1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣91,103,000元
每股約配發0.72元。
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.債券最後申請轉換日期:113/08/26
10.債券停止轉換起始日期:113/08/28
11.債券停止轉換截止日期:113/09/23
12.普通股現金股利發放日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:
會計主管
2.發生變動日期:
113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
梁凱強
/
本公司會計副理
/
曾任安侯建業聯合會計師事務


所副理等相關職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
新任
6.異動原因:
新任
7.生效日期:
113/05/03
8.其他應敘明事項:
新任會計主管任命案經本公司113年5月3日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年1月部分資金貸與最高餘額及期末餘額更正
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







10,952(更正)



10,952(更正)

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金之公司









貸與對象





累計至本月止最高餘額
期末資金貸與餘額

------------------
------------------
--------------------
----------------

樺晟電子股份有限


HUA
CHENG

	







14,081(更正)




14,081(更正)

公司














INTERNATIONAL
CO.,LTD.
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.72000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,103,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,101,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):409,236
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):178,728
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):208,309
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):151,821
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):151,838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.21
11.期末總資產(仟元):12,227,594
12.期末總負債(仟元):4,343,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,883,887
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:
內部稽核主管
2.發生變動日期:
113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳怡安/本公司內部稽核/曾任台灣中美冠科生物技術資深


內部稽核、台新人壽內部稽核襄理、安永聯合會計師事務所審計員等相關職務
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
新任
6.異動原因:
新任
7.生效日期:
113/05/27
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管任命案經本公司113年5月3日董事會決議通過，


預計到職日為113年5月27日。

1.董事會決議變更日期:
113/05/03
2.原計畫申報生效日期:
NA
3.追補發行日期:
NA
4.變動原因:


(1)
本公司前經112年6月1日股東常會決議通過，授權董事會以不超過25,000,000股






之額度內，擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證






及/或私募普通股，並於股東會通過之日起一年內一次或分次辦理。


(2)
考量該次私募有價證券辦理期限將於113年5月31日屆滿，迄今並未洽定適當應募






人，業經董事會決議通過，未募集之額度如未於屆滿日前完成募集，則不繼續辦






理，並提113年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
不適用
6.預計執行進度:
不適用
7.預計完成日期:
不適用
8.預計可能產生效益:
不適用
9.與原預計效益產生之差異:
不適用
10.本次變更對股東權益之影響:
不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國113年05月03日董事會通過決議事項如下:
(1)民國113年第一季度合併財務報告。
(2)民國113年第一季度營業報告書。
(3)民國113年第一季度現金股利分派案。
(4)民國113年第一季度現金股利除息基準日及發放日程案。
(5)訂定本公司國內第四次有擔保可轉換公司債換發新股基準日案。
(6)銀行額度申請案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:
113/05/03
2.審計委員會通過日期:
113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
103,856
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
40,989
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
(134,680)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
(107,858)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
(119,546)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
(119,546)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
(0.88)
11.期末總資產(仟元):
1,685,527
12.期末總負債(仟元):
535,636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
1,149,891
14.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):719,311
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):121,331
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):65,014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):104,480
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):83,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):83,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.56
11.期末總資產(仟元):1,959,180
12.期末總負債(仟元):824,746
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,134,434
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

城碩開發股份有限公司普通股股權

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:1,000,000股
每單位價格:新臺幣10元
交易總金額:新臺幣10,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：城碩開發股份有限公司
與公司之關係：本公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:現金
(2)契約限制條款及其他重要約定:無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易決定方式:現金增資
(2)價格決定之參考依據:面額新台幣10元
(3)決策單位:本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

11.68元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券數量:3,000,000股
(2)累積持有本交易證券金額:新台幣30,000,000元
(3)累積持有本交易證券持股比例:100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例:9.02%
(2)占母公司業主權益比例:16.81%
(3)營運資金數額:61,968仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

子公司營運資金需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月3日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年：投資新臺幣20,000,000元
未來一年：無

27.資金來源:

公司營運資金

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):200826
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33944
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27146
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27146
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.08
9.期末總資產(仟元):1140213
10.期末總負債(仟元):471951
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668262
12.其他應敘明事項:無。