1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣335,500,000元,
每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/13
6.停止過戶起始日期:113/07/14
7.停止過戶截止日期:113/07/18
8.除權（息）基準日:113/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)洪麗蓉
(2)管衍德
(3)陳銘彬
(4)楊文安
4.舊任者簡歷:
(1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
(2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
(3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
(4)楊文安/立本聯合會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:
(1)洪麗蓉
(2)管衍德
(3)陳銘彬
(4)楊文安
6.新任者簡歷:
(1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
(2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
(3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
(4)楊文安/立本台灣會計師事務所/會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:新任任期為113/05/28~116/05/27。

1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)洪麗蓉
(2)管衍德
(3)陳銘彬
(4)楊文安
4.舊任者簡歷:
(1)洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所/會計師
(2)管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系/專任教授
(3)陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部/行銷業務處特助
(4)楊文安/立本聯合會計師事務所/會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會全面改選董事,由第15屆董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/19
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：臺北市萬華區萬華段一小段312地號1筆
建物：臺北市萬華區萬華段一小段189建號1筆，建物門牌柳州街80號9樓






因建築設計關係，坪數大小有所調整

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原土地面積：69.61㎡
(約21.06坪)
原建物面積：645.78㎡
(約195.35坪)
原每坪價格：新台幣584,250元
原交易總金額：新台幣114,133,000元

變更購置面積後
土地面積：61.78㎡
(約18.69坪)
建物面積：570.70㎡
(約172.64坪)
每坪價格：新台幣585,397元

交易總金額：新台幣101,063,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新本實業股份有限公司
其與公司之關係：為母公司負責人擔任董事之公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：區域位置適中及整體業務規劃
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約內容付款，
第一期簽約款10%，金額10,106,300，
第二期開工款5%，金額5,053,150，
第三期使照取得款10%，金額10,106,300，
第四期產權過戶款70%，金額70,744,100，
第五期尾款5%，金額5,053,150，無其他重要約定事項。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易決定方式：議價
2.價格決定之參考依據：景瀚不動產估價師聯合事務所之估價報告書
3.決策單位：經113/5/28董事會決議通過

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

景瀚不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣127,563,550元

11.專業估價師姓名:

陳怡均

12.專業估價師開業證書字號:

(一０五)北市估字第０００二三０號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運規劃與管理需求，擴增辦公室空間

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：臺北市萬華區萬華段一小段312地號1筆
建物：臺北市萬華區萬華段一小段189建號1筆，建物門牌柳州街80號8樓






因建築設計關係，坪數大小有所調整

2.事實發生日:113/5/28~113/5/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原土地面積：69.61㎡
(約21.06坪)
原建物面積：645.89㎡
(約195.38坪)
原每坪價格：新台幣579,500元
原交易總金額：新台幣113,222,000元

變更購置面積後
土地面積：63.19㎡
(約19.11坪)
建物面積：583.62㎡
(約176.55坪)
每坪價格：新台幣606,055元

交易總金額：新台幣106,999,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新本實業股份有限公司
其與公司之關係：為母公司負責人擔任董事之公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：區域位置適中及整體業務規劃
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約內容付款，
第一期簽約款10%，金額10,699,900，
第二期開工款5%，金額5,349,950，
第三期使照取得款10%，金額10,699,900，
第四期產權過戶款70%，金額74,899,300，
第五期尾款5%，金額5,349,950，無其他重要約定事項。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易決定方式：議價
2.價格決定之參考依據：日升不動產估價師事務所之估價報告書
3.決策單位：經113/5/28董事會決議通過

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

日升不動產估價師事務所
估價金額：新台幣126,997,000元

11.專業估價師姓名:

蔡坤杰

12.專業估價師開業證書字號:

(99)新北估字第000069號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運規劃與管理需求，擴增辦公室空間

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:晟德大藥廠(股)公司
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司

代表人:王素琦
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠(股)公司

代表人:王素琦董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)安徽錦喬生物科技有限公司
(宿州)
董事
(2)北京加科思新藥研發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號
(2)北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)益生菌微生物及相關產品研發、生產及銷售
(2)醫藥技術開發、咨詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾仲國
4.舊任者簡歷:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:曾仲國
6.新任者簡歷:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任期屆滿，由新任第15屆董事會選出。
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:曾仲國
董事:葉榮濱
董事:柯文吉
法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

3.許可從事競業行為之項目:
曾仲國:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事長

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事長

(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事長

清齊國際有限公司/董事長
葉榮濱:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/副董事長

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/副董事長

(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事

清齊國際有限公司/董事
柯文吉:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事

清齊國際有限公司/董事
黃玉芬:目前兼任

清齊國際有限公司/董事

(方方土)霖冷凍機械(越南)責任有限公司/董事

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事
彭(糸+L+米)曾:目前兼任

東勝電氣(股)公司/董事長

江西東成空調設備有限公司/董事長

東莞東成空調設備有限公司/董事長

南昌東元電機有限公司/董事長

安台創新科技(廈門)有限公司/董事長

台灣宅配通(股)公司/董事

安悅國際(股)公司/董事

安欣科技服務(股)公司/董事長

綠電再生(股)公司/董事

世華開發(股)公司/董事

遠通電收(股)公司/董事

遠創智慧(股)公司/董事

東捷資訊服務(股)公司/董事

澳洲德高有限公司TAC/董事

TECO
3C/董事

東元科技(越南)責任有限公司/董事

TECO
Elektrik
Turkey
A.S.(TET)/董事

東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群/總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:曾仲國.葉榮濱.柯文吉
法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
曾仲國:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事長

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事長
葉榮濱:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/副董事長

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/副董事長
黃玉芬:目前兼任

(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司/董事

(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司/董事
彭(糸+L+米)曾:目前兼任

江西東成空調設備有限公司/董事長

東莞東成空調設備有限公司/董事長

南昌東元電機有限公司/董事長

安台創新科技(廈門)有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司:上海市松江區九亭鎮九涇路470號。
(2)(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區江興東路815號。
(3)江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新區東元路169號。
(4)東莞東成空調設備有限公司:廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路。
(5)南昌東元電機有限公司:江西省南昌市高新區火炬五路169號。
(6)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路２號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司:冷凍空調機械、設備、製造、工程、



租賃等及國際貿易業務。
(2)(方方土)霖冷凍機械(蘇州)有限公司:生產各類制冷和空調機組、



熱交換器和配套產品、銷售本公司自產產品。
(3)江西東成空調設備有限公司:各種空調設備之產銷。
(4)東莞東成空調設備有限公司:中央冷水機、工商用空調櫃及空調設備配件。
(5)南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售。
(6)安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利
新台幣1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仲國
(2)董事:葉榮濱
(3)董事:柯文吉
(4)董事:吳明城
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
(6)獨立董事:管衍德
(7)獨立董事:洪麗蓉
(8)獨立董事:楊文安
(9)獨立董事:陳銘彬

4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
(2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(4)董事:吳明城/弘旭送風空調機械股份有限公司董事長
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
/東元電機股份有限公司空調暨智慧生活事業群總經理
(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仲國
(2)董事:葉榮濱
(3)董事:柯文吉
(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
(6)獨立董事:管衍德
(7)獨立董事:洪麗蓉
(8)獨立董事:楊文安
(9)獨立董事:陳銘彬

6.新任者簡歷:
(1)董事:曾仲國/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事長兼總經理
(2)董事:葉榮濱/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(3)董事:柯文吉/(方方土)霖冷凍機械股份有公司董事
(4)法人董事代表人:鏵鴻實業有限公司/黃玉芬/鏵鴻實業有限公司董事長
(5)法人董事代表人:東元電機股份有限公司/彭(糸+L+米)曾
/東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群總經理
(6)獨立董事:管衍德/國立勤益科技大學冷凍空調與能源系專任教授
(7)獨立董事:洪麗蓉/資誠聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事:楊文安/立本聯合會計師事務所會計師
(9)獨立董事:陳銘彬/東元電機股份有限公司家電事業部行銷業務處特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)曾仲國:持投2,423,351股
(2)葉榮濱:持投2,658,418股
(3)柯文吉:持股4,414,075股
(4)鏵鴻實業有限公司/代表人黃玉芬:持股1,467,000股
(5)東元電機股份有限公司/代表人彭(糸+L+米)曾:持股11,131,642股
(6)管衍德:持股0股。
(7)洪麗蓉:持股0股。
(8)楊文安:持股0股。
(9)陳銘彬:持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣
1,284,309,780
元
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
13.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司流通在外股數變動，致股東每股配息比率
因此發生變動而須修訂時，授權董事長依分配總額按配息基準日本公司實際
流通在外股份數量調整分配比率。

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無