1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


大同股份有限公司法人代表人董事

賴冠伶


獨立董事

詹文雄
3.許可從事競業行為之項目:


董事為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:就任期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
嘉晶電子股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:票面金額之101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及其相關安裝工程
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源
、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，
如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授
權本公司董事長全權處理之。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。


(2)通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行113年度限制員工權利新股案。
(2)通過辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，



或私募方式發行普通股案、或海外或國內可轉換公司債案。
(3)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，每普通股
配發現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇(豊色)雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇(豊色)雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同

1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事::童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者職稱及姓名:
董事:童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇(豊色)雪
6.新任者簡歷:
董事:童旭田(本公司董事長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(本公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇(豊色)雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:童旭田(0股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志(57,217,754股)
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫(57,217,754股)
獨立董事:歐陽明(0股)
獨立董事:譚旦旭(0股)
獨立董事:蘇(豊色)雪(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊千儀/本公司財務副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇憲明/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管任命案待提報最近期董事會追認。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金總額新台幣114,030,704元，
每股配發現金新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李原吉
6.新任者簡歷:友威科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定
增選一席獨立董事，並依據本公司審計委員會組織規程辦理。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無