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣258,265,227元
法定盈餘公積發放現金:新台幣27,480,580元
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
4.舊任者簡歷:
朱文儀

國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
吳玲玲
王淑玲
6.新任者簡歷:
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
吳玲玲

國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事
王淑玲

佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
4.舊任者簡歷:
朱文儀

國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
吳玲玲
王淑玲
6.新任者簡歷:
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
吳玲玲

國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事
王淑玲

佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
4.舊任者簡歷:
朱文儀

國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
吳玲玲
王淑玲
6.新任者簡歷:
陳力俊

國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民

國立清華大學榮譽退休教授、佳世達科技(股)公司獨立董事
徐光曦

元大金融控股(股)公司獨立董事、元大商業銀行(股)公司獨立董事
許文馨

國立台灣大學會計學系暨研究所教授、燿華電子(股)公司獨立董事
吳玲玲

國立台灣大學管理學院資訊管理學系教授、紘康科技（股）公司獨立董事
王淑玲

佳必琪國際（股）公司獨立董事、圓剛科技（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪嘉聰
4.舊任者簡歷:聯華電子(股)公司董事長兼策略長
5.新任者姓名:洪嘉聰
6.新任者簡歷:聯華電子(股)公司董事長兼策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:孫正強
6.新任者簡歷:御頂國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事



黃欽杉



許永聲



范文毅



許大進

4.舊任者簡歷:


獨立董事



黃欽杉:友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問



許永聲:國立中興大學會計系專任教授



范文毅:曾任不萊梅(股)公司策略執行長



許大進:泰金投資控股(股)公司董事

5.新任者姓名:


獨立董事



沈千慈



范文毅



胡碧玲



蕭宏宜

6.新任者簡歷:


獨立董事



沈千慈:和大工業(股)公司董事執行長



范文毅:曾任不萊梅(股)公司策略執行長



胡碧玲:曾任台新證券資本市場事業處業務協理



蕭宏宜:東吳大學法學院專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。