1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案(股東股利

每股配發現金股利4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務

報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:


現金紅利人民幣22,705,767.34元(含稅)，每股派發現金紅利人民幣0.056元(含稅)
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日113/06/06

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股東會議事錄發行股份總數誤植，故更新上傳股東會議事錄。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:68,800,000/第1頁
8.更正後金額/內容/頁次:66,800,000/第1頁
9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄。
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳氏傳承股份有限公司代表人：陳泰銘
董事:旭昌興企業有限公司代表人,王淡如/王金山/楊世緘/蔡淑貞
獨立董事:林宗聖
3.許可從事競業行為之項目:
為自己或他人經營與本公司營業範圍內相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，贊成299,355,792權，反對16,724,243權
，棄權26,881,262權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王淡如董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
國巨電子元件(蘇州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮金長路158號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
銷售被動元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施宗衛/本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/30
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事

陳泰銘。

旭昌興企業有限公司,
代表人：王淡如。

旭昌興企業有限公司,
代表人：王金山。

旭昌興企業有限公司,
代表人：林宗勇。

旭昌興企業有限公司,
代表人：楊世緘。

旭昌興企業有限公司,
代表人：顏慶章。

獨立董事

李振齡。

林宗聖。

陳宏守。
4.舊任者簡歷:

董事

陳泰銘,
國巨集團創辦人暨董事長。

王淡如,
國巨股份有限公司總經理暨執行長。

王金山,
台灣水泥(股)公司獨立董事。

林宗勇,
國巨(股)公司董事。

楊世緘,
全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。

顏慶章,
東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。

獨立董事

李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

林宗聖,
華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。
5.新任者職稱及姓名:

董事

陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘。

旭昌興企業有限公司,
代表人：王淡如。

旭昌興企業有限公司,
代表人：王金山。

旭昌興企業有限公司,
代表人：楊世緘。

旭昌興企業有限公司,
代表人：顏慶章。

旭昌興企業有限公司,
代表人：蔡淑貞。

獨立董事

李振齡。

林宗聖。

林來福。
6.新任者簡歷:

董事

陳泰銘,
國巨集團創辦人暨董事長。

王淡如,
國巨股份有限公司總經理暨執行長。

王金山,
台灣水泥(股)公司獨立董事。

楊世緘,
全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。

顏慶章,
東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。

蔡淑貞,
興邦國際股份有限公司董事長暨總經理。

獨立董事

李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

林宗聖,
華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

林來福,
集智聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
陳氏傳承股份有限公司:5,000股
旭昌興企業有限公司:3,199,050股
李振齡:0股
林宗聖:0股
林來福:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/7/7
~
113/7/6
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利總金額新台幣348,877,404元，每股配發6元。
4.除權（息）交易日:113/06/17
5.最後過戶日:113/06/18
6.停止過戶起始日期:113/06/19
7.停止過戶截止日期:113/06/23
8.除權（息）基準日:113/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:
依113/2/5本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日及發放日由本公司
董事會授權董事長訂定之。

1.董事會決議日期:113/05/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
凱基人壽保險股份有限公司十年(含)以上累積次順位公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
上限為新台幣100億元整(或等值外幣)，得依實際狀況需求一次或分次發行。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整(若發行外幣時，則視市場狀況而定)。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:本公司債之發行期間不超過15年(含15年)。
8.發行利率:為增加發債彈性，以因應債券市場變化，授權董事長或其指定之人依據債券
市場變化決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實公司自有資本並提升資本適足率。
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。
13.承銷或代銷機構:待定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:授權董事長或其指定之人決定之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:
本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
李祖德
顏宗明
傅新彬
4.舊任者簡歷:
李祖德/台北醫學大學董事
顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
傅新彬/國立高雄科技大學
行銷與流通管理系教授
5.新任者姓名:
顏宗明
楊幸瑜
傅新彬
6.新任者簡歷:
顏宗明/國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局局長
楊幸瑜/文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
傅新彬/國立高雄科技大學
行銷與流通管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪酬委員會任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20
~
113/07/19
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:


獨立董事:黃欽杉

獨立董事:許永聲

獨立董事:范文毅

委員:游朝堂

委員:王冠軍

4.舊任者簡歷:


獨立董事:黃欽杉:友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問

獨立董事:許永聲:國立中興大學會計系專任教授

獨立董事:范文毅:曾任不萊梅(股)公司策略執行長

委員:游朝堂:中華民國會計師、曾任安永聯合會計師事務所董事長、所長

委員:王冠軍:社團法人中華人力資源管理協會常務顧問及講師

5.新任者姓名:尚未委任。
6.新任者簡歷:尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/8/10~113/8/1
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:將提最近一次董事會委任第六屆委員。