1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告
(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告
(三)本公司一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)本公司背書保證金額超限之改善計畫報告
(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一二年度決算表冊案
(二)承認一一二年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
(二)討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余醒哲/華上光電股份有限公司財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,030,983
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):361,631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):101,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):35,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):18,258
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):31,109,672
12.期末總負債(仟元):22,971,455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,367,584
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):118,692
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):82,323
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):104,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):104,077
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):104,077
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):3,419,424
12.期末總負債(仟元):548,918
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,870,506
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺南園區

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.捐贈原由:強化企業形象
3.捐贈金額:


新台幣30萬元整
4.受贈對象:


社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:本公司董事擔任該協會之理事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:大宇紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中時新聞網、自由時報等大眾傳播媒體
6.報導內容:上市大宇紡織高層涉內線交易檢調約談
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
(1)坊間新聞報導「姚姓總經理及多位公司高層涉嫌在重大利多禁止交易期間...」



其中姚姓總經理已於111年3月1日卸任，非現任總經理，特予澄清。
(2)內部員工經訊問後均無保請回，目前本公司營運一切正常，



對本公司財務業務無重大影響。
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張嘉正
本公司財務長兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃燕華
本公司集團財務處處長兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):918,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):40,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):34,803
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,552
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):28,971
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.43
11.期末總資產(仟元):5,887,456
12.期末總負債(仟元):3,967,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,381
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/03
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:為遵循臺灣證券交易所外國發行　
人第一上市後管理作業辦法之規定，委託會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/03
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無