1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣0.2元，合計新台幣4,272,480
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之
畸零款合計數，列入公司之其他收入。

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：元富證券股份有限公司代表人

施貽昶
4.舊任者簡歷:
施貽昶/元富證券股份有限公司

專案副總經理
5.新任者職稱及姓名:
監察人：元富證券股份有限公司代表人

陳俊華
6.新任者簡歷:
陳俊華/元富證券股份有限公司

協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/01-115/08/31
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人：元富證券股份有限公司代表人　施貽昶
4.舊任者簡歷:
施貽昶/元富證券股份有限公司　專案副總經理
5.新任者職稱及姓名:
監察人：元富證券股份有限公司代表人　陳俊華
6.新任者簡歷:
陳俊華/元富證券股份有限公司　協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/01
~
115/08/31
11.新任生效日期:113/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店，台北市松山區敦化北路100號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之「2024Q2投資論壇」，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況向投資人說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會，分享本公司營運狀況及未來展望說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/04
2.公司名稱:安集科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債










發行及轉換辦法第十九條規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
債券持有人得於113年06月26日至113年08月04日
行使賣回權相關事宜。
(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知本公司股務代理機構
(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)，要求以債券面額
將其持有之本轉換債以現金贖回。
(二)債券賣回基準日：113年08月04日。
(三)債券持有人以書面通知本公司辦理賣回期間：
113年06月26日至113年08月04日止。
(四)本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
(五)債券已存於台灣集中保管結算所股份有限公司者，
債權人得自債券收回通知之始日(113年06月26日)
之前一營業日(113年06月25日)起至屆滿日(113年08月04日)
之前一營業日113年08月02日)止，向往來券商辦理賣回手續。
(六)賣回手續暨應備文件:




(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書







可至各證券商取得，註明：賣回，並填妥持有人之







匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑）




(2)證券存摺，向往來券商辦理債券賣回手續，







由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司








(下稱集保公司)提出申請，集保公司於接受申請後







送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，







且不得申請撤回。
(七)本公司於賣回基準日後五個營業日內(113年08月09日)




將賣回價款扣除郵匯費後以匯款予




各申請賣回之債券持有人

1.股東常會日期:113/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理私募現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「投資論壇」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天








然氣股份有限公司董事長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會








副主任委員。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會








副處長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會








參事。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會








科長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股








份有限公司董事長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股








份有限公司總經理。


董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械








工業股份有限公司董事長。


董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。


監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。


監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。


監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
3.新任者姓名及簡歷:


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人許績陵，欣湖天








然氣股份有限公司董事長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人傅正誠，退輔會








副主任委員。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人楊明富，退輔會








副處長。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人鄭仰生，退輔會








參事。


董事：國軍退除役官兵輔導委員會，代表人謝浚豪，退輔會








科長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人陳國勝，欣泉投資股








份有限公司董事長。


董事：欣泉投資股份有限公司，代表人莊鴻江，欣泉投資股








份有限公司總經理。


董事：祐珍家投資股份有限公司，代表人莊惠美，遠東機械








工業股份有限公司董事長。


董事：吳宗霖，欣湖天然氣股份有限公司總經理。


監察人：大湖導管工程實業股份有限公司，代表人郭峰鳴。


監察人：財團法人錦鏽文教基金會，代表人施慧敏。


監察人：慧霖鋼鐵股份有限公司，代表人嚴鈺棚。
4.異動原因:董(監)事任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:


董事：


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人許績陵):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人傅正誠):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人楊明富):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人鄭仰生):39,034,650股。


國軍退除役官兵輔導委員會(代表人謝浚豪):39,034,650股。


欣泉投資股份有限公司(代表人陳國勝)：36,399,099股。


欣泉投資股份有限公司(代表人莊鴻江)：1,656,280股。


祐珍家投資股份有限公司(代表人莊惠美):2,826,224股。


吳宗霖:
98,320股。


監察人：


大湖導管工程實業股份有限公司(代表人郭峰鳴):847,613股。


財團法人錦鏽文教基金會(代表人施慧敏):
456,221股。


慧霖鋼鐵股份有限公司(代表人嚴鈺棚):
548,296股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:113/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:除分函通知外，特此公告。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/05

1.召開法人說明會之日期：113/06/05

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：W
Hotel(台北市信義區忠孝東路五段10號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi’s
2024
Taiwan
Tech
Conference，於會議中說明本公司2024年第一季營運狀況

5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽joy2.chen@citi.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。