1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳諒豐先生
4.舊任者簡歷:美食家食材通路(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳諒豐先生
6.新任者簡歷:美食家食材通路(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:113/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳諒豐：大統益(股)公司代表人
董事：陳昭良：大統益(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍
相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況
下，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/04-116/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳諒豐董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳諒豐董事：
中山統一企業有限公司董事長
天津統一企業食品有限公司董事長
青島統一飼料農牧有限公司董事長
漳州統一生物科技有限公司董事長
張家港統清食品有限公司董事
張家港統清食品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山統一企業有限公司:中國廣東省中山市阜沙鎮阜南大道83號
天津統一企業食品有限公司:中國天津市經濟技術開發區明園路2號
陽光花園F座601室
青島統一飼料農牧有限公司:中國山東省青島平度市白沙河街道辦事處崔冷路5號
漳州統一生物科技有限公司:中國福建省紹安縣金都工業集中區金都大道1號
張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:方便麵、飲料、乳品、肉品、飼料、精煉油脂、
加工油脂、餅乾及蛋糕、醬油醬品調味品製造等。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:京城商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:自願公告113年05月自結盈餘。
有關本公司05月自結盈餘資料如下：
項目
















當月份盈餘











當年度累計數
合併稅前(損)益








539,895仟元









3,348,227仟元
合併稅後(損)益








425,878仟元









2,804,620仟元
每股盈餘(稅前)













0.49元
















3.01元
每股盈餘(稅後)













0.38元
















2.52元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
05月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為6,993.61%，
全體放款覆蓋率為1.46%。

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：胡育誌先生
4.舊任者簡歷:
胡育誌監察人：美食家食材通路(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
監察人：陳冠州先生
6.新任者簡歷:
陳冠州監察人：大統益(股)公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
監察人：陳冠州先生



0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/06/04
2.發生緣由:更新公告本公司配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資等相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股20,500,000股，
每股面額新台幣10元，總額計新台幣205,000,000元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司113年1月17日臺證上二字第11200247631號函同意現金增資發行普通股
申報生效在案，並經113年4月12日臺證上二字第1130006329號函核准延長現金
增資募集期間及113年5月29日臺證上二字第1130009760號函核准調整現金增資
發行股數。
(2)本次現金增資發行新股，依本公司章程規定保留10%，計2,050,000股供員工認購
，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘計18,450,000股
依法令規定及本公司112年9月22日股東臨時會決議，由原股東放棄認購並全數委由
證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(3)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
(4)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
(5)本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處
，授權董事長全權處理。
(6)本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
一.詢價圈購期間：113年6月5日至113年6月11日
二.公開申購期間：113年6月6日至113年6月11日
三.詢價圈購繳款日期：113年6月14日
四.公開申購扣款日期：113年6月12日
五.特定人認股繳款日期：113年6月17日
六.增資基準日：113年6月17日

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：大統益(股)公司代表人
吳諒豐先生
董事：大統益(股)公司代表人
陳昭良先生
董事：大統益(股)公司代表人
紀慶煦先生
4.舊任者簡歷:
吳諒豐董事：美食家食材通路(股)公司董事長
陳昭良董事：大統益(股)公司總經理
紀慶煦董事：美食家食材通路(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：大統益(股)公司代表人
吳諒豐先生
董事：大統益(股)公司代表人
陳昭良先生
董事：大統益(股)公司代表人
李致寬先生
6.新任者簡歷:
吳諒豐董事：美食家食材通路(股)公司董事長
陳昭良董事：大統益(股)公司總經理
李致寬董事：美食家食材通路(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
大統益(股)公司
持有股數：24,079,998股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:柯衣紹
4.舊任者簡歷:

中山聯成化學工業有限公司總經理

珠海聯成化學工業有限公司總經理

鎮江聯成化學工業有限公司總經理
5.新任者姓名:

中山聯成化學工業有限公司:吳衡平

珠海聯成化學工業有限公司:楊清富
6.新任者簡歷:

吳衡平:中山聯成化學工業有限公司廠長

楊清富:珠海聯成化學工業有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因應退休重新委派
9.新任生效日期:113/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣4.2元(每股盈餘配發新台幣4.0元及資本公積配發0.2元)，
總計配發新台幣195,722,990元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案，

配發現金股利每股6元，除息基準日授權董事會訂定之。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度決算表冊(營業報告書及財務報表案)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、監察人任期屆滿改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)
解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北-
W
HOTEL

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's
2024
Taiwan
Tech
Conference"，就113年第1季營運績效等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:113/06/03
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
26,642,241,030元，在外流通股數為2,664,224,103股，每股淨值為新台幣70.84元。
(2)本次註銷減資新台幣2,447,500元(244,750股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
26,639,793,530元，在外流通股數為2,663,979,353股，每股淨值為新台幣70.85元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
以上每股淨值系依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事改選，選出十席董事分別為：魏哲家、曾繁城、龔明
鑫（行政院國發基金代表）、彼得‧邦菲爵士（Sir
Peter
L.
Bonfield）、
麥克‧史賓林特（Michael
R.
Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe
N.
Gavrielov）、拉斐爾‧萊夫（L.
Rafael
Reif）、烏蘇拉‧伯恩斯
（Ursula
M.
Burns）、琳恩‧埃爾森漢斯（Lynn
L.
Elsenhans）、林全。
其中，彼得‧邦菲爵士、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾
‧萊夫、烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全共七席為獨立董
事。
6.重要決議事項五、其他事項:
核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。