1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台北富邦銀行113年度第1期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹拾億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:發行期間三年(113/06/12~116/06/12)
8.發行利率:票面利率為固定利率年息1.60%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:用於社會效益投資計畫之放款
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:台北富邦銀行安和分行
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:董事會決議日期為104/08/19

1.事實發生日:113/05/30
2.發生緣由:本公司於113年5月30日接獲台南市政府勞工局裁罰書，
因有違反勞工退休金條例第12條第1項規定，
依據同法第45-1條規定，裁罰新台幣30萬元整。
3.處理過程:本公司於113年2月16日依勞動基準法第11條規定
終止與本公司梁姓員工之勞動契約，未查其年資未滿六個月，
應採用工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額
為其平均工資，誤採以ERP系統自動帶入之月平均工資計算，
致資遣費少計1,332元。現已於113年4月30日補發予該梁姓員工。
4.預計可能損失或影響:新台幣30萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:		


三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿董事


獨立董事蔡孟霖
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任


董事且無損及本公司利益者
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，每股配發現金股


利新台幣1.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。


(2)通過解除本公司董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.股東臨時會召開日期:113/07/18
3.股東臨時會召開地點:
新竹縣竹北市台元街26號2樓（台元科技園區一期多功能會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:辦理私募有價證券之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/06/19
12.停止過戶截止日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東提名期間為113年6月1日起至113年6月11日17時止，
受理處所為力智電子股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，
有意提案之股東請於113年6月11日17時前以書面送達或寄達，請敘明聯絡人及
聯絡方式，並於信封封面上加註『股東臨時會提名董事候選人函件』字樣，
其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

(2).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

(3).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊

(4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋

(5).獨立董事/周志峰

(6).獨立董事/潘明燦

(7).獨立董事/楊惠珠
3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事

(2).美律電子(上海)有限公司監事

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)
歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:





廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。

(2).美律電子(上海)有限公司:





中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室。

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:





蘇州相城經濟開發區康元路800號。

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:





廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:





從事助聽器、聽力設備及聲學相關設備。

(2).美律電子(上海)有限公司:





國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務;區內企業間貿易及區內貿易代理。

(3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:





從事醫療器材之銷售。

(4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:





從事聽力相關產品販售之專銷門市。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳國鍾
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳國鍾
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).魏秋瑞
4.舊任者簡歷:

(1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).楊惠珠
6.新任者簡歷:

(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/05/30。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).魏秋瑞
4.舊任者簡歷:

(1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:113/05/30

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:耀崴光電(鹽城)有限光司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

崴強科技股份有限公司與耀崴光電(鹽城)有限公司皆為永崴投資控股股份有限公司

100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,286,609

(4)原資金貸與之餘額(仟元):56,088

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,480

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):235,568

(8)本次新增資金貸與之原因:

集團資金調度規劃

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):248,121

(2)累積盈虧金額(仟元):-945,966

5.計息方式:

年利率約3%(依實際借款情形調整適當利率)

6.還款之:

(1)條件:

視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清

(2)日期:

視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,186,812

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

37.91

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1).統一國際開發股份有限公司代表人:陳國鍾

(2).統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

(3).統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

(4).統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎

(5).邢雪坤

(6).林添財

獨立董事:

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).魏秋瑞
4.舊任者簡歷:

董事:

(1).統一國際開發股份有限公司代表人:





陳國鍾/本公司董事長

(2).統一國際開發股份有限公司代表人:





王威超/統一國際開發股份有限公司副總經理

(3).統一國際開發股份有限公司代表人:





施秋茹/統一國際開發股份有限公司副總經理

(4).統一國際開發股份有限公司代表人:





李秉穎/統一國際開發股份有限公司經理

(5).邢雪坤/本公司董事

(6).林添財/本公司董事

獨立董事:

(1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理
5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾

(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹

(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超

(6).邢雪坤

獨立董事：

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).楊惠珠
6.新任者簡歷:

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：





陳國鍾/本公司董事長

(2).美律實業股份有限公司代表人：





黃朝豊/美律實業股份有限公司總裁、董事

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：





施秋茹/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理

(4).中百股份有限公司代表人：





鮑國洋/中百股份有限公司總經理

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：





王威超/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理

(6).邢雪坤/本公司董事

獨立董事:

(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:

(1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾，13,450,966股

(2).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊，7,300,000股

(3).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹，13,450,966股

(4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋，5,399,678股

(5).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：王威超，13,450,966股

(6).董事/邢雪坤，418,500股

(7).獨立董事/周志峰，0股

(8).獨立董事/潘明燦，0股

(9).獨立董事/楊惠珠，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書

















及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事

當選名單如下：

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾

(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹

(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超

(6).邢雪坤

獨立董事：

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).楊惠珠
6.重要決議事項五、其他事項:

(1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2).解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無