1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人陳立惇
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人朱美彥
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人尤龍生
董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人楊貽婷
獨立董事:許妙靜
獨立董事:林志潔
獨立董事:張東隆
3.許可從事競業行為之項目:
本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:劉勝先
獨立董事:賴俊豪
3.許可從事競業行為之項目:
本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

政府機構不動產抵押貸款債券,
公司債。

2.交易日期:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

3132DWF73：116,219
單位；每單位US$99.84；總金額US$11.6
佰萬元。

53944YBA0：102,550
單位；每單位US$100.00；總金額US$10.3
佰萬元。

06051GKM0：100,000
單位；每單位US$97.97；總金額US$9.8
佰萬元。

3132DWJ61：95,259
單位；每單位US$101.23；總金額US$9.6
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

3132DWF73：116,219
單位；US$11.6
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

53944YBA0：102,550
單位；US$10.3
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

06051GKM0：703,050
單位；US$69.0
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

3132DWJ61：95,259
單位；US$9.6
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.13%；8.22%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形
(單位：仟元)
項目/月份
113年06月

113年07月

113年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額


20,821




19,684




19,475
現金流入



7,274





7,272




67,638
現金流出



8,411





7,481





7,481
期末餘額


19,684




19,475




79,632

(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形
(單位：仟元)
項目





幣別
融資額度

已用額度

未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款


NTD


5,000




5,000








0
中長期借款
NTD

30,000



22,778




7,222
註:中長期借款額度中5,000仟元,屬於特定條件動撥,目前請銀行送件評估變更中
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選人：台灣光罩(股)公司法人代表人:陳立惇












台灣光罩(股)公司法人代表人:朱美彥












台灣光罩(股)公司法人代表人:尤龍生












台灣光罩(股)公司法人代表人:楊貽婷
獨立董事當選人：許妙靜、林志潔、張東隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案
(3)通過解除董事競業之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林憲銘
(2)獨立董事:唐傳義
(3)獨立董事:呂芳誠
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(2)獨立董事:唐傳義-靜宜大學校長
(3)獨立董事:呂芳誠-王瓷有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林憲銘
(2)獨立董事:蔡娟娟
(3)獨立董事:呂芳誠
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(2)獨立董事:蔡娟娟-友達光電(股)公司董事
(3)獨立董事:呂芳誠-王瓷有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.法人名稱:妃陽投資有限公司
3.舊任者姓名:陳秋芬
4.舊任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
5.新任者姓名:陳秋芬
6.新任者簡歷:青鋼應用材料(股)公司特別助理
7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)董事:葉儀皓
(2)董事:顏國隆
(3)獨立董事:林憲銘
(4)獨立董事:蕭明福
4.舊任者簡歷:
(1)董事:葉儀皓-義隆電子(股)公司董事長
(2)董事:顏國隆-義隆電子(股)公司董事
(3)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(4)獨立董事:蕭明福-政大經濟學系副教授
5.新任者姓名:
(1)董事:葉儀皓
(2)董事:顏國隆
(3)獨立董事:林憲銘
(4)獨立董事:蔡娟娟
(5)獨立董事:蔡承儒
6.新任者簡歷:
(1)董事:葉儀皓-義隆電子(股)公司董事長
(2)董事:顏國隆-義隆電子(股)公司董事
(3)獨立董事:林憲銘-緯創資通(股)公司董事長暨策略長
(4)獨立董事:蔡娟娟-友達光電(股)公司董事
(5)獨立董事:蔡承儒-富邦金控創業投資(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳元籐
先生
(2)施俊男
先生
(3)林澤森
先生
(4)李佳相
先生
(5)曾怡靜
女士
4.舊任者簡歷:
(1)陳元籐-青鋼應用材料(股)公司董事長暨總經理
(2)施俊男-青鋼應用材料(股)公司董事暨副總經理
(3)林澤森-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(4)李佳相-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(5)曾怡靜-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
(6)陳俊廷-青鋼應用材料(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第一屆永續發展委員會委員任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/03~113/07/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:林澤森
(2)獨立董事:李佳相
(3)獨立董事:曾怡靜
(4)獨立董事:陳俊廷
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人
(2)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人
(3)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/20
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:俟董事會委任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李家齊/本公司財務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:張欣嵐/本公司管理處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:無