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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:公告本公司113年股東會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/05/30 發言時間 16:34:49
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
德佳投資股份有限公司
代表人:葉明翰
(2)獨立董事
楊泮池
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事
德佳投資股份有限公司
代表人:葉明翰兼任精技電腦(股)公司法人
董事代表人及精聯電子(股)公司法人董事代表人。
(2)獨立董事
楊泮池兼任中天生物科技(股)公司法人董事代表人、臺灣大學醫學院內科
教授、中央研究院院士、臺灣大學永齡健康研究院院長及宏碁股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:公告本公司重要營運主管異動
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 16:34:19
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱順建,本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湧芳,本公司營運長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:原營運長職務暫不設置人選。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9934 成霖 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 之當選名單
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 16:34:07
發言人 陳宗民 發言人職稱 集團財務長 發言人電話 04-25349676ext510215
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄

董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光

董事-明霖投資股份有限公司代表人:Andrew
Yates

董事-明霖投資股份有限公司代表人:陳雯欣

獨立董事:黃欽杉

獨立董事:許永聲

獨立董事:范文毅

獨立董事:許大進

4.舊任者簡歷:


董事:歐陽玄



成霖企業(股)公司董事長兼總經理

董事:林鴻光



王道銀行(股)公司獨立董事

董事:Andrew
Yates



曾任成霖企業(股)公司總經理

董事:陳雯欣



曾任通用汽車(中國)投資有限公司市場行銷總監

獨立董事:黃欽杉



友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問

獨立董事:許永聲



國立中興大學會計系專任教授

獨立董事:范文毅



曾任不萊梅(股)公司策略執行長

獨立董事:許大進



泰金投資控股(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:


董事-明霖投資股份有限公司代表人:歐陽玄

董事-明霖投資股份有限公司代表人:林鴻光

董事-明霖投資股份有限公司代表人:許大進

董事-明霖投資股份有限公司代表人:羅元隆

董事-明霖投資股份有限公司代表人:Todd
Alex
Talbot

獨立董事:沈千慈

獨立董事:范文毅

獨立董事:胡碧玲

獨立董事:蕭宏宜

6.新任者簡歷:

董事:歐陽玄


成霖企業(股)公司董事長兼總經理
董事:林鴻光


王道銀行(股)公司獨立董事
董事:許大進


泰金投資控股(股)公司董事
董事:羅元隆


正新橡膠工業(股)公司董事
董事:Todd
Alex
Talbot


曾任成霖企業(股)公司總經理
獨立董事:沈千慈


和大工業(股)公司董事執行長
獨立董事:范文毅


曾任不萊梅(股)公司策略執行長
胡碧玲


曾任台新證券資本市場事業處業務協理
蕭宏宜


東吳大學法學院專任教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:18屆董事會任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
明霖投資股份有限公司持股37,974,032股。
獨立董事沈千慈持股0股。
獨立董事范文毅持股0股。
獨立董事胡碧玲持股0股。
獨立董事蕭宏宜持股0股。
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:本公司董事會選任副董事長
序號 5 發言日期 113/05/30 發言時間 16:33:55
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長
3.舊任者姓名:
陳國忠
瑞昱半導體(股)公司副董事長
4.舊任者簡歷:
陳國忠
瑞昱半導體(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
黃湧芳
瑞昱半導體(股)公司副董事長
6.新任者簡歷:
黃湧芳
瑞昱半導體(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6910 德鴻 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
序號 11 發言日期 113/05/30 發言時間 16:33:24
發言人 曾政行 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)6611-0777
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
邁達特數位股份有限公司代表人楊敦凱
3.許可從事競業行為之項目:
(1)邁達特數位股份有限公司
啟迪國際資訊股份有限公司
董事長
聚上雲股份有限公司
董事長
前進國際股份有限公司
董事長
典通股份有限公司
董事長
逐鹿數位股份有限公司
董事長
安得數治股份有限公司
董事
(2)邁達特數位股份有限公司代表人:
楊敦凱
聚上雲股份有限公司
董事長
逐鹿數位股份有限公司
董事長
邁達特數位股份有限公司
董事
啟迪國際資訊股份有限公司
董事
前進國際股份有限公司
董事
典通股份有限公司
董事
COREX(PTY)LTD.
董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:本公司董事會選任董事長
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 16:33:21
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:
董事長:邱順建
4.舊任者簡歷:
邱順建
瑞昱半導體(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:邱順建
6.新任者簡歷:
邱順建
瑞昱半導體(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2610 華航 公司提供

主旨:本公司113年度股東常會改選董事
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 16:33:12
發言人 魯淑慧 發言人職稱 處長 發言人電話 (03)399-8600
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:謝世謙

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:高星潢

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳漢銘

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:丁廣鋐

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳致遠

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳茂仁

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:危永業

(8)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:趙剛

(9)行政院國家發展基金管理會代表人:王時思

(10)行政院國家發展基金管理會代表人:張惠娟

(11)獨立董事:黃欽勇

(12)獨立董事:黃協興

(13)公益性獨立董事:張謝金森
4.舊任者簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:謝世謙,中華航空(股)公司董事長。

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:高星潢,中華航空(股)公司總經理。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳漢銘,台灣虎航(股)公司董事長。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:丁廣鋐,富美鑫控股集團總裁。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳致遠,誼遠控股集團董事長。

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳茂仁,茂元科技有限公司董事長。

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:危永業,中華航空(股)公司修護工廠




航線修護本部領班。

(8)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:趙剛,中華航空(股)公司空服員。

(9)行政院國家發展基金管理會代表人:王時思,文化部政務次長。

(10)行政院國家發展基金管理會代表人:張惠娟,中裕新藥(股)公司董事。

(11)獨立董事:黃欽勇,大椽股份有限公司董事長。

(12)獨立董事:黃協興,中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(13)公益性獨立董事:張謝金森,中華航空(股)公司風險委員會召集人。
5.新任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:謝世謙

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳致遠

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:丁廣鋐

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳漢銘

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳茂仁

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:蘇沛絃

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:黃慧甄

(8)行政院國家發展基金管理會代表人:魏健宏

(9)獨立董事:黃奕睿

(10)獨立董事:黃協興

(11)獨立董事:林玉芬

(12)獨立董事:林國漳

(13)公益性獨立董事:張謝金森
6.新任者簡歷:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:謝世謙,中華航空(股)公司董事長。

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳致遠,誼遠控股集團董事長。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:丁廣鋐,富美鑫控股集團總裁。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳漢銘,台灣虎航(股)公司董事長。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:陳茂仁,茂元科技有限公司董事長。

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:蘇沛絃,中華航空(股)公司地服處運




務員。

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人:黃慧甄,中華航空(股)公司空服員。

(8)行政院國家發展基金管理會代表人:魏健宏,成功大學交通管理科學系暨電信管




理研究所教授。

(9)獨立董事:黃奕睿,中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

(10)獨立董事:黃協興,中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(11)獨立董事:林玉芬,法譽聯合律師事務所主持律師。

(12)獨立董事:林國漳,林國漳律師事務所執業律師。

(13)公益性獨立董事:張謝金森,中華航空(股)公司風險委員會召集人。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會:1,867,341,935股

(2)行政院國家發展基金管理會:519,750,519股

(3)獨立董事黃奕睿:0股

(4)獨立董事黃協興:0股

(5)獨立董事林玉芬:0股

(6)獨立董事林國漳:0股

(7)公益性獨立董事張謝金森:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6910 德鴻 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競業限制案
序號 8 發言日期 113/05/30 發言時間 16:33:08
發言人 曾政行 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)6611-0777
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
邁達特數位股份有限公司代表人:林弘香
3.許可從事競業行為之項目:
啟迪國際資訊股份有限公司
監察人
聚上雲股份有限公司

監察人
逐鹿數位股份有限公司

監察人
前進國際股份有限公司

監察人
COREX
(PTY)
LTD.
董事
典通股份有限公司

監察人
安得數治股份有限公司

董事
Brainstorm
Corporation
董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同
意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6910 德鴻 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 7 發言日期 113/05/30 發言時間 16:32:46
發言人 曾政行 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)6611-0777
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一名
楊敦凱(邁達特數位股份有限公司代表人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事選舉結果
序號 9 發言日期 113/05/30 發言時間 16:32:41
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建
(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠
(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏
(4)太陽有限公司代表人:葉博任
(5)顏光裕
(6)黃湧芳
(7)倪淑卿
獨立董事
(1)蔡調彰
(2)陳甫彥
(3)羅俊拔
4.舊任者簡歷:
董事
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;本公司董事長
(2)莫理仕有限公司代表人:陳國忠;本公司財務長
(3)闊德工業股份有限公司代表人:葉南宏;本公司董事
(4)太陽有限公司代表人:葉博任;本公司董事
(5)顏光裕;本公司總經理
(6)黃湧芳;本公司營運長
(7)倪淑卿;本公司董事
獨立董事
(1)蔡調彰;彰信聯合律師事務所律師
(2)陳甫彥;易遊網股份有限公司董事長
(3)羅俊拔;德捷投資(股)公司投資副總
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建
(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳
(3)顏光裕
(4)倪淑卿
(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任
(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰
獨立董事
(1)楊泮池
(2)柯復華
(3)謝穎青
6.新任者簡歷:
董事
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;本公司董事長
(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳;本公司營運長
(3)顏光裕;本公司總經理
(4)倪淑卿;本公司董事
(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任;本公司董事
(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰;德佳投資股份有限公司董事長
獨立董事
(1)楊泮池;臺灣大學醫學院內科教授
(2)柯復華;SEMI
DA
Advisory
LLC負責人
(3)謝穎青;太穎國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建;3,265,954股
(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳;3,265,954股
(3)顏光裕;23,948股
(4)倪淑卿;6,308,389股
(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任;1,846,000股
(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰;3,648,035股
獨立董事
(1)楊泮池;0股
(2)柯復華;0股
(3)謝穎青;0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/09-113/08/08
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6910 德鴻 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會補選董事一名
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 16:31:48
發言人 曾政行 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)6611-0777
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:邁達特數位股份有限公司
代表人:
楊敦凱
6.新任者簡歷:邁達特數位股份有限公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:10,813,373
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/10/13~114/10/12
11.新任生效日期:113/5/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2379 瑞昱 公司提供

主旨:本公司113年股東常會決議事項
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 16:31:47
發言人 黃依瑋 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5780211
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事9席(含獨立董事3席)當選名單如下:
董事:
(1)莫理仕有限公司代表人:邱順建
(2)莫理仕有限公司代表人:黃湧芳
(3)顏光裕
(4)倪淑卿
(5)桃德股份有限公司代表人:葉博任
(6)德佳投資股份有限公司代表人:葉明翰
獨立董事
(1)楊泮池
(2)柯復華
(3)謝穎青
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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