1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:長華電材(股)公司

(2)法人董事代表人:洪全成

(3)法人董事代表人:蔡榮棟

(4)法人董事:元耀能源科技(股)公司

(5)法人董事代表人:黃俊勳

(6)法人董事代表人:石安

(7)獨立董事:林壬林

(8)獨立董事:歐嘉瑞

(9)獨立董事:林宜靜
(10)獨立董事:黃文谷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事代表人:洪全成
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州興勝科半導體材料有限公司董事
成都興勝半導體材料有限公司董事
成都興勝新材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州興勝科半導體材料有限公司:江蘇省蘇州工業園區龍潭路123號
(2)成都興勝半導體材料有限公司:四川省成都高新區新加坡工業園新園南二路7號
(3)成都興勝新材料有限公司:四川省成都高新區西部園區科新路8號西區6號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州興勝科半導體材料有限公司:引線框架類半導體封裝材料及精密模具之開發、



設計、生產及銷售
(2)成都興勝半導體材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及



銷售
(3)成都興勝新材料有限公司:引線框架類半導體材料及精密模具之開發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能
(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成
(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟
(4)長華電材(股)公司代表人：石安
獨立董事：
(1)林壬林
(2)歐嘉瑞
(3)林宜靜
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能/長華電材(股)公司總經理
(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理
(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人
(4)長華電材(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理
獨立董事：
(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理
(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事
(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安
獨立董事：
(1)林壬林
(2)歐嘉瑞
(3)林宜靜
(4)黃文谷
6.新任者簡歷:
董事：
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳/長華電材(股)公司業務總經理
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理
獨立董事：
(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理
(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事
(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師
(4)黃文谷/新應材(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成
452,375,925股
(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟
452,375,925股
(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳
35,695,000股
(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安
35,695,000股
獨立董事：
(1)林壬林
0股
(2)歐嘉瑞
0股
(3)林宜靜
0股
(4)黃文谷
0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
113年5月30日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限
制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事(含四席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：歐陽玄(法人董事代表)
董事：Todd
Alex
Talbot(法人董事代表)
董事：許大進(法人董事代表)
3.許可從事競業行為之項目:

董事：歐陽玄
Globe
Union
Industrial
(BVI)
Corp.、深圳成霖實業有限公司、
Globe
Union
Cayman
Corp.、Globe
Union
Germany
GmbH
&
Co.KG、
Globe
Union
Verwaltungs
GmbH、山東美林衛浴有限公司、
Globe
Union
(Bermuda)
Ltd.、Globe
Union
Group,
Inc.、
Globe
Union
(Canada)
Inc.、Danze,Inc.、Gerber
Plumbing
Fixtures
LLC、
GU
Plumbing
de
Mexico,
S.A.
de
C.V.、東莞成霖安博製造有限公司、
深圳合順實業投資有限公司，等成霖100%持股之子公司的董事

董事：Todd
Alex
Talbot
Globe
Union
Germany
GmbH
&
Co.KG、Globe
Union
Verwaltungs
GmbH，
等成霖100%持股之子公司的董事。

董事：許大進
泰金投資控股股份有限公司董事
Royal
Finishing
Co.,
Ltd.董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：歐陽玄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
深圳成霖實業有限公司、山東美林衛浴有限公司、東莞成霖安博製造有限公司，
等成霖100%持股之子公司的董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳成霖實業有限公司:中華人民共和國深圳市寶安區福永街道橋頭社區福山工業區。
山東美林衛浴有限公司:中華人民共和國山東省濰坊市坊子區荊山洼鎮。
東莞成霖安博製造有限公司:廣東省東莞市麻涌鎮廣麻大道126號36號樓401室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳成霖實業有限公司:衛浴配件之製造及銷售。
山東美林衛浴有限公司:衛浴陶瓷產品之製造及銷售。
東莞成霖安博製造有限公司:水龍頭及其零件之製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司100%持股之轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
2.決議日期:113/05/30
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

原因:永日化學股東會本日通過補選董事一名，由本公司法人董事當選。






本公司法人董事加計兼任本公司及永日化學董事共五席。

被控股公司之名稱：永日化學工業股份有限公司

事業類別及持股比例:化學藥品、醫藥品製造及買賣業務、

精密化學材料、其他化學材料製造及買賣業務、國際貿易業。

持股比例：持股20.81%。
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:9
6.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:：通過112年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報表(含個體及合併財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，說明本公司財務及營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每壹股發放現金股利新台幣3.44元，

總金額新台幣723,905,289元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。