1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

本公司擬發行普通股3.2億股，每股面額新台幣10元，計新台幣32億元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元整
8.發行價格:本次現金增資發行新股每股發行價格之訂定，擬依「中華民國證券商業

同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定

辦理。實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效後，授權董事長參酌發行市場

狀況並依上開「自律規則」及其他相關法令規定與主辦承銷商商議，於訂價日前

一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權

（或減資除權）及除息後平均股價之7成至9成間之範圍內訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，


由員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10％採公開申


購配售方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行股數之80%由原股東按照認股基準日


之股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於


決定有權參與本次現金增資認購股票之停止過戶期間開始日起5日內，逕向本公司


股務辦事處辦理拼湊整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足之股份及逾期未


併湊或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股


份相同。
14.本次增資資金用途:用於技術及製程提升等資本支出
15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫有關發行價格及發行條件之訂定、所需資金總額、計畫項目、




資金來源、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示




修正或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管機關申請延期或撤銷，




授權董事長得全權處理之。

(2)本次現金增資案奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資




基準日及辦理與本次增資相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)標的物名稱：台北市北投區軟橋段土地。
(2)土地坐落：台北市北投區軟橋段土地。

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地2,464.41平方公尺，約745.48坪。
(2)每單位價格：每坪約新台幣241萬元。
(3)交易總金額：新台幣1,800,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：自然人2人、佳照投資股份有限公司。
(2)與公司之關係：非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依約定付款。
(2)契約限制條款：無。
(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)戴德梁行不動產估價師事務所，採用比較法及土地開發分析法進行評估
，最終價格為新台幣1,809,330,525元。
(2)宇豐不動產估價師聯合事務所，採用比較法及土地開發分析法進行評估
，最終價格為新台幣1,804,061,600元。

11.專業估價師姓名:

(1)李根源。
(2)陳志豪、張博宇

12.專業估價師開業證書字號:

(1)94北市估字第000079號。
(2)108北市估字第000268號、111北市估字第000312號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

無。

21.取得或處分之具體目的或用途:

興建房屋及車位出售或出租。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:母公司聯亞生技開發股份有限公司向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)申


請聯亞新冠肺炎疫苗之新藥查驗登記，送件完成後未於期限內補件。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風





險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲英國MHRA(英國藥品和醫療產品監管署)正式之GMP查核報告。無重


大缺失，報告結果為「符合」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)英國MHRA於112/11/20~112/11/24至本公司進行GMP查核。
(2)本公司於113/5/2接獲英國MHRA之正式GMP查核報告。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/02
2.公司名稱:力致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：民國113年5月2日
(2)委託代收款項機構：永豐商業銀行城中分行
(3)委託存儲款項機構：永豐商業銀行新竹分行

1.股東會決議日:113/05/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來
董事：王雪玲
獨立董事：吳志雄
獨立董事：馬海怡
獨立董事：靳知勇
獨立董事：林欣榮
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數90,696,271權，佔投票時出席股東表決權數95,274,555權的95.19%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



北京順都藥物研究所有限公司董事



上海寶濟藥業(股)公司董事



蘇州晟濟藥業有限公司董事



晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



上海晟順生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室



上海市寶山區羅新路28號



蘇州工業園區星湖街218號C13樓301B室



中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區裕新路108號中科蘇州藥物



研究院4號樓B座6層
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



上海市自由貿易試驗奧納路
55
號
1
幢
12
層
1262室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事



醫藥研發/西藥製造
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事



技術諮詢、服務與轉讓
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):717,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):158,332
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):34,074
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):58,674
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):53,060
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):55,822
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.26
11.期末總資產(仟元):4,869,871
12.期末總負債(仟元):2,350,008
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,876,088
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券和臺灣證券交易所共同舉辦之線上法說會「SinoPac
x
TWSE
Taiwan
Corporate
Day
2024」,說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：本場會議全程英文表達。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。