1.股東會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先




認股權案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第七屆董事及監察人選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:華豐橡膠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年第四季合併財報產品別明細與分類附註揭露項目調整更正
(總金額相同，無影響損益)。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
及勞務別之資訊內容。
7.更正前金額/內容/頁次:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
及勞務別之資訊(產品別明細與分類調整)
	






112年度











111年度
自行車胎



$



701,686








$1,513,692
機車胎	





3,099,325









2,409,779
農工業用胎






578,883









1,186,570
卡汽車胎








118,797











107,422
輻射胎	








28,183











118,518
其他	







147,426












78,364
合計	




$4,674,300








$5,414,345
8.更正後金額/內容/頁次:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
及勞務別之資訊(產品別明細與分類調整)
	






112年度











111年度
自行車胎



$



688,456








$1,513,692
機車胎	





2,566,945









2,409,779
農工業用胎




1,170,511









1,186,570
卡汽車胎








124,169











107,422
輻射胎	








36,171











118,518
其他	








88,048












78,364
合計	




$4,674,300








$5,414,345
9.因應措施:發佈重大訊息說明後，立即上傳更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此次更正對112年度合併財務報告損益及營收皆無影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/22
2.審計委員會通過日期:113/05/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):7,609,146
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):31,015,803
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):11,992,036
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):9,958,484
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):9,235,010
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.73
10.期末總資產(仟元):3,535,816,026
11.期末總負債(仟元):3,214,802,262
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,316,973
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:依據證交所今日(5/22)通知注意股票應公布重大訊息辦理。
3.財務業務資訊:
期間














(月)



















(季)









(最近四季累計)












最近一月

與去年同期


最近一季


與去年同期

112年第2季
科目







113年4月	
增減(%)


113年第1季


增減(%)



至113年第1季














(IFRS個別/自結數)





(IFRS個別/查核數)


(IFRS個別/查核數)

------------------------------------------------------------------------
營業收入





264.65





34.94%




651.21







3.74%






2,669.65
(百萬元)
稅前淨利(淨損)
12.29




206.78%






0.73





-79.38%










2.97
(百萬元)
本期淨利(淨損)
12.29




206.78%






0.73





-79.38%








-12.31
(百萬元)
每股盈餘(虧損)

0.03




200.00%






0.00




-100.00%









-0.03
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
(1)最近一月(113年4月)財務數字係為合併財務報表自結帳
(2)最近一季單季(113年第1季)財務數字係合併財務報表核閱數
(3)最近四季累計(112/04/01-113/03/31)財務數字係合併財務報表查核數
僅供投資人參考(單位:佰萬)

　　　　


最近一月　　


去年同期



最近一季　　去年同期　


最近四季累計









(113年4月自結數)



增減%



(113年第1季)

增減%


(112/04/01

































































-113/03/31)
營業收入　　　


668
　　

　-29%　　


　1,768　　


-40%　　　




9,601
稅前淨利　　　



12　　




-83%　　　





77　　


-42%　　　　




824
本期淨利　　　　


5　　　


-90%　　





　46
　　

-53%　　　






553
每股盈餘(元)　

0.06　　　


-90%　　　

　0.53
　



-53%　　　　



6.41
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/04/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許明揚董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司許明揚董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林技典
4.舊任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:林技典
6.新任者簡歷:燦坤實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
林技典
洪秋禎
高秀枝
4.舊任者簡歷:
林技典



燦坤實業(股)公司董事長
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，，董事會尚未重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/03~113/04/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
黃李松



勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會尚未重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/06~113/04/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
洪秋禎
黃李松
高秀枝
4.舊任者簡歷:
洪秋禎



全亞會計師事務所所長
黃李松



勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
5.新任者姓名:
高秀枝
盧貞秀
林卉娟
6.新任者簡歷:
高秀枝



吉訟法律事務所執業律師
盧貞秀



臺南市政府財政稅務局局長
林卉娟



秉承聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/27
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:無