1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:Sports
Gear
Co.,
Ltd.
志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過2024年度第1季合併財務報告案。
(2)通過追認
2024年
1-3
月各關係人間取得或處分資產情形。
(3)通過2023年度永續報告書。
(4)通過清算並解散柬埔寨孫公司Fireman
Factory。
(5)通過關係企業間資金貸與案。
(6)通過向金融機構申請借款額度新增及續約案。
(7)通過由SPORTS
GEAR
CO.,
LTD.
(SAMOA)對Footwear
Innovation
Lab
GmbH(FiL)
提供背書保證案。
(8)通過本公司擬對賽席爾子公司FONGYUAN
INTERNATIONAL
CO.,
LTD.
之債權轉作增
資案。
(9)通過本公司擬對賽席爾子公司ELEPHANT
STEP
CO.,
LTD.之債權轉作增資案。
(10)通過修訂Dai
Hoa
Co.,
Ltd.(大華)內部控制制度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:超昱光電科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):285,400

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應短期融通資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):75,000

(2)累積盈虧金額(仟元):126,492

5.計息方式:

視本公司資金成本機動調整，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率，

並按月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期償還或提前償還

(2)日期:

依首次動撥日起算一年為到期日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

240,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.82

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

董事會通過註銷原資金貸與額度

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:112年度可供分派盈餘提撥新臺幣4,990,824,740元
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣4,990,824,740元及499,082,474股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每壹仟股無償配發40股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東在規定期間內互為併湊為整數歸併其中一人；
逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額折發現金(抵繳集保劃撥暨
無實體登錄等費用)，計算至元為止(元以下捨去)，累積之畸零股提請本公司董
事會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:本次新增新股之權利與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:強化財務結構
15.其他應敘明事項:
普通股每股股利之分派，係依據截至113年3月31日普通股已發行流通在外股份總數
12,477,061,838股為基準計算，惟每股實際分派之金額因受本公司於配股除權基準
之前股份買回、轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因等影響，將依配股除權基準日
日實際流通在外普通股股數調整之，但總分派金額不變。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:西伯股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):285,400

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):140,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應短期融通資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):10,000

(2)累積盈虧金額(仟元):126,492

5.計息方式:

視本公司資金成本機動調整，不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率，

並按月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期償還或提前償還

(2)日期:

依首次動撥日起算一年為到期日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

140,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.81

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

董事會通過註銷原資金貸與額度

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志茂
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:陳銘俊
6.新任者簡歷:本公司營運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:考量本公司長期營運發展佈局並落實公司治理，升任營運處處長陳銘俊
擔任本公司總經理乙職。
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/05/02

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.59999990

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,486,237,098

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：499,082,474

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):131,664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):67,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):102,871
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,193
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):84,244
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.01
11.期末總資產(仟元):2,072,385
12.期末總負債(仟元):551,112
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,519,023
14.其他應敘明事項:無