1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李原吉
6.新任者簡歷:友威科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定
增選一席獨立董事，並依據本公司審計委員會組織規程辦理。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李原吉
獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法209條之規定，有代表
已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李原吉
獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
友威科技(深圳)有限公司
董事長
德威電子(昆山)有限公司
董事長
重慶光威科技有限公司
董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
友威科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區沙井街道和一社區南環路461號C棟301
德威電子(昆山)有限公司：昆山開發區昆嘉路361號
重慶光威科技有限公司：重慶市九龍坡區金鳳路108號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
友威科技(深圳)有限公司：電子零組件噴塗、真空鍍膜代工及生產設備租賃等業務
德威電子(昆山)有限公司：真空鍍膜代工
重慶光威科技有限公司：真空鍍膜代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:童旭田
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志
董事:華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:蘇(豊色)雪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數93,539,696權(其中以電子方式
行使表決權數91,560,625權)；經票決結果，贊成90,632,122權
(其中以電子方式行使表決權數88,653,251權)，反對172,514權
(其中以電子方式行使表決權數172,514權)，無效票0權，
棄權及未投票2,735,060權(其中以電子方式行使表決權數2,734,860權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣137,210元；13,721股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:本公司訂定113年05月31日為增資基準日，並依法辦理變更登記，增
資後實收資本額為新台幣422,232,350元。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
李原吉
6.新任者簡歷:友威科技股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定
增選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案。
當選名單:
董事:童旭田、華瑋投資股份有限公司代表人:童子賢、
華瑋投資股份有限公司代表人:鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人:許隆倫
獨立董事:歐陽明、譚旦旭、蘇(豊色)雪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜明德董事
3.許可從事競業行為之項目:

迅能半導體股份有限公司
法人董事代表人

鴻谷科技股份有限公司


法人董事代表人

德利勤科技股份有限公司
法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:魏艾
獨立董事:吳金榮
獨立董事:歐陽明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:魏艾(政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任)
獨立董事:吳金榮(微驅科技(股)公司總經理)
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
5.新任者姓名:
獨立董事:歐陽明
獨立董事:譚旦旭
獨立董事:蘇(豊色)雪
6.新任者簡歷:
獨立董事:歐陽明(台灣大學資訊工程系兼任教授)
獨立董事:譚旦旭(臺北科技大學創新學院教授)
獨立董事:蘇(豊色)雪(光點影業(股)公司法人董事代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間






(月)





















(季)

















(最近四季累計)






最近一月

與去年同期


最近一季

與去年同期



112年第2季至113年第1季
科目
(113年04月)




增減%


(113年第1季)

增減%






IFRS合併自結數








IFRS合併核閱數











IFRS合併(查)核閱數
============================================================================
營業收入



72






-34%








215






-12%












1,072
(百萬)
稅前淨利



-6





-397%








-22







38%














-51
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利



-6





-397%








-22







38%














-51
(百萬)
每股盈餘
-0.06





-393%






-0.23







38%












-0.54
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。