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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2608 嘉里大榮 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:39:38
發言人 阮慧雯 發言人職稱 財務暨行政總處總經理 發言人電話 02-33226888
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分派案,配發每股普通股現金股利新台幣2.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事乙席;當選名單:謝繼茂。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2608 嘉里大榮 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選乙席獨立董事
序號 3 發言日期 113/05/30 發言時間 17:39:17
發言人 阮慧雯 發言人職稱 財務暨行政總處總經理 發言人電話 02-33226888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事
李盈助
4.舊任者簡歷:嘉里大榮物流(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
謝繼茂
6.新任者簡歷:中華電信(股)公司
董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:

獨立董事李盈助先生於112年6月2日辭職解任,故補選乙席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/15
~
114/06/14
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6865 偉康科技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
序號 3 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:59
發言人 黃閔(糸秀) 發言人職稱 策略長 發言人電話 (02)77015899
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:連泓鈞
董事:石壹投資有限公司
董事:小人物投資有限公司
董事:賴建宏
獨立董事:翁淑佳
獨立董事:田建國
獨立董事:唐廉智
4.舊任者簡歷:
董事:連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事:石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事:小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事:賴建宏/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事:翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:連泓鈞
董事:偉鈞科技股份有限公司
董事:石壹投資有限公司
董事:小人物投資有限公司
獨立董事:翁淑佳
獨立董事:田建國
獨立董事:唐廉智
6.新任者簡歷:
董事:連泓鈞/偉康科技股份有限公司董事長
董事:偉鈞科技股份有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事:石壹投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
董事:小人物投資有限公司/偉康科技股份有限公司董事
獨立董事:翁淑佳/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:田建國/偉康科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐廉智/偉康科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:連泓鈞,400,000股
董事:偉鈞科技股份有限公司,2,061,671股
董事:石壹投資有限公司,1,636,666股
董事:小人物投資有限公司,599,999股
獨立董事:翁淑佳,0股
獨立董事:田建國,0股
獨立董事:唐廉智,0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/11/26~113/11/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2608 嘉里大榮 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會成員異動
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:57
發言人 阮慧雯 發言人職稱 財務暨行政總處總經理 發言人電話 02-33226888
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:謝繼茂
6.新任者簡歷:中華電信(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:補選乙席獨立董事
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1590 亞德客-KY 公司提供

主旨:代子公司公告-廣東亞德客智能裝備有限公司董事會決議 發放股利
序號 7 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:56
發言人 曹永祥 發言人職稱 集團副總經理 發言人電話 (02)2719-7538
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣106,265,227.64。
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1590 亞德客-KY 公司提供

主旨:代子公司公告-亞德客(江蘇)自動化有限公司董事會決議 不發放股利
序號 6 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:33
發言人 曹永祥 發言人職稱 集團副總經理 發言人電話 (02)2719-7538
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2608 嘉里大榮 公司提供

主旨:本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:33
發言人 阮慧雯 發言人職稱 財務暨行政總處總經理 發言人電話 02-33226888
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職稱 姓名
董事 新竹貨運股份有限公司代表人:許家堯

職稱 



姓名
獨立董事 謝繼茂
3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司業務範圍相同或相似的業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,

出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5215 科嘉-KY 公司提供

主旨:代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德 公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:21
發言人 林志峰 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2243-6177
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001,代碼204001

2.交易日期:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來:10,550單位,均價:1.96%,

百景:5,000單位,均價:1.95%,

嘉財:353,490單位,均價:1.96%,

嘉吉:19,520單位,均價:1.96%,

科德:39,210單位,均價:1.96%,

嘉駿:479,530單位,均價:1.96%,

總金額:90,730仟,(約新台幣407,105千元)

4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

艾普來:10,550單位,均價:1.96%,

百景:5,000單位,均價:1.95%,

嘉財:353,490單位,均價:1.96%,

嘉吉:19,520單位,均價:1.96%,

科德:39,210單位,均價:1.96%,

嘉駿:479,530單位,均價:1.96%,

質押情形:無

7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例:8.79%

占股東權益之比例:12.09%

營運資金:新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:



10.本次交易為關係人交易:



11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1590 亞德客-KY 公司提供

主旨:代子公司公告-亞德客(中國)有限公司董事會決議發放股利
序號 5 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:09
發言人 曹永祥 發言人職稱 集團副總經理 發言人電話 (02)2719-7538
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣359,841,730.70元
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5215 科嘉-KY 公司提供

主旨:代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德 公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
序號 1 發言日期 113/05/30 發言時間 17:38:09
發言人 林志峰 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2243-6177
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001,代碼204001

2.交易日期:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來:11,550單位,均價:1.90%,

百景:15,040單位,均價:1.89%,

嘉財:353,480單位,均價:1.90%,

嘉吉:19,520單位,均價:1.90%,

科德:39,210單位,均價:1.90%,

嘉駿:471,010單位,均價:1.90%,

總金額:90,986仟,(約新台幣408,253千元)

4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):

處份利益人民幣5仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

蘇州艾普來


東莞百景


蘇州嘉財電子


蘇州嘉吉電子


蘇州科德


重慶嘉駿


質押情形:無

7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例:8.81%

占股東權益之比例:12.12%

營運資金:新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:



10.本次交易為關係人交易:



11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1590 亞德客-KY 公司提供

主旨:代子公司公告-寧波亞德客自動化工業有限公司 董事會決議不發放股利
序號 4 發言日期 113/05/30 發言時間 17:37:37
發言人 曹永祥 發言人職稱 集團副總經理 發言人電話 (02)2719-7538
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.董事會決議日期:113/05/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4763 材料-KY 公司提供

主旨:代子公司公告設立大陸公司
序號 2 發言日期 113/05/30 發言時間 17:36:54
發言人 陳界瑞 發言人職稱 財務主管 發言人電話 02-27205045
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/30
說明
1.事實發生日:自民國113/5/30至民國113/5/30

2.本次新增(減少)投資方式:

慈嚴生活科技有限公司擬使用濟南大自然新材料有限公司盈餘分配現金股利

再投資北屏新材料(山東)有限公司(暫定名稱)

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

慈嚴生活科技有限公司再投資北屏新材料(山東)有限公司

投資上限金額為美金1,000
萬(或等值人民幣)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

北屏新材料(山東)有限公司(暫定名稱)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

0

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

投資上限金額為美金1,000
萬(或等值人民幣)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

羟乙基纤维素醚(HEC)及特種棉纖維素

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.交易相對人及其與公司之關係:

係屬原始投資人,故不適用

13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益(或損失):

不適用

16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經本公司113/5/30董事會決議辦理

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

優化成本結構且多元化發展,提高競爭力

20.本次交易表示異議董事之意見:



21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年5月30日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月30日

24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):

新台幣2,962,862仟元(人民幣1,015,795仟元)

25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用

26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用

27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用

28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:

新台幣2,962,862仟元(人民幣1,015,795仟元)

29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

343%

30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

21%

31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

24%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

112年度5,618,104仟元

111年度1,433,647仟元

110年度
358,772仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

不適用

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

本次新增金額係以美金匯率32.17計算

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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