1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱

姓名
獨立董事

朱雲鵬
獨立董事

潘文炎
獨立董事

蔡練生
董事

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
董事

威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣
董事

蓁輝(股)公司代表人：白俊男
董事

京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
董事

耀群有限公司代表人：沈輝庭
4.舊任者簡歷:
職稱

姓名

簡歷
獨立董事

朱雲鵬
-國立中央大學經濟學系教授
-行政院政務委員
-財團法人保險安定基金董事長
獨立董事

潘文炎
-美國孟山都化學公司高級研究工程師
-國光電力公司董事長
-中油公司總經理、董事長
-財團法人中技社董事長
獨立董事

蔡練生
-中華民國全國工業總會秘書長
-中華民國職業研究訓練發展中心主任
董事

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
董事

威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣
-崑洲實業(股)公司董事長
-奇倉實業(股)公司董事長
-崑益建設(股)公司監察人
董事

蓁輝(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
董事

京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
-兩岸企業家峰會副秘書長
-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理
-德勝科技(股)公司董事長
董事

耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
職稱	姓名
獨立董事

蔡練生
獨立董事

陳美伶
獨立董事

邱佳瑜
獨立董事

盧遠珊
董事

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
董事

耀群有限公司代表人：沈輝庭
董事

中華工程(股)公司代表人：白俊男
董事

京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
董事

蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣
6.新任者簡歷:
職稱

姓名

簡歷
獨立董事

蔡練生
-中華民國全國工業總會秘書長
-中華民國職業研究訓練發展中心主任
獨立董事

陳美伶
-行政院秘書長
-國發會主任委員
獨立董事

邱佳瑜
-中國電視事業(股)公司董事長
-旺旺中時媒體集團董事長特助
-旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁
-臺南市政府北部辦公室參議
獨立董事

盧遠珊
-瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監
-金典法律事務所顧問
董事

威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
-經濟部部長
-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長
-兩岸企業家峰會副理事長
董事

耀群有限公司代表人：沈輝庭
-財團法人沈春池文教基金會董事
-京捷建設(股)公司董事
董事

中華工程(股)公司代表人：白俊男
-行政院經建會專門委員
-交通銀行副總經理
董事

京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
-兩岸企業家峰會副秘書長
-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理
-德勝科技(股)公司董事長
董事

蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣
-崑洲實業(股)公司董事長
-奇倉實業(股)公司董事長
-崑益建設(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事蔡練生:0股
(2)獨立董事陳美伶:0股
(3)獨立董事邱佳瑜:0股
(4)獨立董事盧遠珊:0股
(5)法人董事威京開發投資(股)公司:53,980,916股，代表人陳瑞隆:200,000股
(6)法人董事耀群有限公司:
448,708股，代表人沈輝庭:0股
(7)法人董事中華工程(股)公司183,037,540股，代表人白俊男:0股
(8)法人董事京華租賃(股)公司2,100,516股，代表人林坤銘:0股
(9)法人董事蓁輝(股)公司21,797,310股，代表人楊紹欣:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：褚學忠
法人董事代表人：王俊傑、邱更久、謝建國
獨立董事：郭耀文、陳國雄、張錦春、陳淑姿
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會投票表決通過。。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會



郭耀文



陳國雄



張錦春



陳淑姿
(2)薪資報酬委員會



郭耀文



陳國雄



張錦春



陳淑姿
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會



郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事



陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長



張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師



陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、











台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事











蔚華科技股份有限公司獨立董事











美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會



郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事



陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長



張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師



陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、











台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事











蔚華科技股份有限公司獨立董事











美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會



郭耀文



陳國雄



張錦春



陳淑姿
(2)薪資報酬委員會



郭耀文



陳國雄



張錦春



陳淑姿
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會



郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事



陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長



張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師



陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、











台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事











蔚華科技股份有限公司獨立董事











美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會



郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事



陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長



張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師



陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、











台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事











蔚華科技股份有限公司獨立董事











美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/07/01
~
113/06/30
(2)薪資報酬委員會：110/07/12
~
113/06/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：郭土木
獨立董事：林坤正
獨立董事：黃明祥
4.舊任者簡歷:
獨立董事：郭土木
輔仁大學法律學院院長
獨立董事：林坤正
臺灣科技大學企業管理系兼任教授級專家
獨立董事：黃明祥
彰化師範大學企業管理學系兼任教授
5.新任者姓名:
獨立董事：陳榮隆
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：黃添昌
獨立董事：林坤正
6.新任者簡歷:
獨立董事：陳榮隆
禾聯碩股份有限公司/獨立董事
獨立董事：楊淑卿
勤貿實業股份有限公司/董事
獨立董事：黃添昌
禾聯碩股份有限公司/獨立董事
宜進實業股份有限公司/獨立董事
獨立董事：林坤正
王道商業銀行股份有限公司/常務董事
健康聯網資訊服務股份有限公司/董事
果皮數位科技股份有限公司/董事長
台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:褚學忠
4.舊任者簡歷:鉅陞國際開發股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:褚學忠
6.新任者簡歷:鉅陞國際開發股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿
全面改選。並由新任董事推選董事長。
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林貞妤/夠麻吉財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素請辭
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林貞妤/夠麻吉財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素請辭
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/30
2.研發新藥名稱或代號:OBI-992
TROP2
ADC新藥
3.用途:
OBI-992係以TROP2為標的設計之抗體藥物複合體新藥(antibody
drug
conjugate,
ADC)
，用於癌症治療。ADC靶向來自其中抗體部分(antibody)，毒殺癌細胞作用大部分來自
小分子化學藥物(payload)。抗體與化學藥物透過連接子(linker)互相連接，在抗體與
腫瘤細胞表面的靶向抗原結合後，腫瘤細胞將ADC內吞(internalization)，而後ADC經
由酵素分解，會釋放出具活性的小分子化學藥物，達到殺死腫瘤細胞之目的。
4.預計進行之所有研發階段:
一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投
入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥



研發之重大事件：OBI-992
TROP2
ADC新藥向台灣衛福部食藥署提出一/二期人體臨床



試驗申請
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上著意



義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義



或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保



障投資人權益，暫不揭露
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
一/二期人體臨床試驗之「一期劑量遞增階段
(Dose
Escalation)」
(1)預計完成時間：一期劑量遞增試驗預計於2025上半年完成，惟實際時程將依執行進度



調整
(2)預計應負擔之義務：執行臨床試驗相關之研發支出，包含依授權合約須支付給博奧信



生物(Biosion,
Inc.)之研發里程碑金。
7.市場現況:依GlobalData研究報告，全球抗體藥物複合體(ADC)用於治療腫瘤之市場規模
，2023年預估約97億美元，至2029年將達360億美元，複合年成長率24.5%。本公司研發
中OBI-992
TROP2
ADC新藥尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足醫療需求為主
要目標，未來將綜合考量本公司整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期:113/05/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：美金15,000,000元
(2)發行股數：15,000,000股權
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資，其權利義務與原有股權相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：褚學忠
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：王俊傑
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：邱更久
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：謝建國
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
獨立董事：陳淑姿
4.舊任者簡歷:
董事：褚學忠
鉅陞國際開發(股)公司董事長
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：王俊傑
海悅國際開發(股)公司總經理
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：邱更久
兆富實業(股)公司負責人
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：謝建國
長耀建設(股)公司董事長
獨立董事：郭耀文
銘鈺精密工業(股)公司董事
獨立董事：陳國雄
開瑞法律事務所所長
獨立董事：張錦春
維欣聯合律師事務所律師
獨立董事：陳淑姿
信業聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：褚學忠
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：王俊傑
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：邱更久
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：謝建國
獨立董事：郭耀文
獨立董事：陳國雄
獨立董事：張錦春
獨立董事：陳淑姿
6.新任者簡歷:
董事：褚學忠
鉅陞國際開發(股)公司董事長
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：王俊傑
海悅國際開發(股)公司總經理
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：邱更久
兆富實業(股)公司負責人
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：謝建國
長耀建設(股)公司董事長
獨立董事：郭耀文
銘鈺精密工業(股)公司董事
獨立董事：陳國雄
開瑞法律事務所所長
獨立董事：張錦春
維欣聯合律師事務所律師
獨立董事：陳淑姿
信業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事：褚學忠：
901,317股
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：王俊傑：38,669,864股
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：邱更久：38,669,864股
董事：鉅陞投資股份有限公司
法人代表人：謝建國：38,669,864股
獨立董事：郭耀文：0股
獨立董事：陳國雄：0股
獨立董事：張錦春：0股
獨立董事：陳淑姿：97,292股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01
~
113/06/30
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東臨時會日期:113/05/30
2.重要決議事項:同意配發普通股15,000仟股(美金15,000仟元)。
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

越南百宏責任有限公司(簡稱：越南百宏公司)股權

2.事實發生日:113/5/30~113/5/30

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用
交易總金額：美金
15,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易或付款條件：依越南百宏公司之資金需求時程辦理
契約限制條款：無
重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資
決策單位：董事

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

香港百期國際貿易有限公司(簡稱：香港百期公司)持有越南百宏公司股權：
1.數量：187,000仟股權
2.金額：美金187,000仟元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

香港百期公司持有越南百宏公司股權：
1.占總資產之比例：38.43%
2.占歸屬於台灣百和公司權益之比例：51.03%
3.營運資金數額：新台幣-877,658仟元


(取得有價證券投資之子公司香港百期公司並無營運資金不足情事)

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

現金增資

28.其他敘明事項:

百和興業股份有限公司及江蘇百宏複合材料科技股份有限公司(簡稱：江蘇百宏公司)
分別於112年8月3日董事會決議:江蘇百宏公司及東莞百宏實業有限公司(簡稱：東莞
百宏公司)依其籌措資金狀況分次對上海百期紡織貿易有限公司(簡稱：上海百期公司)
增資，合計不超過人民幣420,000仟元。再由上海百期公司分次對香港百期公司增資
，合計不超過美金55,000仟元。
截至112年12月20日，上海百期公司及香港百期公司已分別完成增資人民幣228,000
仟元及美金30,000仟元。
112年12月20日江蘇百宏公司董事會決議修正為全數由東莞百宏公司對上海百期公司
增資人民幣
190,000仟元，再由上海百期公司於不超過美金25,000仟元之限額內，
轉投資香港百期公司，再由香港百期公司對越南百宏公司增資。並授權子公司管理層
根據實際情況及資金使用安排分期作出具體投資計畫。
香港百期公司於112年12月20日董事決定:於美金25,000仟元之限額內，分期向香港
百期公司增加投資，第一期增資金額為美金10,000仟元(已於113年4月份完成)。
香港百期公司於今日董事決定:第二期增資金額為美金15,000仟元。