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本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:本公司「EFAI Intelligent Cardiothoracic Ratio (iCTR) Assessment System」獲得馬來西亞MDA上市許可核准
序號 6 發言日期 113/05/23 發言時間 15:11:10
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司「EFAI
Intelligent
Cardiothoracic
Ratio
(iCTR)
Assessment
System」
獲得馬來西亞MDA上市許可核准
(證號:GB6364224-172058)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本產品為一醫療器材軟體,可自動分辨20歲至80歲成年人胸腔後前位之X光影像,
提供醫事人員於醫療機構用於估算心胸比數值。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司第二屆薪酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/23 發言時間 15:10:40
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:劉喜、李宣書、簡志宏、林少斌
4.舊任者簡歷:

(1)劉喜,劉喜律師事務所所長

(2)李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(3)簡志宏,黎明技術學院餐飲管理系副教授

(4)林少斌,台中科技大學空中學院副教授
5.新任者姓名:劉喜、李宣書、李崇吉
6.新任者簡歷:

(1)劉喜,劉喜律師事務所所長

(2)李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(3)李崇吉,亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:113/05/23
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會名單
序號 4 發言日期 113/05/23 發言時間 15:10:13
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)劉喜

(2)李宣書

(3)簡志宏

(4)林少斌
4.舊任者簡歷:

(1)劉喜,劉喜律師事務所所長

(2)李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(3)簡志宏,黎明技術學院餐飲管理系副教授

(4)林少斌,台中科技大學空中學院副教授
5.新任者姓名:

(1)劉喜

(2)李宣書

(3)李崇吉
6.新任者簡歷:

(1)劉喜,劉喜律師事務所所長

(2)李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(3)李崇吉,亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/8/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/23
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司董事會選任董事長
序號 3 發言日期 113/05/23 發言時間 15:09:51
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳明豐
4.舊任者簡歷:長佳智能(股)公司董事長。
5.新任者姓名:陳明豐
6.新任者簡歷:長佳智能(股)公司董事長。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 15:09:25
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳明豐

(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人
林嘉琪

(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人
施能義

(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓

(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦

(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方

(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立

(8)獨立董事:劉喜

(9)獨立董事:李宣書

(10)獨立董事:簡志宏

(11)獨立董事:林少斌
4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳明豐,長佳智能(股)公司董事長

(2)董事:尚禾資產管理股份有限公司代表人
林嘉琪,由鉅建設(股)公司董事長

(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人
施能義,亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓,上銀科技(股)公司董事長

(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦,晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方,廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立,趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事:劉喜,劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事:李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事:簡志宏,黎明技術學院餐飲管理系副教授

(11)獨立董事:林少斌,台中科技大學空中學院副教授
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳明豐

(2)董事:李友錚

(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人
施能義

(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓

(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦

(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方

(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立

(8)獨立董事:劉喜

(9)獨立董事:李宣書

(10)獨立董事:李崇吉
6.新任者簡歷:

(1)董事:陳明豐,長佳智能(股)公司董事長

(2)董事:李友錚,長佳智能(股)公司總經理

(3)董事:安基生醫股份有限公司代表人
施能義,亞洲大學教授兼主任秘書

(4)董事:大銀投資股份有限公司代表人
卓文桓,上銀科技(股)公司董事長

(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司代表人
王素琦,晟德大藥廠(股)公司董事長

(6)董事:廣達電腦股份有限公司代表人
謝耀方,廣達電腦(股)公司資深經理

(7)董事:趨勢科技股份有限公司代表人
鄭奕立,趨勢科技(股)公司副總裁暨資訊長

(8)獨立董事:劉喜,劉喜律師事務所所長

(9)獨立董事:李宣書,台大醫院內科部主治醫師及台大醫學院生物科技研究所教授

(10)獨立董事:李崇吉,亞鑫皮件(股)公司副總經理及財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:

(1)董事:陳明豐,750,000股

(2)董事:李友錚,96,000股

(3)董事:安基生醫股份有限公司,12,545,000股

(4)董事:大銀投資股份有限公司,2,039,000股

(5)董事:晟德大藥廠股份有限公司,4,200,000股

(6)董事:廣達電腦股份有限公司,2,573,000股

(7)董事:趨勢科技股份有限公司,2,000,000股

(8)獨立董事:劉喜,0股

(9)獨立董事:李宣書,0股

(10)獨立董事:李崇吉,1,000股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:27%
13.同任期獨立董事變動比率:50%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司113年度股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 15:08:27
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第四屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)
通過本公司資本公積配發現金股利案。

(2)
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6117 迎廣 公司提供

主旨:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 15:03:40
發言人 康博興 發言人職稱 特助 發言人電話 (03)3229898#1226
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:迎廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
公告,本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止,債款代收銀行業已收足所
有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行,共計新台幣556,758,260元整,特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6423 億而得-創 公司提供

主旨:公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 15:03:29
發言人 陳香綺 發言人職稱 協理 發言人電話 035526035
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意

事項要點」之規定,公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。

(1)主辦承銷商:兆豐證券股份有限公司

(2)證券名稱、代號:億而得-創(股票代號:6423)

(3)實際過額配售數量:0股

(4)承銷價格:每股新台幣75元

(5)過額配售所得價款:新台幣0元

(6)執行穩定操作期間:113/05/15~113/05/21

(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量:0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C7738 東聯互動 公司提供

主旨:公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:59:51
發言人 吳侑勳 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-22425511
符合條款 第 113/05/23 款 事實發生日 1.事實發生日:113/05/23 2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點 3.因應措施: 一、董事會決議日期:NA 二、股東會召開日期:113/06/28 三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告書。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。 (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。 (四)選舉事項:無。 (五)其他議案:無。 (六)臨時動議:無。 六、停止過戶起始日期:113/04/30 七、停止過戶截止日期:113/06/28 4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會 召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號 3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。
說明
1.事實發生日:113/05/23
2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點
3.因應措施:
一、董事會決議日期:NA
二、股東會召開日期:113/06/28
三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案,原股東放棄優先認購案。
(四)選舉事項:無。
(五)其他議案:無。
(六)臨時動議:無。
六、停止過戶起始日期:113/04/30
七、停止過戶截止日期:113/06/28
4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用,原113/4/19公告股東會
召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號
3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4768 晶呈科技 公司提供

主旨:代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會 決議召開113年股東常會(新增議案及變更股東會日期)
序號 1 發言日期 113/05/23 發言時間 14:51:38
發言人 張永宏 發言人職稱 處長 發言人電話 (037)585-218
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.董事會決議日期:113/05/23
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:晶呈會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)
4.召集事由一、報告事項:


1、本公司112年度營業報告。


2、監察人審查112年度決算表冊報告。


3、112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。


4、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
5.召集事由二、承認事項:


1、112年度營業報告書及財務報表案。


2、112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:


1、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。


2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:


(一)受理股東提案作業流程:






(1)、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東











,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。






(2)、受理期間:本公司擬訂於113年05月24日起至113年06月03日止,受理股東











就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於113年06月03日下午5時











前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。






(3)、受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,請於信封封面上加註『股東會提案函











件』字樣,以掛號函件寄送)。






(4)、受理處所:本公司財務部【地址:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。






(5)、是否列入議案標準:











有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:












1、該議案非股東會所得決議者。












2、提案股東於公司停止股票過戶時,持股未達百分之一者。












3、該議案於公告受理期間外提出者。












4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。






上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列






入議案。






(6)、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3711 日月光投控 公司提供

主旨:公告本公司將受邀參加「Morgan Stanley Flagship Asia Tech Corporate Day」之法說訊息
序號 2 發言日期 113/05/23 發言時間 14:50:24
發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/24
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/24

1.召開法人說明會之日期:113/05/24

2.召開法人說明會之時間:09

00



3.召開法人說明會之地點:Morgan
Stanley東京辦公室

4.法人說明會擇要訊息:無。

5.其他應敘明事項:簡報檔內容與113年04月25日召開之法人說明會相同。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

主旨:公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/23 發言時間 14:47:29
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳憲治
4.舊任者簡歷:華南商業銀行經理
5.新任者姓名:邵于玲
6.新任者簡歷:台北市立大學休閒運動管理學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/05/18~114/07/06
10.新任生效日期:113/05/23~114/07/06
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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