1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設
事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司
董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉情形:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：113年07月01日起至117年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元
(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)參考依據:參考市場行情
(2)決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年5月2日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月2日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣65,767,310元，發行股數6,576,731股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發15股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，
其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:主要用於充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，影響流通在外股
份數量，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關調整事宜。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,914,135

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.15000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：6,576,731

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(261)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(13405)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):49283
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.33
11.期末總資產(仟元):703460
12.期末總負債(仟元):188692
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514768
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:
台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度營業決算表冊報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:112/05/02
2.董事會預計召開日期:112/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)本公司112年度營業狀況報告。


(2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。


(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。


(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂『股東會議事規則』案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無